Ví của Andrew Tate có liên quan đến một vụ rửa tiền 3000 và ba chuỗi bằng chứng quan trọng đã bị lộ

Điều tra viên trên chuỗi Spectre đã phát hành một báo cáo nói rằng Andrew Tate có liên quan đến rửa tiền và 120 đô la mà ví được liên kết nhận được có thể bắt nguồn từ vụ gian lận 500 đô la ở Texas. Ngoài ra, ví cũng chuyển 3.000 USD thông qua giao thức bảo mật Railgun. Bằng chứng bao gồm địa chỉ công khai của Tate chuyển 4 đô la vào ví nghi ngờ, trùng với mô hình giao dịch của Hyperliquid.

120 đô la trong quỹ theo dõi gian lận ở Texas

(Nguồn: Spectre)

Phân tích của Spectre tiết lộ rằng một hồ sơ tòa án ở Texas vào tháng 3 năm 2025 tiết lộ sự tồn tại của một mạng lưới ví được sử dụng để rửa tiền, đã bị đánh cắp từ các nạn nhân từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 2 năm 2025. Vụ lừa đảo đầu tư có tổng cộng 500 nghìn đô la, với các nạn nhân bị dụ dỗ đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo, với tiền cuối cùng chảy vào một mạng lưới ví phức tạp.

Phân tích của Spectre tiết lộ rằng một trong những ví của bị cáo đã chuyển 120 nghìn đô la đến địa chỉ “0x9B67”. Bản thân địa chỉ không liên quan trực tiếp đến danh tính công khai của Andrew Tate, nhưng các nhà điều tra đã liên kết “0x9B67” với Tate thông qua một loạt các tương tác trên chuỗi. Bằng chứng trực tiếp nhất là việc Tate chuyển trực tiếp 4 đô la từ một địa chỉ công khai đã biết đến ví tiền điện tử của nghi phạm vào ngày 14 tháng 12 năm 2024.

Khoản chuyển 4 đô la này có vẻ không đáng kể nhưng có ý nghĩa to lớn trong các cuộc điều tra blockchain. Trong thế giới tiền điện tử, chuyển khoản vi mô thường được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ hoặc thiết lập hồ sơ kết nối giữa các ví. Thao tác này cho thấy rằng người điều khiển của cả hai ví có thể là cùng một người hoặc một nhóm có liên quan chặt chẽ. Ngoài ra, các mô hình giao dịch của ví trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid phù hợp với các hoạt động giao dịch được tiết lộ công khai của Tate, củng cố thêm mối tương quan giữa hai bên.

Mặc dù Andrew Tate hiện không phải là bị cáo trong vụ lừa đảo ở Texas, nhưng tiền của nạn nhân đã được tìm thấy trong các ví được cho là có liên quan đến anh ta. Hiệp hội này có thể khiến anh ta có nguy cơ bị tịch thu dân sự ở Hoa Kỳ. Tịch thu dân sự khác với truy tố hình sự ở chỗ truy tố hình sự chỉ yêu cầu chứng minh rằng “tài sản có nhiều khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm” (tiêu chuẩn bằng chứng ưu thế) hơn là “vượt quá sự nghi ngờ hợp lý” (tiêu chuẩn hình sự). Điều này có nghĩa là ngay cả khi Tate không bị truy tố hình sự, chính quyền Hoa Kỳ có thể đóng băng hoặc tịch thu các tài sản tiền điện tử này.

Liên quan đến các cuộc điều tra gian lận ở Hoa Kỳ, nó có thể kích hoạt sự hợp tác xuyên biên giới giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và chính quyền Romania, làm phức tạp việc bảo vệ pháp lý hiện có của ông ở châu Âu. Tate hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc buôn người và tội phạm có tổ chức ở Romania, và cuộc điều tra rửa tiền của Hoa Kỳ có thể cung cấp thêm bằng chứng và công cụ pháp lý cho các công tố viên Romania.

Giao thức Railgun chuyển 30 triệu đô la cho các cáo buộc rửa tiền

Tiết lộ đáng báo động nhất trong báo cáo của Spectre là một thực thể liên quan đến Andrew Tate đã gửi 3.000 đô la vào Railgun. Railgun, một nhóm quỹ tư nhân được thiết kế để ẩn danh lịch sử giao dịch, hoạt động tương tự như Tornado Cash nhưng với công nghệ bằng chứng không kiến thức tiên tiến hơn. Khi người dùng gửi tiền vào Railgun, nguồn và đích của tiền bị nhầm lẫn, khiến các nhà điều tra blockchain khó theo dõi.

Trong khoảng thời gian hơn hai năm, các thực thể bị cáo buộc có liên quan đến Tate đã gửi 3.000 đô la vào giao thức tiền điện tử. Hầu hết các khoản tiền này đến từ bộ xử lý thanh toán tiền điện tử Radom Pay. Radom Pay là một bộ xử lý thanh toán tiền điện tử hợp pháp cho phép người bán chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và tự động chuyển đổi chúng thành tiền pháp định hoặc stablecoin. Các doanh nghiệp trực tuyến khác nhau của Tate, bao gồm các khóa học dựa trên đăng ký và dịch vụ thành viên, được cho là đã sử dụng Radom Pay để thanh toán.

Các nhân viên tuân thủ thường dán nhãn việc sử dụng nhiều công cụ bảo mật của các cá nhân bị truy tố là một phương tiện tiềm năng để che giấu nguồn tiền. Đối với người dùng thông thường, đó là quyền hợp pháp để bảo vệ quyền riêng tư tài chính bằng các thỏa thuận bảo mật. Nhưng khi một người đối mặt với một cuộc điều tra hình sự sử dụng các công cụ bảo mật trên quy mô lớn, các cơ quan thực thi pháp luật coi đây là một tín hiệu cảnh báo cho nỗ lực che giấu số tiền thu được từ tội phạm.

Vụ rửa tiền của Andrew Tate có ba chuỗi bằng chứng quan trọng

Tiền gian lận Texas chảy vào: Ví nghi phạm “0x9B67” đã nhận được 120 đô la, có thể truy ngược lại ví của bị cáo trong vụ gian lận đầu tư Texas 500

Bằng chứng liên kết ví: Địa chỉ công khai của Tate đã chuyển 4 đô la sang “0x9B67” vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, phù hợp với mô hình giao dịch của Hyperliquid

Chuyển khoản ẩn danh Railgun: 3.000 đô la được gửi vào thỏa thuận bảo mật trong hai năm, với tiền chủ yếu từ quá trình xử lý thanh toán Radom Pay

Chiến lược chuyển tiền nhiều lớp này cực kỳ điển hình trong các cuộc điều tra rửa tiền. Số tiền thu được từ tội phạm thường trải qua nhiều lần chuyển giao và nhầm lẫn, cuối cùng kết thúc bằng các thỏa thuận về quyền riêng tư hoặc chuyển giao xuyên biên giới, khiến các cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi chúng. Tuy nhiên, tính minh bạch của blockchain khiến hoạt động này không hoàn toàn không thể theo dõi được và các nhà phân tích on-chain chuyên nghiệp có thể tái tạo dòng tiền thông qua các mẫu giao dịch, tương quan thời gian và tương tác ví.

Cách tiếp cận hai mặt để thao túng tâm lý thị trường

Cuộc điều tra của Spectre cũng cho thấy Andrew Tate đã thao túng tâm lý thị trường bằng cách bịa đặt các tuyên bố công khai. Nhà phân tích nhấn mạnh một sự cố xảy ra vào tháng 6 năm 2024, khi Tate chia sẻ ảnh chụp màn hình tuyên bố rằng anh ấy đã từ chối lời đề nghị quảng bá một mã thông báo nhất định. Sự “từ chối” công khai này thường được người hâm mộ hiểu là dấu hiệu của sự chính trực và không bị cám dỗ bởi tiền bạc, giúp củng cố thương hiệu cá nhân của họ.

Tuy nhiên, Spectre nói rằng dữ liệu blockchain cho thấy ví trong ảnh chụp màn hình được tài trợ bởi Tate. Ông cũng nói thêm rằng bất chấp những tuyên bố rằng ví thuộc về một nhà quảng bá bên thứ ba, những hoạt động này cho thấy Tate cũng kiểm soát ví. Điều này cho thấy rằng anh ta đã dàn dựng một vở kịch “từ chối” để củng cố danh tiếng của mình về sự chính trực trong khi bí mật quản lý tài sản của mình.

Kỹ thuật thao túng này cực kỳ phổ biến trong thị trường tiền điện tử và được gọi là biến thể “bơm và xả”. Các nhân vật có ảnh hưởng công khai tuyên bố rằng họ từ chối quảng bá một dự án và tạo ra một hình ảnh chính trực, nhưng trên thực tế, họ đã bí mật nắm giữ hoặc kiểm soát các token của dự án. Khi người hâm mộ mua vì niềm tin, những kẻ thao túng vận chuyển ở cấp độ cao để kiếm lợi nhuận. Hành vi này cấu thành tội thao túng thị trường trên thị trường TradFi, nhưng nó vẫn tràn lan trong thị trường tiền điện tử, vốn được quản lý tương đối lỏng lẻo.

Các nhà điều tra cũng cáo buộc rằng Tate đã dàn dựng các tuyên bố công khai để ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong khi bí mật kiểm soát các quỹ liên quan. Cách tiếp cận hai mặt này không chỉ liên quan đến các vấn đề đạo đức mà còn có thể cấu thành gian lận chứng khoán. SEC và CFTC của Hoa Kỳ đang tăng cường thực thi chống lại thao túng thị trường tiền điện tử và nếu các hoạt động của Tate ở Hoa Kỳ có liên quan đến hành vi như vậy, họ có thể phải đối mặt với cuộc điều tra và hình phạt từ các cơ quan quản lý.

Các tình huống khó xử về pháp lý xuyên biên giới và áp lực tuân thủ TradFi

Andrew Tate đã không trả lời các cáo buộc vào thời điểm báo chí. Tuy nhiên, nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng sẽ đặt Tate vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan pháp lý xuyên biên giới cực kỳ phức tạp. Anh ta hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc buôn người và tội phạm có tổ chức ở Romania, và cuộc điều tra rửa tiền của Hoa Kỳ có thể cung cấp thêm bằng chứng và công cụ pháp lý cho các công tố viên Romania. Có thể có sự hợp tác xuyên biên giới giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và chính quyền Romania để chia sẻ bằng chứng về tội phạm tài chính.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, trường hợp này làm nổi bật bản chất hai lưỡi của các công cụ bảo mật. Các giao thức bảo mật như Railgun vốn là công nghệ trung lập và người dùng hợp pháp sử dụng chúng để bảo vệ quyền riêng tư tài chính là quyền hợp pháp. Tuy nhiên, khi các công cụ này được sử dụng để rửa tiền, toàn bộ ngành có thể phải đối mặt với áp lực pháp lý nghiêm ngặt hơn. Sự hiện diện của các giao thức bảo mật là một trong những mối quan tâm tuân thủ lớn nhất của các tổ chức TradFi khi đánh giá xem có chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử hay không.