Tác giả Eamon Javers, Paige Tortorelli, CNBC; Biên soạn: Pine Snow, Golden Finance
- Trong năm 2012, 50.000 bitcoin đã bị đánh cắp từ Silk Road, một thị trường web đen bất hợp pháp. Theo thời gian, giá trị của Bitcoin bị đánh cắp đã tăng vọt lên hơn 3 tỷ đô la và nó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong thế giới tiền điện tử trong nhiều năm.
- Gần một thập kỷ sau vụ hack năm 2012, những tên trộm đã phạm một sai lầm nghiêm trọng cho phép IRS-CI phá được vụ án.
- CNBC đã thu được manh mối chưa từng thấy trước đây cho thấy các nhà điều tra đã liên kết kẻ trộm với hành vi trộm cắp tiền điện tử như thế nào.
Athens, Georgia, nơi có Đại học Georgia, cảnh sát thường xuyên đối phó với các tội phạm liên quan đến thị trấn đại học, chẳng hạn như trộm cắp, đánh nhau ở quán bar và bạo loạn. Tuy nhiên, cuộc gọi 911 nhận được vào đêm ngày 13 tháng 3 năm 2019, là một tình huống mà Sở Cảnh sát Hạt Athens-Clark chưa bao giờ gặp phải.
Ở đầu dây bên kia là Jimmy Zhong, một chàng trai địa phương 28 tuổi và là cựu sinh viên Đại học Georgia, người thường xuyên lui tới các quán bar ở Athens. Không giống như những người lừa hoặc đối xử khác trong thị trấn, Chung cũng là một chuyên gia máy tính với hệ thống giám sát nhà kỹ thuật số mạnh mẽ bất thường.
Bây giờ, anh ấy đang gọi để báo cáo rằng hàng trăm ngàn đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp từ nhà của anh ấy. Nghĩ đến số tiền bị mất, Zhong cảm thấy rất khó chịu.
! [uZrOZUaR36nSvdCUneYzBN0gBFZeqT1iAUgRDdtR.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119685_watermarknone.png “7119685”)
Vào tháng Ba năm 2019, một người nào đó đã đột nhập vào nhà của Zhong và làm vỡ cửa sổ.
“Tôi đang hoảng sợ”, Zhong nói với nhân viên trả lời, nơi CNBC có được một đoạn ghi âm.
Zhong từ chối nhận xe cứu thương do viên cảnh sát cung cấp và bắt đầu cố gắng giải thích tình hình. “Tôi là một nhà đầu tư vào Bitcoin, đó là một thứ trực tuyến”, ông nói.
Những gì xảy ra tiếp theo đã kết thúc gần một thập kỷ săn lùng và giải quyết một trong những tội ác lớn nhất của kỷ nguyên tiền điện tử. Nó cũng dẫn đến vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất của một cá nhân trong lịch sử DOJ.
Đêm mùa đông năm đó, cuộc gọi khẩn cấp của Zhong đã đưa các nhà điều tra vào một dấu vết kỹ thuật số dài truy ngược lại những ngày đầu của Bitcoin và tiết lộ những sự thật đen tối về các tin tặc và lập trình viên chịu trách nhiệm tạo ra tiền điện tử. Đó là một thế giới nơi các anh hùng và nhân vật phản diện hoán đổi địa điểm, thậm chí có thể là cùng một người.
Không có gì sẽ diễn ra như Zhong muốn.
Cuộc gọi 911 không xác định được nghi phạm trong vụ trộm của gia đình Zhong. Cảnh sát đang làm việc về vụ án tiền điện tử đầu tiên của họ và họ đã không thể đạt được tiến bộ trong vụ án do không quen thuộc với thế giới âm u này.
Vì vậy, Zhong đã tìm đến Robin Martinelli, một nhà điều tra tư nhân địa phương, người sở hữu và điều hành Martinelli Investigations gần Loganville, Georgia.
! [scm1RM1ySWFE1b6BgDEOdB2vVzPfVPPplswoGzsg.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119704_watermarknone.png “7119704”)
Robin Martinelli, chủ sở hữu và điều tra viên tư nhân của Công ty điều tra Martinelli.
Martinelli là cựu phó cảnh sát trưởng và sau đó trở thành PI, nhưng anh ta không phải là một chuyên gia trong không gian tiền điện tử. Cô ấy chuyên về các dịch vụ kiện tụng, gian lận vợ chồng và điều tra quyền nuôi con đã thấy công ty của cô ấy xuất hiện trong một tập của “The Montell Williams Show”.
