Các vụ đóng băng và tịch thu tiền điện tử do Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm Scam từ các mạng tội phạm Đông Nam Á đã vượt quá 580 triệu đô la, theo Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia.
Trong một thông báo vào thứ Năm, Jeanine Pirro cho biết lực lượng này đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đóng băng, tịch thu và tịch thu tiền điện tử từ các mạng lừa đảo hoạt động tại các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào.
Trong chỉ ba tháng, Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm của chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể, đóng băng, tịch thu và tịch thu tiền điện tử từ những tội phạm này.
Đến các nạn nhân Mỹ của chúng tôi: chúng tôi ở đây vì các bạn, chúng tôi quan tâm đến các bạn, và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu dữ dội để lấy lại… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Công tố viên Hoa Kỳ Pirro (@USAttyPirro) ngày 26 tháng 2 năm 2026
Pirro cho biết các vụ tịch thu tiền điện tử là “một phần quan trọng trong công việc của Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm,” và bổ sung rằng, “Thông qua quá trình pháp lý, Văn phòng của tôi sẽ tìm cách tịch thu các quỹ này và hoàn trả cho các nạn nhân trong phạm vi tối đa có thể.”
Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm
Được thành lập vào tháng 11 năm 2025, Lực lượng Đặc nhiệm Chống lừa đảo Trung tâm phối hợp giữa Bộ Tư pháp, FBI, Cơ quan Mật vụ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác, nhằm mục tiêu vào các mạng tội phạm xuyên quốc gia đã kiếm được hàng tỷ đô la thông qua các vụ lừa đảo gọi là “giết mổ heo.”
Các vụ lừa đảo giết mổ heo liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật xã hội để khuyến khích nạn nhân mua tiền điện tử, trước khi các kẻ lừa đảo chuyển hướng và chiếm quyền kiểm soát quỹ thông qua các tên miền và ứng dụng đầu tư giả mạo. Đông Nam Á đã nổi lên như một trung tâm của các tổ hợp lừa đảo, thường dựa vào lao động cưỡng bức, mà Interpol năm ngoái đã nâng cấp thành một mối đe dọa toàn cầu.
Vào tháng 9 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã trừng phạt 19 tổ chức tại Myanmar và Campuchia, phá vỡ các hoạt động lừa đảo khiến nạn nhân thiệt hại hơn 10 tỷ đô la vào năm 2024. Tháng trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo rằng các vụ trốn thoát hàng loạt của công nhân khỏi các tổ hợp lừa đảo ở Campuchia đã tạo ra một “khủng hoảng nhân đạo,” khi các nạn nhân bị buộc phải bỏ trốn khỏi các hành vi lạm dụng bao gồm hiếp dâm và tra tấn.
Deddy Lavid, CEO của nền tảng phân tích blockchain Cyvers, nói với Decrypt rằng trong khi số tiền tịch thu 580 triệu đô la được công bố vào thứ Năm “chắc chắn mang ý nghĩa hoạt động,” trong bối cảnh rộng lớn hơn của gian lận tiền điện tử toàn cầu, nó chỉ chiếm “một phần nhỏ của hoạt động tổng thể mà chúng tôi đang quan sát.”
Lavid bổ sung rằng công ty đã xác định khoảng 27.000 nhóm tội phạm hoạt động trên toàn thế giới, với khoảng 27,5 tỷ đô la trong rủi ro gian lận và các dòng chảy giá trị bất hợp pháp được phát hiện.
Mối liên hệ Trung Quốc
Trong thông báo ngày thứ Năm, Pirro liên kết các mạng lừa đảo Đông Nam Á với “tội phạm có tổ chức Trung Quốc,” hoạt động thông qua các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Theo Lavid, bức tranh này phức tạp hơn; trong khi một “phần đáng kể” của hạ tầng lừa đảo Đông Nam Á cho thấy “mối liên hệ về mặt hoạt động, ngôn ngữ, tài chính hoặc định tuyến” với các Tổ chức Tội phạm Có tổ chức Trung Quốc (TCO), các mạng liên quan ngày càng “phi tập trung và lai tạp.”
