BlockBeats đưa tin, ngày 13 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức công bố một vụ án điển hình, Giám đốc điều hành của Praetorian Group International bị kết án 20 năm tù vì lừa đảo Ponzi bằng Bitcoin trị giá 200 triệu USD, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu và phạm tội chuyển tiền trái phép và rửa tiền.
Hiện 61 tuổi, Ramil Ventura Palafox có quốc tịch Mỹ và Philippines, điều hành Praetorian Group International (PGI) và giữ chức Chủ tịch kiêm CEO. Palafox đã giả vờ rằng PGI tham gia giao dịch Bitcoin và cam kết lợi nhuận hàng ngày từ 0.5% đến 3%. Tuy nhiên, quy mô giao dịch Bitcoin của PGI hoàn toàn không đủ để đạt được lợi nhuận đã cam kết, thực chất là một vụ lừa đảo Ponzi.
Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu đã đầu tư hơn 201 triệu USD vào PGI, trong đó có ít nhất 30,295,289 USD bằng tiền pháp định và ít nhất 8.198 Bitcoin trị giá 171.498.528 USD. Do hành vi của Palafox, các nhà đầu tư đã chịu thiệt hại tổng cộng ít nhất 62,692,007 USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Một cá voi lớn đã gửi 1102 BTC vào một sàn giao dịch tập trung (CEX), chịu lỗ khoảng 55,6 triệu USD.
Gate News tin tức, ngày 30 tháng 3, nền tảng phân tích chuỗi theo dõi cho thấy, một địa chỉ cá voi lớn đã gửi 1102 BTC vào một CEX, trị giá khoảng 74,21 triệu USD. Địa chỉ này đã mua số BTC này 8 tháng trước với giá trung bình 117,770 USD, theo giá hiện tại, lần chuyển vào này lỗ khoảng 55,6 triệu USD, tỷ lệ giảm là 43%.
GateNews8phút trước
Biến động Bitcoin tăng vọt khi Trump khoe khoang về việc đạt được những mục tiêu lớn ở Iran
Sau một cuối tuần bất ngờ yên tĩnh khi giá của nó đứng giữa $66,000 và $67,000, bitcoin đã có một chuyến đi hoang dã nhỏ vào sáng sớm thứ Hai, giảm xuống mức thấp nhất hàng tháng mới trước khi nhảy vọt lên khoảng $68,000.
Sự biến động này xảy ra sau những bình luận mới nhất của Trump về cuộc chiến Mỹ/Israel với Iran, w
CryptoPotato17phút trước
Các nhà giao dịch Bitcoin chia tách chiến lược: Bán khống trong các đợt tăng, mua khi giá giảm
_Trader nắm giữ vị thế short BTC từ $120K và $72.8K, đồng thời tăng thêm vị thế ở spot trong giai đoạn giá giảm._
_Bitcoin đã giảm khoảng 51% so với đỉnh, với ước tính còn khoảng 10–15% đà giảm phía trước._
_Chiến lược kết hợp việc short tại vùng đỉnh của biên và mua spot, với đáy được dự phóng trong khoảng 4–6 tháng_
LiveBTCNews20phút trước
120 tỷ USD bán khống vs 30 tỷ USD mua vào: Bitcoin có thể đối mặt với một cuộc ép giá vĩ đại.
Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin hiện có vị thế short khoảng 12 tỷ USD, trong khi phe long chỉ 3 tỷ USD; tâm lý thị trường nghiêng về thận trọng và rủi ro là đáng kể. Đòn bẩy cao và chiến lược đẩy mạnh short có thể khiến biến động giá trở nên kịch liệt, đồng thời cũng tồn tại rủi ro bị ép vị thế short. Các mức hỗ trợ và kháng cự then chốt sẽ quyết định diễn biến tiếp theo; thị trường đang ở giai đoạn cửa sổ nhạy cảm.
GateNews20phút trước
Bitcoin enters "Facebook explosion period"? Analysts: Users may welcome a threefold growth window
Bitcoin đang trải qua giai đoạn phổ cập quan trọng, dần chuyển từ “tài sản ngách” sang tài sản tài chính chủ đạo. Các nhà phân tích cho biết, quá trình “gỡ bỏ nhãn dán” đối với Bitcoin đang thu hút thêm các nhà đầu tư tổ chức, trong khi cấu trúc thị trường đang thay đổi sâu sắc. Số lượng người nắm giữ Bitcoin trên toàn cầu đã đạt 106 triệu, ETF giao ngay thúc đẩy dòng tiền chảy vào, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của nó vẫn còn rất lớn.
GateNews25phút trước
Tuần trước, dòng vốn ròng của ETF Bitcoin giao ngay đã rút ra 296 triệu USD, dòng vốn ròng của BlackRock IBIT đã rút ra 158 triệu USD.
Tuần trước, quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã rút ròng 296 triệu USD, quỹ IBIT của BlackRock đã rút ròng 158 triệu USD, quỹ có dòng vốn vào nhiều nhất là FBTC của Fidelity, đạt 46.825 triệu USD. Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF là 84.770 triệu USD.
GateNews25phút trước