Martinelli gần đây đã trải qua một cuộc cắt cụt chi cho phép cô trải qua phẫu thuật giám sát với sự trợ giúp của bộ phận giả.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn có động lực để giải quyết trường hợp của Zhong.
Trong một cuộc phỏng vấn với bộ phim tài liệu mới của CNBC “Cryptocurrency 911”, Martinelli nói: "Khi bạn thức dậy và không còn đặt chân xuống đất, nhưng bạn vẫn cần điều hành một công ty, bạn phải ra ngoài và làm điều đó. "
Đầu tiên cô kiểm tra kho lưu trữ video giám sát đáng tin cậy của gia đình Zhong. Trong khi xem lại cảnh quay từ đêm xảy ra vụ án, Martinelli phát hiện ra một nhân vật nam mảnh khảnh.
! [raQfsUsALzkSOmwpIGAWN1j5Lb1bKHFYkAOpfN8B.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119711_watermarknone.png “7119711”)
Đoạn video giám sát do CNBC thu được cho thấy ai đó đột nhập vào nhà của Zhong vào tháng 3/2019.
Martinelli nói: "Chúng tôi có thể nói rằng họ đội mũ trùm đầu màu xám như mũ trùm đầu, nhưng họ gần như đeo mặt nạ trượt tuyết màu đen. "
Nghi phạm dường như quen thuộc với gia đình Zhong, điều này khiến Martinelli tin rằng anh ta là một người bạn, hoặc ít nhất là một người đã nghe Zhong khoe khoang rằng anh ta đã giấu bitcoin. Từ video, Martinelli có thể xác định chiều cao của nghi phạm, và thậm chí cả kích thước bàn tay của anh ta.
Cô nói rằng khi cô bắt đầu điều tra, cô đã theo dõi bạn bè của Zhong, theo dõi họ đến nhà và quán bar ở trung tâm thành phố trên Broad Street và College Avenue. Cô cài đặt thiết bị theo dõi trong xe hơi, duyệt mạng xã hội và tiến hành kiểm tra lý lịch.
Khi nhìn những người bạn quán bar của Zhong đến và đi, Martinelli đã đánh giá thấp nhóm này. Cô mô tả họ là “rất, rất giản dị, nhựa, không quan tâm lắm, có thể là một chút của Zhong.” "
Martinelli cho biết Zhong dường như chống lại lý thuyết của cô, đặc biệt là khi anh bắt đầu theo dõi vòng tròn bạn bè của mình. Martinelli cuối cùng đã xác định được một nghi phạm mà cô tin rằng đã đánh cắp 150 bitcoin từ Zhong. Vào thời điểm đó, đồng tiền kỹ thuật số trị giá gần 600.000 đô la.
Zhong, cô nói, không muốn nghe nó.
“Anh ấy khó chịu khi tôi đề cập rằng ai đó phải biết số tiền đó ở đâu”, Martinelli nói. Cô cũng hiểu tại sao Zhong cảm thấy bị tổn thương như vậy vì những người xung quanh có thể phản bội anh.
“Zhong muốn được yêu”, cô nói. “Anh ấy muốn có bạn bè.”
Mặc dù Martinelli cảm thấy nhàm chán với vòng tròn bạn bè này, cô đã phát triển niềm đam mê với khách hàng của mình, người mà cô coi là một người lạ đang tìm kiếm bạn bè.
“Zhong là một người tốt”, cô nói.
Nhiều người xung quanh cũng có ý kiến tương tự về anh.
Trong những năm trước vụ trộm, Zhong được biết đến với việc phung phí tiền trong thị trấn. Anh ta là kiểu người sẵn sàng mua một vòng rượu đắt tiền cho cả một quán bar, hàng trăm đô la biến mất trong cổ họng anh ta trong vài giây.
! [TTt3CCwAchPEAzOJZfKBzOGdHEcL7qUQmSlWbLZt.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119712_watermarknone.png “7119712”)
Zhong chụp ảnh cùng hai người phụ nữ trước một chiếc limousine.
Mặc dù anh ta sống trong một ngôi nhà gỗ khiêm tốn ngoài khuôn viên trường, gần nhà ở sinh viên và các địa điểm quán bar ở trung tâm thành phố, anh ta ở tại các khách sạn cao cấp, bao gồm The Ritz-Carlton, Plaza và Waldorf Astoria, theo tài liệu tòa án được CNBC xem xét. Anh mua sắm tại các cửa hàng cao cấp như Louis Vuitton, Gucci và Jimmy Choo. Ông lái những chiếc xe hơi sang trọng, bao gồm cả một chiếc Tesla. Ông đã mua một ngôi nhà thứ hai, một biệt thự ven hồ với bến du thuyền, chỉ cách Athens, ở Gainesville, Georgia một quãng lái xe ngắn. Anh ta đổ đầy nó bằng ván trượt phản lực, thuyền, cột thoát y và rất nhiều rượu.
! [Ez3NRkKLtIuCOpPxvGQUKzVvvSd1uzvTP0mavAxy.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119713_watermarknone.png “7119713”)
Zhong chụp ảnh cùng hai người phụ nữ trên du thuyền.
Bữa tiệc của anh ấy thật hoành tráng.
Zhong sống cuộc sống tốt nhất của mình, nhưng không có nguồn thu nhập rõ ràng. Theo như mọi người biết, anh ấy không thực sự kiếm được việc làm. Anh ấy nói với bạn bè rằng anh ấy đã bước vào không gian bitcoin từ rất sớm, khai thác hàng ngàn bitcoin khi bắt đầu công nghệ. Zhong nói với mọi người rằng anh đã tham gia vào không gian tiền điện tử vào năm 2009, khi Bitcoin được phát minh bởi Satoshi Nakamoto bí ẩn và một nhóm nhỏ các nhà phát triển kết nối trực tuyến với những người tạo ra tiền điện tử ẩn danh.
Bất kể Zhong làm gì, anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Và anh ấy sẵn sàng phung phí.
Vào năm 2018, khi đội bóng đá Georgia Bulldog yêu quý của anh giành chiến thắng trong Rose Bowl, Zhong đã tập hợp một nhóm nhỏ bạn bè trong một cuộc hành hương đến Los Angeles.
! [7VbBeOnI6n9hQJ8lXjUIv5zOyaQxg7B2oqGtl5HN.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119714_watermarknone.png “7119714”)
Zhong chụp ảnh cùng một nhóm bạn tại trò chơi Rose Bowl 2018.
“Tôi thực sự cảm thấy như không có giới hạn nào khi ở bên Zhong”, Stefana Masic, một cựu sinh viên Georgia và là một trong những người bạn của chuyến du lịch, nói với CNBC.
! [hQuzqOFZi3L9wnHjQGWi70mQEIKPDQ4BceITSNwx.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119715_watermarknone.png “7119715”)
Stefana Masic, một người bạn của Zhong.
Masic cho biết Zhong không chỉ trả tiền vé máy bay mà còn thuê một máy bay riêng để bay quốc tế. Ông cũng trao cho mỗi người bạn một phần thưởng lên tới 10.000 đô la cho chuyến mua sắm của họ trên Rodeo Drive ở Beverly Hills. Họ tiêu tiền vào quần áo, phụ kiện và đồ dùng mặc trong thành phố.
"Tôi chưa bao giờ bay bằng máy bay riêng trước đây và tôi chưa bao giờ ở trong một Airbnb (nền tảng cho thuê ngắn hạn của Mỹ) đẹp như vậy. Thật tuyệt bởi vì, bạn biết đấy, tôi trải nghiệm rất nhiều điều mà tôi thường không trải qua. "
Trong khi Zhong đang cổ vũ cho đội của mình ở Los Angeles, anh ta không có cách nào biết rằng một nhóm nhỏ các đặc vụ từ Đơn vị Điều tra Hình sự của IRS, do các quan chức trong cùng thành phố, đang cố gắng giải quyết một tội ác từ nhiều năm trước.
Theo các tài liệu tòa án được CNBC xem xét, điều thu hút sự chú ý của các nhà điều tra là một vụ hack năm 2012, trong đó 50.000 bitcoin đã bị đánh cắp từ một trang web darknet có tên Silk Road. Trang web này là một trong những thị trường tiền điện tử đầu tiên nơi người mua và người bán ẩn danh trao đổi các tài liệu bất hợp pháp khác nhau. Nó chứa đầy ma túy, súng, nội dung khiêu dâm và những thứ khác mà mọi người muốn giữ bí mật.
