Hacker Trung Quốc bị kết án 46 tháng vì lừa đảo tiền điện tử trị giá 36,9 triệu đô la

• Jingliang Su bị tuyên án 46 tháng tù vì lừa đảo tiền điện tử trị giá 36,9 triệu đô la nhắm vào 174 nạn nhân tại Mỹ.
• Các khoản tiền bị đánh cắp được chuyển đổi thành USDT, chuyển đến các trung tâm lừa đảo ở Campuchia qua các nền tảng giao dịch giả mạo.
• Bộ Tư pháp cảnh báo công chúng khi các mạng lưới lừa đảo toàn cầu lợi dụng tài sản kỹ thuật số và truyền thông xã hội để mở rộng hoạt động.

Một công dân Trung Quốc sẽ dành gần bốn năm trong tù vì vai trò của mình trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Jingliang Su, 45 tuổi, nhận án 46 tháng tù liên bang vì rửa hơn 36,9 triệu đô la từ các nạn nhân tại Mỹ. Hoạt động này diễn ra từ các trung tâm lừa đảo đặt tại Campuchia. Thẩm phán R. Gary Klausner cũng ra lệnh cho Su phải bồi thường 26,8 triệu đô la.

Mạng lưới quốc tế nhắm vào 174 người Mỹ

Su đã nhận tội vào tháng 6 năm 2025 về tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền trái phép.

Bộ Tư pháp tiết lộ rằng hắn làm việc trong một mạng lưới tội phạm quốc tế. Nhóm này đã nhắm mục tiêu các nhà đầu tư Mỹ thông qua các thủ đoạn gian lận tinh vi. Các nhà điều tra xác định có 174 nạn nhân tại Mỹ đã mất tiền tiết kiệm vào kế hoạch này.

Các kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân qua nhiều kênh khác nhau. Họ sử dụng tin nhắn mạng xã hội không mong muốn, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và các ứng dụng hẹn hò.

Mục tiêu của chúng rất đơn giản: lấy lòng tin trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư gian lận. Các tội phạm xây dựng mối quan hệ theo thời gian để làm cho lời chào mời của họ trở nên thuyết phục hơn.

Theo DOJ, một tòa án của Mỹ đã tuyên án công dân Trung Quốc Jingliang Su 46 tháng tù vì rửa hơn 36,9 triệu đô la từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào 174 nạn nhân tại Mỹ. Su đã giúp chuyển tiền từ các nền tảng giao dịch giả mạo, chuyển đổi chúng thành USDT và…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 31 tháng 1 năm 2026

Các Nền Tảng Giao Dịch Giả Mạo Lừa Đảo Nhà Đầu Tư

Hoạt động dựa trên sự lừa dối ở mọi cấp độ. Các đồng phạm tạo ra các trang web giả mạo nhằm bắt chước các nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp.

Nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư qua các sàn giao dịch thật. Họ gửi tiền với hy vọng sẽ sinh lợi.

Các kẻ lừa đảo cung cấp các cập nhật sai lệch cho thấy các khoản đầu tư đang tăng trưởng. Trên thực tế, số tiền biến mất ngay lập tức vào các tài khoản tội phạm. Nạn nhân không có quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch thực hoặc các khoản đầu tư thật.

Rửa Tiền Qua Bahamas và Campuchia

Bộ Tư pháp mô tả quy trình rửa tiền phức tạp. Các khoản tiền của nạn nhân chảy từ các tài khoản ngân hàng tại Mỹ đến một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas.

Su và các cộng sự sau đó chỉ đạo ngân hàng chuyển đổi các khoản này thành Tether (USDT). Stablecoin này cung cấp phương tiện để chuyển tiền nhanh qua biên giới.

Từ Bahamas, USDT đã chuyển đến một ví kỹ thuật số do các đồng phạm kiểm soát tại Campuchia. Các đồng phạm hoạt động từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia nhận các khoản tiền này. Họ phân phối số tiền bị đánh cắp cho các lãnh đạo hoạt động lừa đảo khác nhau trong khu vực.

Tám Đồng Phạm Đối Mặt Với Công Lý

Su không phải là người duy nhất đối mặt với hậu quả. Tám đồng phạm đã nhận tội trong vụ án này. Jose Somarriba và ShengSheng He đều thừa nhận tội âm mưu. He bị tuyên 51 tháng tù, trong khi Somarriba nhận 36 tháng.

Su vẫn còn trong sự giam giữ liên bang kể từ tháng 12 năm 2024. Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ đầu tiên Bill Essayli cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng với các cơ hội mới. Ông nhấn mạnh rằng phòng ngừa còn quý giá hơn nhiều so với xử lý hậu quả của gian lận.

Cuộc điều tra do nhiều cơ quan phối hợp thực hiện. Trung tâm Điều tra Quốc tế của Cơ quan Bảo vệ An ninh Hoa Kỳ (US Secret Service) đứng đầu vụ án.

Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Hải quan và Bảo vệ Biên giới, cùng với Cục An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao đều đóng góp. Hợp tác quốc tế còn có sự hỗ trợ từ Cảnh sát Quốc gia Cộng hòa Dominica.

Phòng Pháp lý Tội phạm mạng đã xử lý hơn 180 vụ án tội phạm mạng kể từ năm 2020. Các tòa án đã ra lệnh hoàn trả hơn 350 triệu đô la cho các nạn nhân. Vụ án này thể hiện nỗ lực liên tục nhằm phá vỡ các trung tâm lừa đảo hoạt động trên toàn thế giới.