Tòa án Mỹ tuyên án lãnh đạo lừa đảo tiền điện tử Daren Li 20 năm tù vì vụ lừa đảo toàn cầu trị giá 73 triệu đô la nhắm vào nhà đầu tư Mỹ.
Một thẩm phán liên bang tại California đã tuyên án Daren Li 20 năm tù vì một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu. Cơ quan chức năng cho biết, thủ đoạn này đã cướp đi của nạn nhân hơn 73 triệu đô la, trong đó có nhiều người Mỹ. Vụ án đang cảnh báo về những rủi ro ngày càng gia tăng liên quan đến gian lận đầu tư trực tuyến và tội phạm kỹ thuật số xuyên quốc gia.
Tòa án Mỹ tuyên án tối đa trong vụ lừa đảo tiền điện tử lớn
Daren Li sinh năm 1982, mang hai quốc tịch Trung Quốc và Saint Kitts và Nevis. Anh ta bị tuyên án tối đa theo luật tại Quận Trung tâm California. Tòa cũng tuyên án anh 3 năm giám sát sau thời gian thi hành án.
_Đọc thêm: _****Hacker Trung Quốc bị tuyên 46 tháng tù trong vụ lừa đảo 36,9 triệu đô
Việc tuyên án diễn ra trong khi Li vẫn còn là người truy nã. Anh đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 về các cáo buộc âm mưu. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2025, anh đã trốn khỏi sự giám sát của liên bang. Theo cáo trạng, anh đã tháo bỏ thiết bị theo dõi điện tử trên chân và biến mất.
Phương thức lừa đảo thường được gọi là “giết heo” (pig butchering). Các đồng phạm liên lạc với nạn nhân qua mạng xã hội, cuộc gọi và hẹn hò. Họ dần dần tạo lòng tin và quảng bá các khoản đầu tư vào các đồng tiền mã hóa giả mạo. Nhiều nạn nhân nghĩ rằng các nền tảng này là dịch vụ giao dịch hợp pháp.
Theo hồ sơ tòa án, thủ đoạn này chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng Mỹ. Sau đó, số tiền được chuyển đổi thành các loại tiền kỹ thuật số như Tether USDT. Quá trình này giúp che giấu nguồn gốc và tính chất sở hữu của số tiền.
Phó Tổng Chưởng lý A. Tysen Duva cho biết hành động của Li đã gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng. Ông nói thêm rằng các cơ quan sẽ phối hợp toàn cầu để đưa Li trở về Mỹ. Thông báo nhấn mạnh trách nhiệm đối với các tội phạm crypto quy mô lớn.
Các điều tra viên xác định ít nhất 73,6 triệu đô la đã chảy vào các tài khoản do âm mưu kiểm soát. Trong số này, gần 59,8 triệu đô la đã chảy qua các công ty vỏ bọc của Mỹ. Các công ty này chủ yếu dùng để chuyển tiền và che giấu số tiền bị đánh cắp.
Li đã ra lệnh cho các đồng phạm mở các tài khoản ngân hàng dưới tên doanh nghiệp giả mạo. Anh theo dõi các chuyển khoản của các nạn nhân trong và ngoài nước. Sau đó, số tiền được chuyển đổi thành các loại tiền ảo để khó truy vết hơn.
Cơ quan chức năng cảnh báo công chúng khi cuộc điều tra tiếp tục toàn cầu
Trợ lý Tổng Chưởng lý Mỹ Bill Essayli cảnh báo công chúng về rủi ro đầu tư trực tuyến. Ông nói rằng công nghệ cho phép tội phạm tiếp cận nạn nhân ở xa xôi. Vì vậy, các cơ quan đã khuyến cáo mọi người không gửi tiền cho người lạ trên mạng.
Trong một số trường hợp, các kẻ lừa đảo giả danh nhân viên kỹ thuật. Họ nói rằng nạn nhân có virus máy tính hoặc gặp vấn đề với tài khoản. Nạn nhân được yêu cầu gửi tiền để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, những vấn đề này không có thật.
Hiện tại, tám đồng phạm đã nhận tội. Li là người đầu tiên trực tiếp xử lý tiền từ các nạn nhân. Các công tố viên gọi anh là người tổ chức chính của hoạt động này.
Trung tâm Điều tra Hoạt động Tình báo Toàn cầu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Mỹ (US Secret Service) dẫn đầu cuộc điều tra. Một số cơ quan khác hỗ trợ, bao gồm Cục Điều tra An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations) và Cơ quan Tuần tra Mỹ (US Marshals Service). Các đối tác quốc tế cũng đang hỗ trợ vụ án.
Các cơ quan chức năng tin rằng việc tuyên án này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Các vụ lừa đảo crypto quy mô lớn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cảnh sát vẫn đang truy bắt các nghi phạm còn trốn chạy và các tài sản bị đánh cắp.
Bộ Tư pháp cho biết vụ án này phản ánh sự gia tăng của tội phạm tài chính liên quan đến crypto. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác để chống lại các mối đe dọa này. Khi giá trị của tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng, các nỗ lực thực thi pháp luật cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Tổng thể, vụ án này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác khi đầu tư. Các cơ quan liên tục khuyến cáo công chúng kiểm tra kỹ các nền tảng. Nhận thức là chìa khóa vì các vụ lừa đảo trên internet ngày càng tinh vi hơn trên toàn thế giới.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