Theo tài liệu của tòa án, giá trị bitcoin bị đánh cắp bởi tin tặc Con đường tơ lụa đã tăng vọt lên hơn 3 tỷ đô la trong những năm qua. Các nhà điều tra có thể theo dõi vị trí của tiền điện tử trên blockchain, một sổ cái phân tán công khai của tất cả các giao dịch. Nhưng họ không thể nhìn thấy danh tính của chủ sở hữu mới của các quỹ. Vì vậy, họ đã theo dõi và chờ đợi trong nhiều năm khi tin tặc chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, tước một số trong số chúng và chuyển một số trong số chúng thông qua các “máy trộn” tiền điện tử được thiết kế để che giấu nguồn gốc của tiền.
Cuối cùng, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã theo dõi các ví kỹ thuật số có chứa tài sản Silk Road bị đánh cắp và phát hiện ra rằng tin tặc đã phạm một sai lầm nhỏ. Anh ta đã chuyển số tiền trị giá khoảng 800 đô la sang một sàn giao dịch tiền điện tử tuân theo các quy tắc ngân hàng đã được thiết lập, bao gồm cái gọi là “Biết quy trình khách hàng của bạn”, yêu cầu chủ tài khoản cung cấp tên và địa chỉ thực của họ.
Tài khoản được đăng ký dưới tên Zhong. Giao dịch diễn ra vào tháng 9/2019, tức là Zhong
Chỉ điều đó là không đủ để chứng minh rằng Zhong là một hacker. Họ phải chắc chắn.
Theo các nguồn tin tại cả hai cơ quan, IRS đã gọi cho Sở Cảnh sát Quận Athens-Clark và yêu cầu giúp đỡ. Vào thời điểm đó, cuộc điều tra của cảnh sát về báo cáo tội phạm của chính Zhong đã bị đình trệ.
Trung úy Jody Thompson, người giám sát đơn vị tội phạm tài chính và tài sản địa phương, nói với CNBC: "Tôi nhận được một cuộc gọi từ một nhân viên IRS. "Anh ấy nói, ‘Tôi có thể đến và nói chuyện với anh về Zhong không?’ Tôi nghĩ, tất nhiên, tôi nhớ trường hợp. "
Gọi cảnh sát địa phương theo số 911 sáu tháng sau đó.
! [pU2z7XIzYXifj29UXRHcadK6nyJMYhUIFB5efdat.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119724_watermarknone.png “7119724”)
Trung úy Jody Thompson, Cảnh sát Hạt Athens-Clark.
Kể từ đó, Thompson đã hợp tác với đặc vụ IRS-CI Trevor McAleenan và Shaun MaGruder, Giám đốc điều hành của công ty tình báo mạng BlockTrace. Công ty của MaGruder làm việc với IRS với tư cách là một nhà thầu nhúng và được thuê vì kinh nghiệm trong việc giải quyết các giao dịch blockchain phức tạp.
! [MjW11ibaa0WepEw2xjC0ZxXqoKafrhL7bNkSF9Gf.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119725_watermarknone.png “7119725”)
Shum Magridr, CEO của Blacktruss.
Ba nhà điều tra cho biết họ đã làm việc cùng nhau trong một kế hoạch. Họ sẽ tiếp cận Zhong bằng cách sử dụng một mưu mẹo để nói với anh ta rằng họ đang điều tra hành vi tội phạm mà anh ta gọi và một tên trộm đã đánh cắp hàng trăm ngàn đô la bitcoin của anh ta.
Trên thực tế, họ đang điều tra tội ác của Zhong. Số tiền thu được từ tội ác này hiện trị giá hàng tỷ đô la.
Cảnh quay camera trên cơ thể do CNBC thu được độc quyền cho thấy Zhong nhiệt tình mở cửa khi ba người đàn ông gõ cửa ngôi nhà bên hồ của anh ta ở Gainesville. Anh ta tin tưởng viên cảnh sát và hai chuyên gia sẽ giúp giải quyết vụ án mật mã của anh ta.
“Nếu các bạn giúp tôi việc này, tôi sẽ mời các bạn đi dự tiệc”, Zhong nói với bộ ba trong đoạn phim từ camera cơ thể của mình.
