Chiến dịch truy quét gian lận tiền mã hóa mới nhất của Washington bắt đầu đưa ra những con số thực về một hệ sinh thái bí ẩn đã âm thầm rút sạch tiền tiết kiệm của những người vô tội trong nhiều năm. Các công tố viên liên bang cho biết dòng tiền đã cuối cùng bị cắt đứt – và số tiền bị tịch thu thật đáng kinh ngạc.
Đội đặc nhiệm DOJ nói rằng các mạng lưới ‘Pig Butchering’ đang mất quyền truy cập vào kho tiền mã hóa chiến tranh của họ
Chính quyền Hoa Kỳ đã phong tỏa hoặc tịch thu hơn 580 triệu đô la tiền mã hóa liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc điều hành, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia.
Khoản tiền này được ghi nhận nhờ vào Đội đặc nhiệm Tấn công Trung tâm Lừa đảo, một nỗ lực mới được triển khai nhằm phá vỡ các hoạt động “pig butchering” và các trò lừa đảo tự tin liên quan, dụ dỗ nạn nhân vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo.
Theo tuyên bố của DOJ, cách thức hoạt động quen thuộc: các kẻ lừa đảo bắt đầu liên lạc qua mạng xã hội hoặc tin nhắn, xây dựng lòng tin theo thời gian, và thuyết phục mục tiêu mua tiền mã hóa hợp pháp, rồi sau đó chuyển hướng quỹ vào các trang web và ứng dụng đầu tư giả mạo do tội phạm kiểm soát.
Công tố viên Jeanine Ferris Pirro cho biết đội đặc nhiệm đã hành động nhanh chóng kể từ khi thành lập, mô tả các vụ tịch thu là bước quan trọng trong việc thu hồi thiệt hại cho nạn nhân.
Trong thông báo, Pirro nói:
Trong chỉ ba tháng, chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể, phong tỏa, tịch thu và tịch thu hơn 580 triệu đô la tiền mã hóa.
Thông cáo báo chí cũng liên kết nỗ lực này với bức tranh đe dọa rộng lớn hơn: các báo cáo gần đây ước tính ngành lừa đảo này lừa đảo người Mỹ gần 10 tỷ đô la mỗi năm, với nhiều vụ việc được cho là không được báo cáo.
Câu hỏi thường gặp 🔎
- Chính quyền Hoa Kỳ nói đã tịch thu hoặc phong tỏa những gì? Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại D.C. cho biết các hoạt động của Đội đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo đã phong tỏa và tịch thu hơn 580 triệu đô la tiền mã hóa.
- Các loại lừa đảo nào liên quan đến số tiền này? Các công tố viên liên kết tiền mã hóa với các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa “pig butchering” và các trò lừa đảo tự tin khác do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á điều hành.
- Các mạng lưới mục tiêu được cho là hoạt động ở đâu? DOJ cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Trung Quốc điều hành các trung tâm lừa đảo lớn ở Myanmar, Campuchia và Lào.
- Nạn nhân có thể làm gì nếu họ tin rằng mình đã bị nhắm đến? DOJ khuyên nạn nhân nên báo cáo với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Trực tuyến của FBI tại ic3.gov.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Gemini Bị Kiện Tập Thể Vì Chuyển Hướng Thị Trường Dự Đoán, Giá Cổ Phiếu Sụt Giảm
Gemini phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ các cổ đông cáo buộc rằng công ty đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về tính khả thi của kinh doanh và che giấu sự chuyển hướng của mình sang các thị trường dự đoán, góp phần làm giảm đáng kể giá trị cổ phiếu.
Decrypt2giờ trước
Giao dịch lợi nhuận stablecoin của Đạo luật CLARITY sắp được ký kết khi SEC định nghĩa lại các token
Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý đang đạt được tiến bộ về chính sách tiền điện tử, với dự kiến sẽ có một đề xuất về lợi suất stablecoin sớm. SEC và CFTC đã phân loại hầu hết tài sản tiền điện tử là những tài sản không phải chứng chỉ, chỉ định một số loại là hàng hóa kỹ thuật số.
CryptoFrontNews4giờ trước
Cụ thất tuổi bị lừa đảo viễn thông mất 28.5 vạn đô la Mỹ, kiện Schwab sau khi quỹ được chuyển thành tiền điện tử
80-year-old investor George Chryssanthou fell victim to a telecommunications scam in January 2025, losing approximately $285,000. Scammers impersonated Microsoft technical support and tricked him into transferring funds to a CEX account, which were subsequently converted to Bitcoin. He has filed a complaint with FINRA against Charles Schwab for failing to prevent the unauthorized transfer.
GateNews7giờ trước
IPO Sau Đó Giấc Mơ Tan Vỡ! Gemini Bị Kiện Tập Thể Vì "Dẫn Lạc Nhà Đầu Tư", Giá Cổ Phiếu Sụt Giảm 80% Cắt Giảm Nhân Sự 25% Rút Khỏi Nhiều Nước
Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi IPO, do bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch trong các tài liệu niêm yết, dẫn đến giá cổ phiếu giảm 80% và thua lỗ đáng kể. Công ty tuyên bố sẽ cắt giảm 25% nhân viên và rút khỏi nhiều thị trường quốc tế, gây ra mối lo ngại cao độ từ thị trường về hoạt động của nó. Sự kiện này cũng có thể ảnh hưởng đến tiến trình niêm yết của các doanh nghiệp tiền điện tử trong tương lai.
動區BlockTempo7giờ trước
Cảnh sát Quý Châu phá vỡ vụ lừa đảo giao dịch tiền tệ ảo, kẻ lừa đảo sử dụng "ví chỉ đọc" để lừa đi 7118 USDT
Cảnh sát Vạn Sơn, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã phá vỡ một vụ lừa đảo giao dịch tiền tệ ảo, nạn nhân bị lừa 7118 USDT, tương đương hơn 50.000 nhân dân tệ. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng ví chỉ đọc và trưng bày tiền mặt để chiếm được lòng tin, sau đó nhanh chóng chuyển di sản. Cảnh sát cảnh báo rằng rủi ro giao dịch tiền tệ ảo cao, cần xác minh cẩn thận tính xác thực của địa chỉ ví.
GateNews7giờ trước
UK Đóng cửa Zedxion vì những tuyên bố đăng ký giả mạo
Companies House đã đóng cửa công ty tiền mã hóa Zedxion vì đã gửi thông tin sai lệch trong quá trình thành lập. Biện pháp này nhấn mạnh sự giám sát quy định ngày càng tăng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và nhấn mạnh nhu cầu tuân thủ và minh bạch trong việc đăng ký công ty.
TodayqNews8giờ trước
