Coinbase giải quyết khoản tiền phạt 24,7 triệu đô la ở Ireland vì lỗi giám sát giao dịch

TapChiBitcoin
LA2,87%

Coinbase Europe Limited, chi nhánh châu Âu của sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase (Mỹ), đã đạt thỏa thuận dàn xếp 21,5 triệu euro (24,7 triệu USD) với Ngân hàng Trung ương Ireland do lỗi kỹ thuật trong hệ thống giám sát giao dịch giai đoạn 2021–2022. Các lỗi lập trình khiến một số giao dịch chỉ được kiểm tra một phần về hoạt động đáng ngờ. Coinbase phát hiện, khắc phục trong vài tuần và rà soát lại toàn bộ giao dịch bị ảnh hưởng.

Khoảng 2.700 báo cáo đáng ngờ được nộp liên quan tới 15 triệu USD trong tổng số 185.000 giao dịch, chiếm khoảng 31% trong 202 tỷ USD giao dịch của Coinbase Europe thời điểm đó. Mức phạt dựa trên doanh thu trung bình 480 triệu USD/năm tại Ireland. Coinbase hiện đã tăng cường quy trình AML, mở rộng kiểm thử và giám sát. Năm 2023, họ chọn Ireland làm trung tâm hoạt động châu Âu trước khi quy định MiCA có hiệu lực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận