Argentina Thiết kế các giao thức pháp y tế chứng cứ để Chiến đấu Tiền điện tử Tội phạm

Argentina đã thiết kế và thành lập các giao thức nhận dạng và pháp y để hướng dẫn các lực lượng bảo vệ và cảnh sát chuẩn hóa hành động của họ để chiến đấu chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Argentina thiết lập giao thức pháp y, nhận dạng và tịch thu cho các tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Argentina đã tiến thêm một bước để ủng hộ các nhân viên công lực của mình trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Bộ Nội An quốc gia gần đây đã ban hành Nghị quyết 117/2025, mô tả các thủ tục mà các nhân viên công lực, bao gồm cả cảnh sát và lực lượng an ninh liên bang, phải tuân theo khi làm việc với tài sản kỹ thuật số có thể liên quan đến tội phạm.

Giao thức, mà các cơ quan chức năng Argentina phải tuân theo bây giờ, nhằm chuẩn hóa các quy trình cần thiết để ngăn chặn việc mất mát hoặc biến đổi tài sản kỹ thuật số trong các thủ tục chính thức.

Cùng với việc đồng tình, nghị quyết nhận ra và xác định rằng tiền điện tử là những công cụ đang được sử dụng trong các kế hoạch rửa tiền và tài trợ khủng bố. Do đó, Bộ An ninh đã xác định cần tăng cường nghiên cứu và theo dõi những tài sản này khi chúng được sử dụng trong các hoạt động tội phạm.

Với việc này, Argentina nhảy lên hàng đầu trong Latam về việc xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử và công nhận tính quan trọng của tài sản số như đại diện tiền tệ.

Và không thiếu lý do: đất nước này đã là nơi xảy ra một số vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng ảnh hưởng hàng ngàn người, chủ yếu liên quan đến lừa đảo đầu tư và các hệ thống Ponzi.

Bộ Nội Anh nhận thức được làn sóng tội phạm tiền điện tử này và đã chuẩn bị một bộ công cụ để chống lại nó. Vào tháng 12, bộ đã xác định rằng lực lượng an ninh nên ngăn chặn ‘sự trung gian tài chính không được ủy quyền thông qua việc sử dụng tài sản mã hóa’, thề sẽ theo dõi trước các hành vi có khả năng phạm tội phát sinh từ việc sử dụng chúng.

Đọc thêm: Argentina tuần tra không gian mạng trong cuộc săn lùng tội phạm tiền điện tử

Các cơ quan chức năng Argentina đã đạt được những thành công lớn trong các vụ án tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào năm ngoái. Vào tháng 9, một trong những vụ tịch thu tiền điện tử đầu tiên đã được thực hiện trong một hoạt động rửa tiền kết hợp với hoạt động buôn lậu điện thoại và sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Đọc thêm: Lần đầu tiên Thu giữ Stablecoins được ghi nhận tại Argentina khi các cơ quan chức năng phá vỡ hoạt động rửa tiền

Ngoài ra, vào tháng 12, các cơ quan chức năng tại Argentina yêu cầu đóng băng 3,5 triệu USDT liên quan đến Rainbowex, một hệ thống Ponzi tưởng tượng. Điều này đánh dấu lần đầu tiên cơ quan chức năng Argentina tương tác trực tiếp với Tether trong một vụ án hình sự, ban hành một lệnh cho mục tiêu này.

Đọc thêm: Argentina đóng băng 3,5 triệu USD trong USDT liên quan đến Rainbowex Trong cuộc chiến lớn về thu hồi tài sản