Kẻ chủ mưu vụ lừa đảo tiền mã hóa IcomTech theo mô hình Ponzi bị tuyên án gần sáu năm tù, liên quan đến hàng triệu đô la Mỹ

Mỹ gần đây đã đưa ra phán quyết về một vụ lừa đảo tiền mã hóa Ponzi nổi tiếng. Văn phòng Công tố Liên bang Quận Nam New York thông báo rằng một trong những người chủ chốt của vụ lừa đảo tiền mã hóa IcomTech, Magdaleno Mendoza, đã bị kết án 71 tháng tù liên bang, tương đương gần sáu năm tù, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường tài chính lớn.

Các công tố viên tiết lộ rằng, IcomTech được thành lập vào giữa năm 2018, tuyên bố là một công ty khai thác và giao dịch tiền mã hóa, hứa hẹn “lợi nhuận ổn định hàng ngày” cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực tế, dự án hoạt động hoàn toàn theo mô hình Ponzi theo kiểu đa cấp, sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, trong khi các thành viên cốt lõi liên tục rút tiền mặt. Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động, gây thiệt hại hàng triệu USD, và đã sụp đổ vào cuối năm 2019.

Tòa án tuyên án Mendoza phải trả khoảng 789.000 USD tiền bồi thường cho các nạn nhân, đồng thời tịch thu 1,5 triệu USD thu nhập bất hợp pháp cùng một bất động sản tại California, được xác định là mua bằng tiền lừa đảo. Điều tra còn cho thấy, Mendoza trước đó ít nhất đã tham gia quảng bá hai dự án Ponzi tiền mã hóa khác, là những nhà quảng bá lừa đảo “chuyên nghiệp” điển hình.

Trong quá trình hoạt động của vụ lừa đảo, Mendoza đã tổ chức các buổi trình diễn trực tiếp tại nhà hàng do mình điều hành ở khu vực Los Angeles, thu thập trực tiếp một lượng lớn tiền mặt. Đồng thời, nhóm quảng bá IcomTech tổ chức các hội nghị cao cấp khắp nước Mỹ để tạo hình ảnh “thành công và giàu có”, trong khi các tài khoản của nhà đầu tư luôn không thể rút tiền lợi nhuận. Để trì hoãn vấn đề, IcomTech còn ra mắt đồng token nội bộ mang tên “Icoms”, tuyên bố sẽ dùng để thanh toán trong tương lai, nhưng cuối cùng giá trị của nó về bằng 0, gây thiệt hại thêm.

Giám đốc chính sách toàn cầu của công ty phân tích blockchain TRM Labs, cựu công tố viên liên bang Ali Redbod, chỉ ra rằng các vụ lừa đảo tiền mã hóa kiểu này thường lợi dụng các nhóm di cư gặp khó khăn về ngôn ngữ, dịch vụ tài chính và thông tin về quy định, qua đó giảm khả năng cảnh giác của nạn nhân thông qua văn hóa và mối quan hệ tin cậy. Ông cho biết, mức án 71 tháng phù hợp với xu hướng xử lý các vụ lừa đảo Ponzi lớn bằng tiền mã hóa hiện nay của các tòa án Mỹ, nơi mà các cơ quan tư pháp đã không còn chú trọng vào nhãn “tiền mã hóa” nữa, mà tập trung vào quy mô lừa đảo, thời gian kéo dài và mức độ thiệt hại.

Đáng chú ý, phán quyết còn đề cập đến việc Mendoza nhiều lần bị trục xuất rồi nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Nhiều đồng phạm, bao gồm sáng lập viên IcomTech và một số nhân viên cao cấp khác, đã bị kết án trước đó. Vụ án này một lần nữa gửi đi tín hiệu rõ ràng trên thị trường: những người liên tục tham gia quảng bá các vụ lừa đảo tiền mã hóa cuối cùng sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình.