Chủ mưu lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc bị bắt tại Campuchia sau khi thu giữ $12 tỷ Bitcoin

Tóm tắt

• Chen Zhi, kẻ bị cáo buộc là chủ mưu của một vòng lừa đảo tiền mã hóa “giết heo”, đã bị bắt tại Campuchia.
• Zhi đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vào tháng 10 với các tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.
• Mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa của hắn bị cáo buộc đã lấy đi hàng tỷ đô la từ người dùng trên toàn cầu, với gần $12 tỷ Bitcoin từ các hoạt động này hiện đang do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ.

Kẻ bị cáo buộc là chủ mưu của một vòng lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ đô la tài sản của cá nhân ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đã bị bắt ngày thứ Ba tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc, theo một báo cáo của Wall Street Journal.
Chen Zhi, một công dân Campuchia và là sáng lập cũng như chủ tịch của Prince Holding Group, đã bị truy tố vào tháng 10 với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền vì vai trò của hắn trong việc điều hành các khu lừa đảo đã lấy đi hàng tỷ từ các nạn nhân.
Trong khuôn khổ của kế hoạch này, tập đoàn của Zhi đã giữ người trái phép tại các khu và bắt họ điều hành các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa, đôi khi được gọi là các vụ “giết heo”, trong đó họ xây dựng mối quan hệ với người dùng không nghi ngờ trước khi lấy đi quỹ của họ. Các vụ lừa đảo này lấy tên từ quá trình làm béo heo trước khi bị giết mổ.


Mạng lưới lừa đảo của Zhi đã mở rộng số tiền lấy được lên hơn 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 11,6 tỷ đô la theo giá Bitcoin ngày nay. Những khoản tiền này, hiện đang do chính phủ Hoa Kỳ quản lý, đang được Bộ Tư pháp truy tìm như một phần của vụ thu giữ và tịch thu dân sự lớn nhất trong lịch sử bộ này.
Cùng với cáo trạng tháng 10, Bộ Tư pháp đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và đã áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Zhi cùng các cá nhân liên quan khác.
Bản cáo trạng nêu rõ rằng nhóm của Zhi đã đưa hàng trăm công nhân đến nhiều khu ở Campuchia để điều hành mạng lưới lừa đảo của mình. Hắn trực tiếp quản lý các khu này và giữ hồ sơ chi tiết về từng người, đồng thời hướng dẫn các cộng sự sử dụng crypto để giúp che giấu lợi nhuận của nhóm.
Một số khoản lợi nhuận cuối cùng đã được Zhi và các cộng sự sử dụng cho các chuyến du lịch xa xỉ và các khoản mua sắm xa hoa, bao gồm một bức tranh của Pablo Picasso.

Trong khi các vụ lừa đảo của Zhi đã chiếm gần $12 tỷ trong số tiền bị tịch thu liên quan đến hoạt động phi pháp, một báo cáo từ Chainalysis cho thấy số dư crypto liên quan đến hoạt động tội phạm trên chuỗi vượt quá $75 tỷ.
Các tổ chức phi pháp đã giữ gần $15 tỷ trong quỹ của họ vào tháng Bảy năm ngoái—tăng hơn 300% kể từ năm 2020—phần lớn trong số đó đến từ các khoản tiền bị đánh cắp, theo báo cáo.