Đoạn video cho thấy cảnh sát ca ngợi anh ta. Họ gọi cửa trước của anh là “đẹp”. Họ gọi người nói của anh ta là “điên rồ” và ca ngợi của anh ta, Chad. Họ yêu cầu được đến thăm ngôi nhà. Cảnh quay từ camera cho thấy những người đàn ông đập vào sàn đá, kiểm tra tủ quần áo và kiểm tra các tấm gỗ. Zhong không hề hay biết, họ đang lục soát căn phòng.
Zhong đưa các nhà điều tra xuống tầng hầm của mình, nơi được trang bị một thanh và cột thoát y đầy đủ.
“Đây là ngươi dùng để tập thể dục sao?” McCullinan hỏi tiếng chuông.
“Không, đó là dành cho con gái.” Chung Thanh Diện trả lời.
! [jx8nW57nxt9t5wXQA5qwmtD6XcYZIFGGMJ0rn2h1.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119726_watermarknone.png “7119726”)
Cảnh quay camera trên cơ thể do CNBC thu được cho thấy các nhà điều tra trong tầng hầm của Zhong, nơi có một thanh đầy đủ và một cột dải.
Cảnh quay từ camera cũng cho thấy họ đã xem xét kỹ hơn hệ thống an ninh của Zhong, yêu cầu anh ta giải thích từng chức năng của nó. Zhong cũng được chụp ảnh cho họ xem một hộp kim loại mà anh ta nói rằng anh ta từng cất giữ 1 triệu đô la tiền mặt để gây ấn tượng với một người phụ nữ.
“Có tác dụng không?” Trung úy Thompson hỏi.
“Không.” Chung Dương nói.
“Không bao giờ,” Thompson trả lời.
Các nhân viên thực thi pháp luật biết rằng nhà của Zhong có súng phun lửa. Họ nhìn thấy khẩu súng trường AR-15 của anh ta treo trên tường.
Maggrud nói rằng mức độ tinh vi của Zhong là rõ ràng.
“Ông ấy sử dụng bàn phím như thể tôi chưa bao giờ thấy ai sử dụng bàn phím”, ông Margrud nói. “Anh ấy không cần phải sử dụng chuột vì anh ấy biết tất cả các phím nóng.”
Cảnh sát đã sử dụng mưu mẹo này để yêu cầu Zhong mở máy tính xách tay của mình và giải thích làm thế nào anh ta có được bitcoin ngay từ đầu. Zhong ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh các điều tra viên, nhập mật khẩu và yêu cầu họ quay đi khi anh ta gõ.
Khi anh ta mở máy tính xách tay của mình, cơ quan thực thi pháp luật có thể nhìn thấy ví bitcoin của anh ta.
MaGruder nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC: "Bạn thấy đấy, anh ấy ở ngay bên cạnh chúng tôi và anh ấy trị giá 60 triệu đô la hoặc 70 triệu đô la Bitcoin. "
! [cx0myPwvcjz9pjsoiC3eto1cPz11lVUCniBc7eIg.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119727_watermarknone.png “7119727”)
Cảnh quay camera bên cạnh do CNBC thu được cho thấy Zhong cho các nhà điều tra thấy hàng triệu đô la bitcoin trên máy tính xách tay của mình.
Bằng chứng đủ để thuyết phục các nhà điều tra rằng họ đang đi đúng hướng. Maggrud nói với CNBC rằng khi rời khỏi nhà Zhong, anh tự nghĩ: "Thật không thể tin được. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy người của chúng tôi. "
McCullinan cho biết chuyến thăm đầu tiên cho phép các nhà điều tra có được lệnh khám xét liên bang chống lại Zhong. Vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, McCullinan, Magrude và Thompson trở lại với một đội ngũ sĩ quan lớn.
Trước khi cảnh sát lục soát ngôi nhà, McCullinan đã phải giải thích với Zhong rằng anh ta không thực sự cố gắng giúp anh ta. Anh ta đã cố gắng kết án anh ta.
"Tôi nói, Zhong, anh biết tên tôi là ‘Trevor’. "Tôi thực sự là Trevor McCullinan. Tôi là một đặc vụ của Cục Điều tra Hình sự IRS, và chúng tôi ở đây để thực hiện lệnh khám xét được liên bang phê duyệt cho ngôi nhà của bạn, "McCullinan nói. "
! [G2U3IfGS58GEYOt4MEqRNYw5FAfsFkuSAzbBrlg1.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119728_watermarknone.png “7119728”)
Trevor McAleenan là một đặc vụ IRS-CI.
