Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Iran lần đầu tiên

Hoa Kỳ đã thắt chặt chế độ trừng phạt Iran của mình bằng cách nhắm vào các nền tảng tài sản kỹ thuật số lần đầu tiên, báo hiệu một giai đoạn mới trong cách thực thi pháp luật tài chính tận dụng hạ tầng crypto. Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã công bố việc chỉ định hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh—Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd.—như các thực thể liên kết với mạng lưới tài chính của Iran và các cá nhân liên quan đến bộ máy rộng lớn của Cộng hòa Hồi giáo. Động thái này diễn ra khi Tehran phải đối mặt với áp lực quốc tế dữ dội về đàn áp nội bộ và việc sử dụng các kênh tài chính thay thế để tránh các lệnh trừng phạt.

OFAC đã chỉ định Eskandar Momeni Kalagari, bộ trưởng nội vụ Iran phụ trách lực lượng thi hành pháp luật, trong số các cá nhân bị trừng phạt, lập luận rằng lãnh đạo Tehran thu lợi từ một hệ thống hạn chế dân chúng trong khi khai thác các tuyến tài chính bất hợp pháp. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent—đồng thời với việc chỉ định—nhấn mạnh rằng Washington sẽ tiếp tục nhắm vào các mạng lưới làm giàu cho giới tinh hoa với cái giá phải trả của người Iran bình thường và rằng tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng để vượt qua các kiểm soát truyền thống. Việc chỉ định này là một phần trong một loạt các hành động nhằm vào các quan chức và mạng lưới Iran bị cáo buộc đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình trong khi di chuyển quỹ qua các kênh thay thế.

Trong một bước liên quan, OFAC đã chỉ định Babak Morteza Zanjani, một doanh nhân Iran nổi bật, người trước đó đã bị kết án vì biển thủ hàng tỷ USD từ công ty dầu khí quốc gia. Bộ Tài chính cáo buộc rằng sau khi ra tù, Zanjani đã được nhà nước Iran điều chuyển để tạo điều kiện cho việc di chuyển và rửa tiền, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Các lệnh trừng phạt nhấn mạnh một mô hình mà các quan chức nói là nhằm cắt đứt các nguồn tài chính bất hợp pháp nuôi dưỡng cả hoạt động nhà nước và các nhóm chiến binh ủy nhiệm.

Về phạm vi của các lệnh trừng phạt ngoài biên giới Iran, OFAC đã nhấn mạnh việc chỉ định hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd., khẳng định rằng các nền tảng này có liên quan đến Zanjani và đã xử lý khối lượng giao dịch đáng kể liên quan đến các thực thể liên kết IRGC. OFAC cho biết riêng Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ USD giao dịch kể từ khi đăng ký vào năm 2022, minh họa cách các sàn crypto có thể hoạt động như các cầu nối xuyên biên giới trong môi trường bị trừng phạt. Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran, theo Bộ Tài chính.

Ngoài các lệnh trừng phạt ngay lập tức, các quan chức Bộ Tài chính đã mô tả hành động này như một phần của nỗ lực toàn diện nhằm bóp nghẹt các kênh tài chính của chế độ Iran—đặc biệt là những kênh dựa vào tài sản kỹ thuật số để che giấu dòng chảy hoặc vượt qua các hệ thống ngân hàng truyền thống. Thông điệp rộng rãi của bộ này đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Iran tìm cách tận dụng hạ tầng crypto để di chuyển tiền theo những cách làm phức tạp việc thực thi pháp luật, một mối lo ngại mà các nhà hoạch định chính sách cho rằng có thể tạo điều kiện cho các vi phạm nhân quyền và tài trợ cho các hoạt động an ninh nhà nước.

