Hồ sơ phá sản của Bittrex tiết lộ hơn 500 triệu USD giao dịch tiền điện tử đáng ngờ

Hồ sơ phá sản của Bittrex tiết lộ hơn 500 triệu USD giao dịch đáng ngờ, thu hút sự chú ý của các nhà phân tích và cơ quan quản lý. Dữ liệu cho thấy hàng nghìn lệnh rút vi mô, chuyển khoản trùng lặp và các bản ghi trên chuỗi khối không còn hoạt động. Nhiều chuyên gia cho rằng các giao dịch này có thể được tạo ra giả mạo, làm phóng đại số dư của khách hàng và gây khó khăn cho việc xác minh các yêu cầu đòi nợ hợp pháp.

Những sai lệch này làm dấy lên nghi ngờ rằng báo cáo tài chính của Bittrex đã bị thao túng để trông mạnh hơn thực tế. Sàn giao dịch từng là tên tuổi lớn tại thị trường Mỹ này đã nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm tuân thủ trước khi tuyên bố phá sản năm 2023. Các nhà điều tra hiện đang xác minh liệu đây là sai sót, quản lý yếu kém hay hành vi cố ý che giấu tình hình tài chính thật.