Chainalysis báo cáo tăng 85% dòng chảy tiền điện tử liên quan đến các mạng buôn người, trong đó stablecoin được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động bất hợp pháp.
Thanh toán bằng tiền điện tử đang đóng vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động nghi ngờ buôn người. Các phát hiện mới từ Chainalysis cho thấy sự gia tăng rõ rệt trong dòng chảy tài sản kỹ thuật số liên quan đến các mạng buôn người nghi ngờ trong năm 2025. Các nhà điều tra cho biết việc chấp nhận tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến đã giúp các mạng này dễ dàng chuyển tiền qua các khu vực pháp lý khác nhau.
Chuyển tiền điện tử đến các hoạt động buôn người tăng 85% so với cùng kỳ năm trước
Công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng các khoản thanh toán bằng tiền điện tử liên quan đến các nhóm buôn người nghi ngờ đã tăng 85% so với năm trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt hàng trăm triệu đô la qua các dịch vụ được xác định.
Nhiều mạng này hoạt động tại Đông Nam Á, nơi các khu phức hợp lừa đảo và các hoạt động lao động cưỡng bức ngày càng trở nên đáng lo ngại. Các nhà điều tra tin rằng một số nạn nhân được tuyển dụng qua các lời mời việc làm giả rồi bị ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Báo cáo cũng phát hiện rằng các mạng buôn người này có liên kết với các casino trực tuyến và các nhóm rửa tiền bằng tiếng Trung. Các khu phức hợp lừa đảo thường hợp tác chặt chẽ với các mạng tài chính này để chuyển và rửa tiền. Khi các hoạt động liên quan này phát triển, dòng tiền giữa chúng cũng tăng lên.
Các nhà điều tra nhận thấy rằng một số nhóm liên quan đến buôn người đã dựa vào Telegram để quảng bá dịch vụ và tuyển dụng nạn nhân. Một số tài khoản quảng cáo dịch vụ hộ tống quốc tế và sắp xếp thanh toán bằng tiền điện tử.
Các nhóm khác giả danh đại lý tuyển dụng, hứa hẹn công việc ở nước ngoài nhưng sau đó ép buộc cá nhân làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo. Chính quyền cũng liên kết một số ví tiền với các đường dây mại dâm và các nhà cung cấp nội dung bất hợp pháp. Mỗi mạng sử dụng tiền điện tử theo cách khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc và vị trí địa lý của chúng.
Trong khi đó, các mẫu thanh toán cho thấy sự ưu tiên rõ rệt đối với stablecoin trong các hoạt động hộ tống và mại dâm. Vì các tài sản gắn với fiat duy trì giá trị ổn định, việc định giá dịch vụ trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường đột ngột.
Hồ sơ trên chuỗi giúp chính quyền theo dõi các giao dịch đáng ngờ
Theo Chainalysis, hồ sơ blockchain có thể giúp các nhà điều tra truy tìm hoạt động crypto bất hợp pháp. Đặc biệt, các khoản thanh toán bằng tiền điện tử được ghi lại trên blockchain công khai. Với các công cụ phù hợp, các cơ quan chức năng và đội ngũ tuân thủ có thể xem xét các hồ sơ này và phát hiện các chuyển động tiền bất thường.
Các khoản thanh toán xuyên biên giới lặp lại cho các đại lý lao động có thể chỉ ra các kế hoạch cưỡng bức lao động. Đồng thời, các khối lượng lớn chuyển qua các nền tảng đảm bảo có thể là dấu hiệu của lạm dụng có tổ chức.
Hơn nữa, các giao dịch tài sản kỹ thuật số được ghi lại trên các blockchain mở, tạo thành hồ sơ vĩnh viễn. Với các công cụ phân tích phù hợp, các nhà điều tra có thể theo dõi cách thức dòng tiền di chuyển giữa các ví. Tính minh bạch này giúp các nhân viên tuân thủ và cơ quan thực thi pháp luật phát hiện các mẫu bất thường.
