Các cơ quan chức năng Pakistan bắt giữ 34 người trong cuộc truy quét lớn về lừa đảo tiền điện tử

Các cơ quan của Pakistan phá vỡ mạng lưới lừa đảo crypto trị giá $60 triệu đô la, bắt giữ các nghi phạm khi các nhà quản lý thúc đẩy sự giám sát chính thức.

Chính quyền Pakistan đã bắt giữ 34 nghi phạm trong một chiến dịch truy quét lừa đảo crypto quốc tế lớn. Hoạt động này đã phơi bày các kế hoạch đầu tư không được quản lý trị giá gần $60 triệu đô la. Các quan chức xác nhận rằng nạn nhân bị nhắm đến cả trong nước lẫn quốc tế. Trong khi đó, hành động này phản ánh một bước đi rộng lớn hơn của Pakistan hướng tới việc điều chỉnh quy định về crypto một cách có cấu trúc và bởi các nhà tham gia có giấy phép.

NCCIA Dẫn Đầu Chiến Dịch Toàn Quốc Chống Lại Mạng Lưới Lừa Đảo

Cơ quan Điều Tra Tội Phạm Mạng Quốc Gia (NCCIA) phối hợp thực hiện các hoạt động tại Karachi. Các cơ quan chức năng đã tiến hành đột kích tại DHA Giai đoạn 1 và Giai đoạn 6. Do đó, các sĩ quan đã bắt giữ 15 người nước ngoài và 19 người Pakistan. Các nghi phạm bị cáo buộc chịu trách nhiệm về các nền tảng giao dịch crypto và ngoại hối lừa đảo.

_Đọc thêm: _****Pakistan Tiến Tới $2 Tỷ Asset Tokenization với Hợp Tác Binance | Tin Bitcoin Trực Tuyến

Theo các quan chức, mạng lưới hoạt động dưới tên gọi “International Fraud Group.” Một điều tra viên cho biết, nhóm này vận hành các cổng đầu tư trực tuyến lừa đảo. Các nền tảng này được hợp pháp hóa thông qua hoạt động kiểm soát và sự tham gia giả mạo. Do đó, các nạn nhân thấy số dư và lợi nhuận báo cáo hiển thị trong các bảng điều khiển bị thao túng.

Trợ lý Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đã xác nhận các vụ bắt giữ công khai. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Sindh Zia-ul-Hassan Lanjar giải thích các phương pháp được sử dụng. Ông nói rằng các nạn nhân đã tạo đăng nhập trên các nền tảng giả mạo. Sau đó, các kẻ lừa đảo đã hiển thị lợi nhuận nhân tạo để dụ dỗ các khoản gửi tiền lặp lại.

Các nạn nhân ban đầu được yêu cầu đầu tư khoảng 5.000 USD. Sau đó, các kẻ lừa đảo yêu cầu thêm các khoản thanh toán cho thuế giả và phí xử lý. Sau khi nhận được tiền, liên lạc bị ngắt quãng. Các quan chức cho biết tiền đã được chuyển ra nước ngoài, chuyển đổi thành crypto và vận chuyển qua biên giới để tránh bị phát hiện.

Chính quyền đã tịch thu một lượng lớn thiết bị kỹ thuật khi thực hiện các vụ đột kích này. Các vật dụng bao gồm 37 máy tính và 40 điện thoại di động. Hơn nữa, các nhà điều tra đã thu giữ hơn 10.000 SIM quốc tế. Ngoài ra, các quan chức còn tịch thu sáu thiết bị trao đổi gateway trái phép, dùng để liên lạc xuyên biên giới.

Chi tiết về lừa đảo crypto nâng cao nhận thức về quy định và nhà đầu tư

Các nhà điều tra cho biết mạng lưới phụ thuộc mạnh vào việc thao túng mạng xã hội. Các tài khoản giả mạo được sử dụng để tạo độ tin cậy nhân tạo trong các nhóm Telegram. Bằng cách này, các nạn nhân bị thuyết phục tương tác với cộng đồng nhà đầu tư hoạt động. Chiến thuật này giúp mở rộng quy mô hoạt động lừa đảo nhanh chóng qua các khu vực pháp lý khác nhau bởi kẻ lừa đảo.

Lanjar xác định hoạt động này là một cartel quốc tế. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của kênh liên lạc trái phép này. Các công cụ này cung cấp một phương thức liên lạc ẩn danh với các nạn nhân nước ngoài. Do đó, các nỗ lực truy vết giao dịch phải phối hợp với nhiều cơ quan quốc tế.

Hiện tại, còn 22 nghi phạm vẫn đang trong quyền hạn xét xử trong khi các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Các cơ quan chức năng dự kiến sẽ bắt giữ thêm khi các bằng chứng kỹ thuật số được phân tích. Trong khi đó, các đội pháp y đang truy vết các ví crypto liên kết với các chuyển khoản quốc tế. Các quan chức xác nhận đã gửi yêu cầu hợp tác tới các khu vực pháp lý nước ngoài.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Pakistan đã phát hành cảnh báo công khai sau các vụ bắt giữ. Nhà quản lý khuyến khích các nhà đầu tư kiểm tra các nền tảng qua các kênh chính thức. Họ đã cảnh báo về các kế hoạch crypto và ngoại hối chưa đăng ký, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo. SECP nhấn mạnh việc thẩm định kỹ lưỡng là chìa khóa.

Chiến dịch trấn áp này diễn ra khi Pakistan thay đổi quan điểm về tài sản kỹ thuật số. Các nhà hoạch định chính sách đang xem xét các khung pháp lý để thu hút các công ty crypto toàn cầu có giấy phép. Do đó, các hoạt động thực thi nhằm loại bỏ các đối tượng xấu trước khi mở rộng quyền truy cập cho toàn thị trường.

Tổng thể, các vụ bắt giữ cho thấy sự tinh vi ngày càng tăng của tội phạm tài chính. Tuy nhiên, chúng cũng phản ánh khả năng điều tra ngày càng tốt hơn của đất nước Pakistan. Khi việc chấp nhận crypto tiếp tục tăng, các cơ quan dường như tập trung vào việc cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ nhà đầu tư cũng như đảm bảo sự ổn định hệ thống.