PANews đưa tin vào ngày 26 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm Florida cho biết Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, đã bị bắt vì nghi ngờ điều hành một “kế hoạch Ponzi” trị giá khoảng 328 triệu đô la và phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, Delgado đã dụ dỗ nạn nhân dưới vỏ bọc đầu tư vào các nhóm thanh khoản tiền điện tử và hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng, nhưng số tiền này được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư ban đầu, mua nhà sang trọng và tài trợ cho các hoạt động xa xỉ. Lợi nhuận hàng tháng mà các nhà đầu tư nhận được thực sự đến từ các quỹ đầu tư giai đoạn cuối. Các nạn nhân được xác định bởi cơ quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo về quyền của họ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đàn ông Anh tố vợ do thám cụm từ gợi nhớ! Chiếm đoạt 1.72 triệu Bitcoin, vợ bác bỏ: Tài sản vô hình không được tính là chiếm đoạt
Một nam giới người Anh kiện vợ ly thân của mình đã trộm 2,323 bitcoin thông qua camera giám sát, trị giá khoảng 172 triệu đô la Mỹ. Tòa án đã phát hành lệnh đóng băng tài sản. Vụ án liên quan đến phân loại pháp lý của bitcoin và bảo vệ tài sản kỹ thuật số, sẽ trở thành tài liệu tham khảo then chốt cho luật pháp trong tương lai.
CryptoCity4phút trước
Nhóm vận động chính sách DeFi rút lại vụ kiện liên quan đến airdrop chống lại SEC Hoa Kỳ, cho rằng tình hình quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử đã thay đổi
Công ty trang phục Texas Beba đã tự nguyện撤回đơn kiện chống lại SEC của Mỹ cùng với DeFi Education Fund, vì những phát biểu của nhóm nhiệm vụ tiền điện tử của SEC và thành viên Peirce có thể ảnh hưởng đến quy định về airdrop. Việc撤诉giữ lại quyền khởi kiện lại trong tương lai.
GateNews15phút trước
Argentina ra lệnh chặn Polymarket, dự đoán lạm phát chuẩn xác gây nghi ngờ giao dịch nội bộ
Argentina đã chặn nền tảng thị trường dự đoán Polymarket do nền tảng này có những biến động bất thường trước khi công bố dữ liệu lạm phát chính thức, gây ra lo ngại về giao dịch nội bộ. Tòa án đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thực hiện lệnh chặn, hành động này khiến số lượng quốc gia hạn chế nền tảng vượt quá 30. Cơ sở pháp lý cho lệnh chặn liên quan đến các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và quản lý đánh bạc.
MarketWhisper1giờ trước
Adam Iza Bố Lão Tiền Mã Hóa Bị Kết Án Vụ Thỏa Thuận! Cảnh Sát Phó Phạt 63 Tháng Tù
Former U.S. Police Officer Coberg was sentenced to 63 months in prison for conspiracy with cryptocurrency entrepreneur Adam Iza. He accepted bribes of 20,000 USD while in office and participated in extortion and false arrests. Iza faces multiple charges including defrauding tens of millions of USD and alleged violent crimes. The case demonstrates the impact of law enforcement corruption on crypto crime.
MarketWhisper1giờ trước
Tháng mười thị trường tiền điện tử sụp đổ mạnh, BlockFills xin phá sản tái cấu trúc
Nhà môi giới tiền điện tử nổi tiếng BlockFills đã tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai do thị trường tiền điện tử sụp đổ và nộp đơn xin tái cơ cấu Chương 11 tại Tòa án Phá sản Delaware. Công ty có nợ từ 100 triệu đến 500 triệu đô la, với các chủ nợ chính bao gồm SBI VC Trade và Nexo Capital. BlockFills hy vọng bảo toàn giá trị doanh nghiệp thông qua sự giám sát tái cơ cấu và tăng lợi nhuận cho các bên liên quan.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Cảnh sát trưởng Mỹ liên quan đến vụ勒索tiền điện tử: Lạm dụng thẩm quyền thực thi pháp luật để tống tiền đối thủ, bị kết án 63 tháng
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố cựu phó cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Koberger bị tuyên phạt 63 tháng tù do tham gia vào t勒索 tiền điện tử và thực thi pháp luật giả mạo. Vụ án liên quan đến lạm dụng quyền lực thực thi pháp luật và tống tiền thương mại, phản ánh rủi ro những nhân viên thực thi pháp luật tham gia vào các tội ác trong ngành công nghiệp tiền điện tử, những người liên quan hiện vẫn đang được xét xử.
GateNews2giờ trước
