TRM Labs cho biết chợ bảo lãnh trực tuyến tiếng Trung Xinbi vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp các biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào hệ sinh thái này, cho thấy khả năng thích nghi đáng kể của các mạng lưới tài chính phi chính thức. Theo báo cáo, tổng khối lượng giao dịch tích lũy của Xinbi đạt khoảng 17,9 tỷ USD, phản ánh quy mô lớn và mức độ sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người dùng nói tiếng Trung.
Trong khi nhiều nền tảng tương tự bị suy yếu nghiêm trọng sau các chiến dịch trấn áp trên Telegram, Xinbi đã điều chỉnh chiến lược bằng cách chuyển dịch hoạt động sang các nền tảng liên lạc mới ít bị giám sát hơn.
Bên cạnh đó, họ còn ra mắt giải pháp thanh toán riêng mang tên XinbiPay để duy trì dòng tiền và kết nối giao dịch giữa người mua, người bán và bên bảo lãnh. TRM Labs cảnh báo rằng mô hình linh hoạt này khiến việc giám sát và ngăn chặn rủi ro tài chính, gian lận và rửa tiền trở nên phức tạp hơn đối với cơ quan quản lý.
Nếu bạn muốn, mình có thể tách thành 3–4 câu rất ngắn kiểu “tin vắn báo chí” hoặc viết theo phong cách bản tin tài chính chuyên nghiệp hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tổn thất của người Mỹ do các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã tăng lên hơn 11Bỷ USD vào năm ngoái, theo báo cáo của FBI
Năm 2025, người Mỹ đã phải chịu 11.4Bỷ USD thiệt hại từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa, đánh dấu mức tăng 22% so với năm 2024. Các tập đoàn tội phạm có tổ chức, chủ yếu từ Đông Nam Á, khai thác nạn nhân để vận hành các vụ lừa đảo này. Sự gia tăng tổng thể của tội phạm mạng cho thấy mối đe dọa ngày càng lớn.
CoinDesk1giờ trước
Tăng cường tương tác giữa ngân hàng và thuế! Trung Quốc khuyến khích ngân hàng sử dụng blockchain, nhưng người dân mua bán tiền số và “token hóa” đều là phạm pháp
Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các ngân hàng ứng dụng công nghệ blockchain để tăng cường “tương tác ngân sách–thuế”, cải thiện môi trường tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, cấm tuyệt đối các giao dịch tiền mã hóa và hoạt động khai thác của khu vực tư nhân, coi stablecoin và token hóa là hành vi bất hợp pháp, thể hiện ranh giới chính sách rõ ràng, nhấn mạnh sự giám sát chính thức và an toàn tài chính.
CryptoCity2giờ trước
Dự đoán thị trường thắng lớn! Tòa án ra phán quyết: New Jersey “không có quyền để cấm” Kalshi ra mắt các hợp đồng sự kiện thể thao
Tòa án Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng bang New Jersey không có thẩm quyền để cấm nền tảng thị trường dự đoán Kalshi phát hành các hợp đồng cho sự kiện thể thao vốn thuộc sự giám sát của CFTC, và cho rằng luật liên bang được ưu tiên hơn luật của bang. Mặc dù Kalshi thắng kiện, các chuyên gia cho biết đây chỉ là một chiến thắng tạm thời, cuối cùng vẫn cần Tòa án Tối cao quyết định vấn đề thẩm quyền.
区块客3giờ trước
Lần đầu đăng bài mã hóa để xác minh! X triển khai quy định mới chống lừa đảo, ngăn tin tặc đánh cắp tài khoản để quảng bá tiền mã hóa rác
Nền tảng mạng xã hội X triển khai cơ chế xác minh bắt buộc đối với nội dung tiền mã hóa nhằm ứng phó với tình trạng lừa đảo ngày càng nghiêm trọng. Cơ chế này sẽ khóa tài khoản khi tài khoản lần đầu đề cập đến tiền mã hóa, yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính. Theo dữ liệu, lừa đảo tiền mã hóa năm 2025 dự kiến sẽ đạt 17Bỷ USD, và các nền tảng mạng xã hội trở thành một nguồn quan trọng của các vụ lừa đảo. Biện pháp mới nhằm giảm tỷ lệ thành công của việc kẻ gian lợi dụng các tài khoản có độ tin cậy cao để thực hiện lừa đảo; tuy nhiên, các hành vi lừa đảo vẫn đang nhanh chóng mở rộng và các biện pháp phòng ngừa phải đối mặt với nhiều thách thức.
CryptoCity3giờ trước
Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa cứ mỗi 5 phút đối chiếu tài sản, tăng cường kiểm soát nội bộ
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước cứ mỗi 5 phút phải đối soát để xử lý những lỗ hổng kiểm soát nội bộ đã bị lộ ra do các sự kiện thanh toán gần đây. Quy định mới bao gồm việc thiết lập hệ thống đối soát tự động, đặt ra các tiêu chuẩn tạm dừng giao dịch và tăng cường rà soát các quy trình có rủi ro cao, nhằm nâng cao tính an toàn của tài sản.
GateNews3giờ trước
Quỹ Solana công bố đại cải cách về bảo mật chỉ vài ngày sau vụ khai thác Drift trị giá 270 triệu USD
Quỹ Solana đã công bố một loạt sáng kiến bảo mật vào thứ Hai, chỉ năm ngày sau khi nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) Drift Protocol bị tấn công khai thác với giá trị 270 triệu USD do một nhóm được liên kết với nhà nước Bắc Triều Tiên thực hiện, sau một chiến dịch lừa đảo xã hội kéo dài sáu tháng.
The
CoinDesk4giờ trước
