PANews ngày 18 tháng 2 đưa tin, theo công bố trên trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một người đàn ông Mỹ đến từ Glendale đã bị kết án 57 tháng tù liên bang vì tham gia vào thị trường darknet buôn bán nhiều loại ma túy và các hoạt động phạm pháp khác, thu tiền bằng tiền mã hóa. Cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ rằng các giao dịch phạm pháp liên quan đều được thanh toán bằng tiền mã hóa. Chiến dịch này là một phần của cuộc đấu tranh liên ngành chống tội phạm xuyên quốc gia, mạng lưới buôn bán ma túy và buôn người, nhằm mục tiêu hệ thống hóa tấn công các tổ chức tội phạm hoạt động trên darknet và chuỗi cung ứng của chúng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
CFTC kêu gọi xây dựng quy định rõ ràng cho thị trường dự đoán để tránh “sụp đổ kiểu FTX”
Michael Selig warns that unregulated overseas prediction markets pose significant risks to investors, potentially leading to a collapse similar to FTX. He emphasizes the need for clear regulations to ensure transparency and safety in these markets.
TapChiBitcoin2giờ trước
Quan chức thực thi pháp luật của CFTC: Luật về giao dịch nội gián cũng áp dụng cho thị trường dự đoán
Tin tức Cổng, vào ngày 1 tháng 4, cơ quan quản lý hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho biết giám sát viên thực thi pháp luật David Miller đã phát biểu tại hội thảo của Đại học New York hôm thứ Ba rằng cơ quan này sẽ sử dụng các quyền thực thi hiện có để ngăn chặn hành vi giao dịch nội gián trong các thị trường dự đoán. David Miller cho biết hiện đang có một sự hiểu lầm trên các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội rằng các luật liên quan đến giao dịch nội gián không áp dụng cho thị trường dự đoán, và khẳng định rõ ràng rằng quan điểm đó là sai.
GateNews3giờ trước
Vụ giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa của Mỹ đưa ra tòa khi 3 người bị dẫn độ và 10 người bị buộc tội
Ba giám đốc điều hành crypto bị dẫn độ từ Singapore đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Oakland vào hôm thứ Hai khi các công tố viên Mỹ mở rộng một vụ án rửa giao dịch, hiện đã buộc tội 10 công dân nước ngoài liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường crypto.
Các lần xuất hiện tại tòa đánh dấu bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt của Mỹ đối với
Cointelegraph7giờ trước
Tòa án Ninh Hạ, vụ hòa giải tranh chấp ủy thác đầu tư tiền mã hóa, nhắc nhở rằng các hợp đồng liên quan sau năm 2017 hoặc đã bị xác định là vô hiệu
Tòa án nhân dân quận Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên đã thụ lý và giải quyết xong một tranh chấp dân sự - thương mại về việc ủy thác đầu tư tiền mã hóa; nguyên đơn yêu cầu hoàn trả khoản đầu tư nhưng không được đáp ứng, nên đã khởi kiện vì lợi ích không đúng. Tòa án xác định đây là quan hệ hợp đồng ủy thác, và đã hòa giải, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư cần lưu ý các rủi ro pháp lý.
GateNews10giờ trước
FBI ra đòn mạnh, 10 đối tượng nước ngoài thao túng giao dịch tiền mã hóa bị truy tố
Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 10 giám đốc điều hành và nhân viên, cáo buộc họ âm mưu thực hiện lừa đảo “bơm thổi rồi xả hàng” (pump-and-dump), liên quan đến các giao dịch giả mạo có bối cảnh xuyên quốc gia. Cuộc điều tra được tiến hành với sự phối hợp giữa FBI và IRS-CI, làm rõ các hành vi thao túng thị trường. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án cao nhất là 20 năm tù giam và các khoản phạt lớn. Vụ án lần này cho thấy mức độ siết chặt quản lý đối với thị trường crypto và thúc đẩy hợp tác toàn cầu.
GateNews11giờ trước
