Ủy ban chứng khoán và ủy ban giao dịch hàng hóa Mỹ kiện Touzi Capital và Giám đốc điều hành của họ về vụ lừa đảo 115 triệu đô la Mỹ trong việc Khai thác mã hóa

2024-11-30 11:28:02

Đang tạo bản tóm tắt

BlockBeats thông tin, vào ngày 30 tháng 11, theo báo cáo của DL News, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Mỹ đã khởi kiện Touzi Capital và CEO của họ Eng Taing, buộc tội họ tham gia vào vụ lừa đảo phát hành chứng khoán không đăng ký trị giá 115 triệu USD. Theo bản kiện, từ năm 2021 đến đầu năm 2023, bị cáo đã huy động khoảng 1,18 tỷ USD thông qua quảng cáo giả mạo về khai thác tiền điện tử và hoạt động tái cấu trúc nợ, trong đó có 95 triệu USD cho dự án khai thác mã hóa và 23 triệu USD cho dự án tái cấu trúc nợ, liên quan đến hơn 1500 nhà đầu tư trên toàn nước Mỹ. SEC cho biết, Taing đã quảng cáo các dự án này như là đầu tư tài khoản tiết kiệm có lợi nhuận cao ổn định và dễ dự đoán, nhưng thực tế là những khoản đầu tư này rất đầu cơ và thiếu thanh khoản. SEC buộc tội bị cáo đã lạm dụng tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân và tiếp tục tuyển mộ nhà đầu tư sau khi hoạt động kinh doanh bắt đầu sụp đổ. Trong năm tài chính 2024, SEC đã khởi kiện tổng cộng 583 vụ hành động thực thi và đạt được số tiền bồi thường tài chính kỷ lục 82 tỷ USD.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.