Những mạng lai tạp này, ông nói, thường bao gồm các nhà điều hành địa phương, các nhà trung gian khu vực và các trung tâm rửa tiền xuyên biên giới, với “các lớp điều phối cốt lõi” xây dựng dựa trên hạ tầng ngôn ngữ Trung Quốc và các mô hình định tuyến tài chính, liên kết với các trung tâm thực thi khu vực tại các địa điểm như Campuchia, Myanmar và Lào, cùng với “các lớp rửa tiền phân tán và rút tiền mặt qua nhiều khu vực pháp lý.”
Kết quả, ông nói, là các TCO Trung Quốc “dường như đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối” trong một hệ sinh thái tội phạm ngày càng “đa quốc gia và phân mảnh về mặt hoạt động.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt thủ lĩnh lừa đảo Triều Tiên, 21 địa chỉ tiền điện tử bị đóng băng
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với sáu cá nhân và hai thực thể, cáo buộc họ tham gia vào kế hoạch lừa đảo CNTT của Triều Tiên, với các quỹ được sử dụng cho phát triển vũ khí. Mạng lưới lừa đảo này bao gồm nhân viên CNTT ở nước ngoài giả mạo những người lao động hợp pháp, đánh cắp công nghệ doanh nghiệp, và sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Chainalysis cảnh báo rằng hoạt động lừa đảo này đang gia tăng, đồng thời khuyến nghị các công ty tiền điện tử tăng cường kiểm tra và giám sát đối tác giao dịch.
MarketWhisper12phút trước
Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt mạng lưới gian lận của những công nhân IT Triều Tiên 6 người và 2 thực thể, liên quan đến rửa tiền tiền điện tử trị giá 2,5 triệu đô la
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào kế hoạch lừa đảo IT của Triều Tiên, với tiền thừa lợi được sử dụng để gây quỹ cho dự án vũ khí. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóзамерзание tài sản và cấm giao dịch với Hoa Kỳ, đồng thời liệt kê các địa chỉ tiền điện tử liên quan.
GateNews19phút trước
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt những người hỗ trợ mạng lưới lừa đảo IT của Triều Tiên, ngành công nghiệp tiền điện tử trở thành mục tiêu ưu tiên
Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sáu cá nhân và hai thực thể vì nghi vấn hỗ trợ nhân viên CNTT Triều Tiên thực hiện lừa đảo, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án vũ khí của Triều Tiên. Các thực thể bị trừng phạt bao gồm các công ty Triều Tiên và công ty Việt Nam, liên quan đến việc chuyển giao khoảng 2,5 triệu đô la. Điều tra cho thấy những chiêu lừa này nhắm vào nhiều ngành công nghiệp, gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với ngành tiền điện tử.
GateNews27phút trước
Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố đề xuất Basel III vào tuần tới, Bitcoin phải đối mặt với trọng số rủi ro 1250%
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tiết lộ rằng các cơ quan quản lý sẽ đưa ra các quy tắc giai đoạn cuối cùng của Basel III vào khoảng thời gian từ 17-21 tháng 3, với việc mở cửa lấy ý kiến công chúng 3 tháng sau đó. Bitcoin được phân loại là tài sản rủi ro cao, yêu cầu nắm giữ vốn cao, gây ra những chỉ trích từ ngành công nghiệp tiền điện tử.
GateNews46phút trước
ElizaOS Founder Accuses Law Firm Burwick Law of Failing to Recover Funds for Victims
Gate News Alert: On March 13th, ElizaOS founder Shaw posted on X accusing law firm Burwick Law of failing to help victims recover any funds to date, and alleged that Burwick Law publicly defamed the project, claiming it had not held any token supply until receiving donations. In response, Burwick Law stated it would preserve all tweets from Shaw attacking and threatening the law firm.
GateNews47phút trước
Cơ quan chức năng Âu Mỹ phá hủy mạng lưới proxy độc hại SocksEscort, đóng băng tài sản tiền điện tử 3,5 triệu đô la
Europol và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp phá hủy dịch vụ proxy độc hại "SocksEscort", đóng băng 3,5 triệu đô la tiền điện tử. Mạng lưới này đã xâm nhập 369.000 thiết bị ở 163 quốc gia trên toàn cầu, liên quan đến các tội phạm như lừa đảo và tấn công DDoS, gây ra nhiều tổn thất cho các nạn nhân.
GateNews1giờ trước
