LuBian Pool khai thác liên quan đến Ví tiền đột nhiên hồi sinh, chuyển gần 13 tỷ đô la Bitcoin, thời điểm trùng hợp gây ra sự nghi ngờ trên thị trường

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa mới công bố chiến dịch tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong thời gian gần đây, truy tố nhóm Thái Tử Campuchia và người sáng lập Trần Chí vì liên quan đến lừa đảo Pig-butchering, buôn người và lao động cưỡng bức. Trong khi đó, một ví Bitcoin LuBian đã ngủ yên hơn ba năm bất ngờ tỉnh dậy, chuyển gần 1,3 tỷ USD tương đương Bitcoin trong thời gian ngắn, gây ra sự chú ý và suy đoán rộng rãi trong giới tiền điện tử. Các cơ quan giám sát on-chain Lookonchain và Arkham Intelligence đã theo dõi và phát hiện, đầu tiên là 9,757 BTC (khoảng 1,1 tỷ USD) được chuyển vào nhiều địa chỉ mới; vài giờ sau đó, lại có 2,129 BTC (khoảng 238 triệu USD) được chuyển ra, khiến tổng lượng chuyển nhượng đạt 11,886 BTC. Theo báo cáo điều tra, hành động chuyển nhượng này diễn ra chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố phá án lớn liên quan đến Tập đoàn Thái Tử, thời điểm này đã thu hút được sự chú ý và bàn luận cao độ từ bên ngoài, để lại nhiều nghi vấn, bao gồm ai là hacker của mỏ LuBian năm đó, tại sao ví đột nhiên khôi phục và lại được chuyển nhượng, nhiều ý kiến khác nhau, còn có thuyết âm mưu cho rằng hacker chính là CIA xâm nhập lấy cắp tài sản bị giữ lại bởi phía Mỹ. Dưới đây là tổng hợp báo cáo về dữ liệu và tin tức.

11,886 đồng Bitcoin đã hoàn tất việc chuyển giao trong vài giờ.

Các cơ quan giám sát trên chuỗi Lookonchain và Arkham Intelligence đã theo dõi và phát hiện rằng ví tiền bất ngờ tỉnh lại đã chuyển 9,757 BTC (tương đương khoảng 1.1 tỷ USD) tới nhiều địa chỉ mới, sau đó vài giờ lại chuyển 2,129 BTC (tương đương khoảng 238 triệu USD), tổng cộng là 11,886 BTC, theo giá trị thị trường ước tính khoảng 1.3 tỷ USD. Sự “trùng hợp” về thời gian của giao dịch này đã khiến thị trường suy đoán liệu có liên quan đến hành động của Bộ Tư pháp hay không.

Đó là phòng ngừa hay ngẫu nhiên? Quan điểm thị trường khác nhau.

Có những nhà phân tích chỉ ra rằng việc các nhà đầu tư lớn nắm giữ Bitcoin tái cấu trúc vốn sau các hành động thực thi pháp luật lớn không phải là hiếm, có thể là để tránh rủi ro, củng cố quyền riêng tư tài sản, hoặc ngăn ngừa việc tài chính bị đóng băng. Tuy nhiên, cũng có những quan sát viên kêu gọi nhìn nhận một cách lý trí, cho rằng một số thợ mỏ thực hiện việc điều động vốn trong thời gian thị trường dao động là hoạt động bình thường, đặc biệt là khi áp lực hoạt động hoặc nhu cầu vốn tăng cao.

Vụ lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử Campuchia bị phanh phui, Pool khai thác LuBian liên quan đến rửa tiền

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng tập đoàn Thái Tử đã sử dụng một mạng lưới khai thác quy mô lớn, bao gồm cả Pool khai thác LuBian của Trung Quốc, để “rửa tiền” lợi nhuận bất hợp pháp thành tài sản tiền điện tử hợp pháp. Tài liệu tòa án chỉ ra rằng các cơ sở khai thác này phân bố tại Lào, Texas và Trung Quốc, trong đó LuBian từng là Pool khai thác Bitcoin lớn thứ sáu vào năm 2020. Phía Mỹ đang yêu cầu truy thu tài sản tiền điện tử trị giá 14,4 tỷ USD, cáo buộc các Pool khai thác liên quan đã hỗ trợ sản xuất Bitcoin sạch không liên quan đến tội phạm.

Kết thúc vụ án mỏ Bitcoin LuBian bí ẩn vẫn đang chờ diễn biến tiếp theo

Theo các báo cáo tin tức trong quá khứ, cuộc điều tra của Arkham cho thấy Pool khai thác LuBian đã bị xâm nhập vào năm 2020, hơn 5,000 ví tiền đã bị đánh cắp, tổng cộng thiệt hại vượt quá 127,000 Bitcoin. Do vào thời điểm đó giá Bitcoin còn thấp, định giá khoảng 3.5 tỷ USD, nhưng theo giá thị trường ngày nay đã tăng vọt lên trên 14.5 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những vụ trộm tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù thời gian trôi qua, hacker vẫn giữ lại tất cả số tiền bị đánh cắp, không có dấu hiệu rửa tiền hoặc chi tiêu quy mô lớn, lỗ hổng của LuBian rất có thể đã khai thác một điểm yếu cơ bản trong cấu trúc bảo mật của nền tảng, với việc tạo ra khóa riêng chỉ dựa vào 32 bit entropy, điều này theo tiêu chuẩn mã hóa là một mức độ nguy hiểm thấp, khiến cho kẻ tấn công chỉ cần một máy tính chơi game và kiên nhẫn để triển khai cuộc tấn công bạo lực, nghĩa là Bitcoin được bảo vệ bằng số lượng bảo vệ số rất thấp.

Bitcoin đã mất tích từ lâu bỗng nhiên phục hồi để lại bí ẩn

Điều đáng chú ý là theo báo cáo của truyền thông, khối lượng chuyển nhượng 11,886 BTC này hoàn toàn khớp với số lượng ví LuBian mà Arkham Intelligence đề cập trong báo cáo tháng 9. Được cho là LuBian đã bị tấn công vào năm 2020, khi đó đã mất đến 127,426 BTC (trị giá khoảng 3,5 tỷ USD), và sau đó Pool khai thác đã biến mất khỏi mạng vào năm 2021, những bối cảnh lịch sử này khiến sự kiện ví này đột nhiên hồi sinh trở nên càng bí ẩn.

Bài viết này nói về việc Ví tiền liên kết với Pool khai thác LuBian đột nhiên thức tỉnh, chuyển gần 1,3 tỷ USD Bitcoin, sự trùng hợp thời điểm đã gây ra nghi ngờ trên thị trường. Đầu tiên xuất hiện trên Tin tức chuỗi ABMedia.