"Biểu hiện của anh ấy giống như ‘Tôi có phải là punk không?’ McCullinan nói thêm.
Vào thời điểm đó, McAlinan cho biết, một sĩ quan khác đã trượt một thiết bị gọi là “jiggler” vào máy tính xách tay của Zhong, khiến con trỏ di chuyển liên tục, cho phép cơ quan thực thi pháp luật truy cập nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu trong máy tính.
Cảnh sát tràn ngập, mở mọi kẽ hở để tìm bằng chứng. McCullinan cho biết họ đã tìm thấy một lọ bỏng ngô trong tủ quần áo trên lầu có chứa một máy tính chứa bitcoin trị giá hàng triệu đô la.
! [GPBKlkUzQ437u3U6HIMEMjDlzJTm7WUF8xh0ftyl.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119729_watermarknone.png “7119729”)
Các nhà điều tra đã tìm thấy một máy tính bảng đơn được giấu bên trong một lọ bỏng ngô chứa bitcoin trị giá hàng triệu đô la.
! [0jOome70LhmvQvYKLL6Ic4nh7MpDUgAIpX6MUU4a.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119732_watermarknone.png “7119732”)
Các nhà điều tra tìm thấy một máy tính veneer bên trong một hộp bỏng ngô.
McAlinan cho biết họ đã sử dụng chó đánh hơi được huấn luyện để phát hiện các thiết bị điện tử và tìm thấy một két sắt được chôn trong bê tông dưới gạch lát sàn tầng hầm. Các tài liệu của tòa án cho biết két sắt chứa kim loại quý, đống tiền mặt và bitcoin vật chất được đúc trong những ngày đầu của tiền điện tử. Họ cũng tìm thấy một chiếc ví có chứa Bitcoin, xuất phát từ vụ hack Silk Road ban đầu vào năm 2012.
! [OKRshb4czqHrxvFqrzP5t3uaoEMMUyeHOpPckktT.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119738_watermarknone.png “7119738”)
! [cRtBk9AA7QoP8JueDl8h6KC1OWZJLZlYNo44A51M.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119740_watermarknone.png “7119740”)
Các nhà điều tra đã tìm thấy bitcoin vật lý và tiền mặt trong lệnh khám xét.
Zhong bị bắt.
“Đó là đêm khuya khi chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thành công,” McCullinan nói. "Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng mà chúng tôi đang tìm kiếm. Ngôi nhà sáng đèn. Ý tôi là, mọi đại lý trên trang web đều cổ vũ. "
Khi họ đối chiếu bằng chứng, các đặc vụ phát hiện ra một điều khác về Zhong bất thường. Trong tiếng lóng mật mã, anh ta là một “gangster nguyên thủy” hoặc OG.
Các nhà điều tra phát hiện ra rằng vào năm 2009, năm Bitcoin được phát minh, Zhong là một trong một nhóm nhỏ các lập trình viên đầu tiên làm việc để phát triển và hoàn thiện công nghệ. McAleenan nói rằng đóng góp của anh ấy nhỏ hơn so với một số người chơi OG khác, những người sau này trở nên nổi tiếng trong cộng đồng Bitcoin. Nhưng các nhà điều tra kết luận rằng ông đã đóng góp vào mã Bitcoin ban đầu và cung cấp cho các nhà phát triển ban đầu ý tưởng về các chủ đề chính như làm thế nào để giảm kích thước của blockchain.
Nói cách khác, một hacker tham gia vào sự phát triển của Bitcoin đã trở thành một trong những tên trộm Bitcoin lớn nhất mọi thời đại.
McCullinan nói: "Theo như các nhà phát triển phần mềm Bitcoin Core, anh ta là một trong những băng đảng xã hội đen ban đầu (OG) mà chúng tôi sẽ gọi họ. “Anh ấy đã ở trong không gian này rất lâu rồi.”
Nathaniel Popper, tác giả của Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of Anachonists and Millionaires Who Tried to Reinvent Money, cho biết vai trò của Zhong trong lịch sử Bitcoin là mỉa mai, tượng trưng cho văn hóa đã tạo ra tiền điện tử ngay từ đầu.
! [FxJ9qFckyhuvAgDFtSrmTO8dwsIlMlBG1KBd4ZVQ.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119752_watermarknone.png “7119752”)
Nathaniel Popper, tác giả của Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of Unadaptables and Millionaires Trying to Reinvent Money.