Trong bối cảnh các diễn biến pháp lý và địa chính trị này, câu chuyện về việc Iran sử dụng crypto vẫn còn nhiều sắc thái. Tuần trước, công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng ngân hàng trung ương Iran đã tích lũy hơn 500 triệu USD USDT (USDT) trong một giai đoạn căng thẳng kinh tế nghiêm trọng, có khả năng sử dụng stablecoin để hỗ trợ giá trị của rial hoặc để thanh toán thương mại quốc tế. Công ty lưu ý rằng lượng tích trữ này trùng khớp với việc rial mất giá đáng kể trong vòng tám tháng. Elliptic gợi ý rằng ngân hàng trung ương đã tận dụng USDT trên sàn Nobitex để mua rial, một cơ chế phản ánh hoạt động của ngân hàng trung ương trong thị trường crypto. Động thái này làm nổi bật cách các tác nhân nhà nước đang tích hợp tài sản kỹ thuật số vào quản lý vĩ mô truyền thống, đặc biệt trong các môi trường hạn chế thanh khoản fiat và có rủi ro trừng phạt cao.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái crypto ngày càng bị ràng buộc chặt chẽ hơn với các tác nhân nhà nước và các nền kinh tế bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các cuộc tranh luận về cách hạ tầng crypto nên được xử lý theo luật pháp quốc tế. Trong khi những người ủng hộ crypto như một phương tiện chống trừng phạt lập luận rằng tài sản kỹ thuật số cung cấp các con đường thay thế cho thương mại và chuyển tiền, các nhà hoạch định chính sách phản bác rằng các công cụ này có thể che giấu hoạt động bất hợp pháp khỏi sự truy vết và làm phức tạp nỗ lực thực thi pháp luật. Song song đó, câu chuyện về quyền truy cập internet của Iran và khả năng crypto cung cấp phương tiện liên lạc hoặc hỗ trợ tài chính cho người dân đang gặp khó khăn càng làm tăng thêm các lớp phức tạp trong cách thực thi các lệnh trừng phạt trong thực tế.

Tại sao điều này quan trọng

Thứ nhất, việc OFAC chỉ định báo hiệu một mặt trận thực thi mới: các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hiện đã rõ ràng nằm trong tầm ngắm của chính sách trừng phạt của Mỹ. Bằng cách đặt tên các nền tảng đăng ký tại Vương quốc Anh liên kết với mạng lưới IRGC, các cơ quan chức năng đang gửi đi một thông điệp rằng các cổng crypto có thể được xem như các phần tử không thể thiếu của nền kinh tế bị trừng phạt, chứ không chỉ là các địa điểm đầu cơ. Điều này nâng cao tiêu chuẩn cho các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ muốn hoạt động trong hoặc với các khu vực bị trừng phạt, có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ ngân hàng đại lý, quy trình KYC/AML và dòng chảy thanh toán xuyên biên giới.

Thứ hai, các hành động này nhấn mạnh cách công cụ crypto gắn liền với các mục tiêu chính sách thực tế. Việc Tehran sử dụng stablecoin để hỗ trợ chế độ fiat sụp đổ cho thấy rằng các nền tảng blockchain có thể được tái sử dụng để duy trì thương mại quốc tế và thanh khoản nội địa khi các kênh truyền thống bị hạn chế. Nhấn mạnh của chính phủ Mỹ về việc truy vết và cắt đứt các dòng chảy này định hình rủi ro cho các sàn giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và các fintech có thể tham gia vào các thị trường mới nổi đang chịu áp lực.

Thứ ba, sự kiện này có tác động đến tính minh bạch và tuân thủ trong toàn ngành. Khi các cơ quan quản lý ngày càng xem xét kỹ lưỡng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các nền kinh tế bị trừng phạt, các bên tham gia thị trường có thể đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn và các hạn chế hoạt động. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty hoạt động trong hoặc gần Iran và các khu vực rủi ro cao khác, nơi các điểm áp lực—chi phí tuân thủ, rủi ro uy tín và rõ ràng về quy định—có thể ảnh hưởng đến các quyết định chiến lược về tiếp cận thị trường và thiết kế sản phẩm.

Cuối cùng, mối liên hệ với tài chính liên quan IRGC và các nhân vật nổi bật như Kalagari và Zanjani đã định hình crypto không chỉ như một công cụ tài chính mà còn như một phương tiện địa chính trị. Sự giao thoa giữa doanh thu năng lượng, năng lực nhà nước và dòng chảy tài sản kỹ thuật số cho thấy tại sao các nhà hoạch định chính sách khẳng định rằng việc thực thi các lệnh trừng phạt phải phát triển phù hợp với công nghệ—đảm bảo khả năng thực thi bắt kịp các phương thức mới trong di chuyển quỹ và chuyển đổi giá trị.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Theo dõi hướng dẫn của OFAC và các chỉ định bổ sung liên quan đến hệ sinh thái crypto của Iran và các mạng lưới liên kết IRGC.