Ngoài ra, công ty cũng cảnh báo các luồng tiền lớn đổ vào các khu vực đã liên kết với hoạt động buôn người như một tín hiệu rủi ro chính. Các ví liên kết với các kênh tuyển dụng trên Telegram tạo ra một lớp mối quan tâm bổ sung. Việc giám sát chặt chẽ hoạt động trên chuỗi, kết hợp với các biện pháp chống buôn người tiêu chuẩn, có thể hạn chế việc sử dụng sai mục đích tài sản kỹ thuật số trong tương lai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Luật sư Chen Zhi, thủ lĩnh của "bẫy lừa đảo", đã đệ trình yêu cầu tại tòa án Hoa Kỳ để bác bỏ việc chính phủ tịch thu Bitcoin của ông ấy
Luật sư của Chen Zhi đã nộp đơn tại Tòa án Liên bang New York để yêu cầu bác bỏ việc chính phủ tịch thu Bitcoin do ông kiểm soát, lập luận rằng không có bằng chứng hỗ trợ cáo buộc lừa đảo và đặt câu hỏi về dòng thời gian tịch thu. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố tịch thu 127,271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo rằng sau khi các khu vực lừa đảo bị đóng cửa, nhiều công nhân bị lừa đảo đối mặt với nguy cơ bị bán lại.
GateNews1giờ trước
Chính phủ Vương quốc Anh phát hành tài liệu chiến lược chống gian lận, xếp tiền điện tử vào "rủi ro đang gia tăng"
Gate News Tin tức, ngày 11 tháng 3, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã phát hành tài liệu chính sách Chiến lược chống gian lận từ 2026 đến 2029, trong đó liệt kê tiền điện tử là "rủi ro đang gia tăng". Tài liệu chỉ ra rằng các vụ lừa đảo trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin thông qua các phương thức thanh toán mới nổi như tiền điện tử đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, trong khi các cơ quan chức năng vẫn còn những điểm yếu trong việc chống lại loại hình gian lận này. Cục Cảnh sát Quốc gia của quốc gia đã phát động các hoạt động toàn quốc vào năm 2025 nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện các vụ lừa đảo, chính phủ đang hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật (bao gồm Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng) nâng cao khả năng điều tra tài sản mã hóa.
GateNews2giờ trước
Một sàn CEX vi phạm quy định chống rửa tiền, đối mặt với hình thức xử phạt tạm ngưng dịch vụ khách hàng mới
Viện Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một sàn giao dịch tiền điện tử, do cho phép người dùng chuyển tiền đến các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và không thực hiện quy trình KYC, có thể đối mặt với việc tạm ngưng dịch vụ khách hàng mới trong 6 tháng. Sàn giao dịch này trước đó đã mất 40 tỷ USD Bitcoin do lỗi vận hành và hiện cũng đang bị điều tra về quản lý quảng cáo.
GateNews3giờ trước
Tòa án tối cao kêu gọi "Pháp lý về tiền điện tử": Phát đi 3 tín hiệu lớn!
Năm 2026, Tòa án tối cao sẽ đưa tiền điện tử vào hệ thống tư pháp, đánh dấu sự chuyển đổi từ phạm pháp hình sự sang quy chuẩn dân sự và thương mại. Bằng cách thay đổi căn cứ vụ án và logic phán quyết, tài sản mã hóa sẽ được công nhận hợp pháp, các phán quyết trở nên tinh vi hơn, các con đường khắc phục thiệt hại đa dạng hơn, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bị thiệt hại. Xu hướng này dẫn dắt thị trường trở lại trạng thái hợp lý, nâng cao chi phí vi phạm pháp luật. Mặc dù còn nhiều chặng đường phía trước, thái độ của tư pháp đối với tiền điện tử đã được xác lập sơ bộ.
PANews3giờ trước
Sun Yuchen: Vụ kiện của SEC Mỹ đối với anh và Quỹ Trường, BitTorrent đã chính thức kết thúc, tất cả các cáo buộc đều bị bác bỏ
Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Sun Yuchen đã đăng bài viết cho biết, vụ án liên quan đến ông, Quỹ Trường Phong và Quỹ BitTorrent do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình đã chính thức kết thúc vào ngày hôm qua (10 tháng 3). Thẩm phán đã phê duyệt và ký bản án cuối cùng, tất cả các cáo buộc đối với ba bên trên đều bị bác bỏ, và SEC không được phép khởi kiện lại vụ án này. Vụ việc đến đây khép lại.
GateNews3giờ trước
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ xem xét lại vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm vào mùa thu năm nay
Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định xét xử lại vụ án liên quan đến đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, vào mùa thu năm nay. Trước đó, phía công tố không thành công trong việc thuyết phục hội đồng xét xử đạt được kết luận kết án trong phiên tòa sơ thẩm. Công tố viên của Tòa án Liên bang khu vực phía Nam của New York vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy các cáo buộc trong điểm 1 và điểm 3 của bản cáo trạng, vụ án xoay quanh trách nhiệm của nhà phát triển bên thứ ba và các chứng cứ liên quan đến blockchain.
GateNews3giờ trước