Popper nói với CNBC: "Mọi người đến đây vì lý do riêng của họ. “Vì vậy, đó là một nhóm rất chiết trung, lập dị.”
“Bitcoin luôn đầy trớ trêu”, Popper nói. "Vâng, có một chút mỉa mai khi một người ủng hộ Bitcoin đánh cắp Bitcoin từ một người khác. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một phần của định nghĩa về Bitcoin theo một cách nào đó. "
Zhong bị buộc tội gian lận viễn thông. Sau khi nhận tội, anh ta bị kết án một năm và một ngày trong nhà tù liên bang. Zhong, 33 tuổi, bắt đầu thụ án tại Nhà tù Liên bang ở Montgomery, Alabama, vào ngày 14/7/2023.
Cuối cùng, Zhong đã thất bại trong việc giữ bitcoin trong tay. Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu tài sản. Theo một tài liệu tịch thu được CNBC xem xét, các quan chức đã đưa ra một quy trình cho phép các nạn nhân của vụ hack nộp đơn xin lấy lại bitcoin của họ.
Không ai đứng ra yêu cầu hàng hóa bị đánh cắp. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì những người sử dụng Con đường tơ lụa năm 2012 chủ yếu là những kẻ buôn bán ma túy và khách hàng của họ. Chính phủ liên bang chỉ đơn giản là bán bitcoin bị đánh cắp và giữ số tiền thu được. Theo IRS, một phần doanh thu có thể được chia sẻ với Sở Cảnh sát Quận Athens-Clark để ghi nhận sự giúp đỡ của các sĩ quan địa phương trong vụ án.
Khi rời tòa án sau khi tuyên án vào ngày 14 tháng Tư, CNBC đã cố gắng đặt câu hỏi về vai trò của Zhong trong tội ác. Zhong lấy áo khoác che đầu và rời đi mà không nói một lời.
Nói chuyện với thẩm phán trước khi tuyên án, Zhong cho biết việc sở hữu hàng tỷ bitcoin bị đánh cắp khiến anh cảm thấy quan trọng.
! [MM9b8ItJOdXG7Bkw9Vxfd0Sfaglsr4PrTeS1oIHa.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119754_watermarknone.png “7119754”)
Zhong đã tham dự phiên tuyên án cùng với các luật sư của mình, Michael Bachner và John Garland.
Luật sư của Zhong, Michael Bachner, cho biết vụ trộm không thực sự gây hại cho chính phủ Mỹ.
! [mZNP349gRhQHdTka8242d7CpCPAKu1pijsM3DJcH.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119755_watermarknone.png “7119755”)
Michael Bachner, luật sư của Zhong.
Bahner nói với CNBC: "Chính phủ chắc chắn không bị tổn hại bởi hành động của Zhong. “Nếu Zhong không đánh cắp tiền xu và chính phủ đã thực sự tịch thu chúng từ [nhà điều hành Con đường tơ lụa Ross Ulbricht], họ sẽ bán chúng hai năm sau đó vào năm 2014, giống như bất kỳ đồng tiền nào khác.”
Đến lúc đó, Bahner nói, chính phủ “sẽ nhận được 320 đô la cho mỗi đồng xu, tương đương khoảng 14 triệu đô la.” “Bây giờ, nhờ Zhong có chúng, chính phủ đã kiếm được 3 tỷ đô la lợi nhuận.”
Zhong yêu cầu không bị kết án tù vì lo sợ cho số phận của chú chó 13 tuổi của mình, Chad. Cuộc sống của Zhong không hề dễ dàng. Với chứng rối loạn phổ tự kỷ, Bachner cho biết anh bị bắt nạt nghiêm trọng ở trường. Trong những năm qua, anh ấy đã tìm thấy niềm an ủi trong các cộng đồng trực tuyến, nơi anh ấy có thể đưa các kỹ năng máy tính của mình vào công việc.
! [nan0XLuMTBYemgF6dpjJPD4VihWcY1ij8SlHSqJN.jpeg] (https://img.jinse.cn/7119760_watermarknone.png “7119760”)
Charlie, già của Zhong.
Đối với tội ác ban đầu của Zhong - một vụ trộm bitcoin vào tháng 3 năm 2019 khiến anh ta phải gọi 911 - nó không bao giờ được giải quyết. Các thủ phạm vẫn đang lẩn trốn.
Chú chó của Zhong, Chad, sống với bạn bè.