Phản ứng pháp lý từ các chế độ cấp phép crypto ở Vương quốc Anh và các khu vực pháp lý khác có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.

Phân tích độc lập về cách các nhà chức trách Iran điều chỉnh việc sử dụng crypto, bao gồm các thay đổi trong hoạt động stablecoin và các thanh toán xuyên biên giới.

Cập nhật từ các nhà nghiên cứu an ninh tài chính về việc các tác nhân nhà nước Iran áp dụng các nền tảng crypto và hiệu quả của các lệnh trừng phạt trong việc hạn chế các dòng chảy này.

Nguồn & xác minh

Thông cáo báo chí của OFAC công bố các lệnh trừng phạt đối với Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).

Các tuyên bố và phát biểu công khai của Bộ trưởng Scott Bessent về việc nhắm vào các mạng lưới Iran sử dụng tài sản kỹ thuật số.

Báo cáo của Elliptic về lượng USDT của ngân hàng trung ương Iran và việc sử dụng stablecoin để hỗ trợ rial.

Các báo cáo công khai về việc chỉ định các chỉ huy IRGC và các quan chức an ninh như một phần của các biện pháp trừng phạt rộng lớn hơn.

Trừng phạt mở ra một mặt trận mới cho thực thi pháp luật dựa trên crypto chống Iran

Các hành động mới nhất của Hoa Kỳ đặt các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào trung tâm của chế độ trừng phạt đang phát triển, minh họa cách hạ tầng crypto hiện nay hoạt động như một công cụ chiến lược trong tài chính địa chính trị. Bằng cách chỉ định hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh liên kết với bộ máy tài chính và an ninh rộng lớn của Iran, OFAC đang báo hiệu rằng các thị trường crypto không thể bị xem như một lĩnh vực riêng biệt hoặc trung lập khi có lý do chính sách rõ ràng để cắt đứt các kênh tài chính bất hợp pháp. Việc chỉ định này cũng phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm gián đoạn dòng chảy quỹ hỗ trợ IRGC và các mạng lưới đồng minh, một ưu tiên của các nhà hoạch định chính sách cho rằng các kênh truyền thống quá dễ bị khai thác bởi những kẻ muốn phá hoại các chuẩn mực quốc tế.

Các lệnh trừng phạt cũng làm sáng tỏ cách crypto có thể hấp thụ các áp lực vĩ mô. Ngân hàng trung ương Iran được cho là đã tích lũy dự trữ USDT đáng kể khi rial mất giá, minh họa cách stablecoin có thể đóng vai trò cầu nối cho thanh khoản và thương mại trong một nền kinh tế bị trừng phạt. Sự đan xen giữa tài chính quốc gia và các nền tảng crypto nhấn mạnh sự cần thiết của các khung tuân thủ mạnh mẽ có thể phân biệt hoạt động hợp pháp, hợp lý với các chuyển khoản bất hợp pháp, đặc biệt trong các thị trường nơi các tác nhân nhà nước có cả động lực lẫn phương tiện để thích nghi tài sản kỹ thuật số cho mục đích chiến lược.

Đối với các nhà tham gia thị trường, các diễn biến này báo hiệu sự cảnh giác cao hơn. Các sàn giao dịch, ví, và các nhà xử lý thanh toán hoạt động trong hoặc gần các môi trường bị trừng phạt cần xem xét lại các kiểm soát rủi ro, quy trình onboarding khách hàng và các mối quan hệ mạng lưới. Các cơ quan quản lý có khả năng sẽ tiếp tục tinh chỉnh các định nghĩa về các khu vực rủi ro cao, trong khi các công ty có thể chứng minh được các lộ trình tuân thủ rõ ràng, xác thực hơn sẽ có khả năng điều hướng tốt hơn trong bối cảnh thay đổi này. Trong toàn bộ nền kinh tế crypto, các hành động này bổ sung thêm một dữ liệu nữa vào câu hỏi liên tục về việc liệu thị trường tài sản kỹ thuật số có làm thay đổi cách thực thi các lệnh trừng phạt hay chỉ đơn thuần tạo ra các lớp phức tạp mới cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người dùng.

Bài viết này ban đầu được đăng tải với tiêu đề US Treasury Sanctions Iran-Linked Crypto Exchanges for the First Time trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, tin Bitcoin và cập nhật blockchain.