on-chain数据揭秘 $LIBRA 诞生黑幕：一场精心策划的连环Được chơi cho Suckers计划

Tác giả: Bubblemaps

Biên dịch: TechFlow của DeepFlow

$LIBRA được tạo ra bởi cùng một nhóm đã phát hành MELANIA và các đồng token có tuổi thọ ngắn khác, bài viết này sẽ thông qua bằng chứng mới trên chuỗi để phơi bày sự thật về sự kiện.

(Hình ảnh gốc từ Bubblemaps, được biên dịch bởi TechFlow của DeepTech)

Trong suốt thời gian dài, mọi người luôn đồng tình rằng MELANIA và LIBRA có thể do cùng một nhóm kiểm soát, nhưng luôn thiếu bằng chứng trực tiếp - cho đến bây giờ.

Bằng cách phân tích luồng tiền và mô hình thời gian của giao dịch chuyển tiền qua chuỗi khối, chúng tôi hầu như có thể xác định rằng hai yếu tố này thực sự có mối liên hệ chặt chẽ.

TẤT CẢ BẮT ĐẦU VỚI CUỘC ĐIỀU TRA CHUYÊN SÂU CỦA CHÚNG TÔI VỀ (sniper activity) “MUA VỘI VÀNG” TRONG DỰ ÁN MELANIA.

Một địa chỉ đã thu hút sự chú ý của chúng tôi: P5tb4. Địa chỉ này đã thu được hơn 240 triệu đô la thông qua các hoạt động liên quan.

Điều đáng chú ý hơn là, địa chỉ này đã chuyển toàn bộ lợi nhuận đến 0xcEA, một địa chỉ ví chúng tôi xác nhận liên quan đến người sáng lập MELANIA.

Giao dịch này được thực hiện thông qua giao thức chuyển tiền qua chuỗi khối USDC (CCTP), giao thức này cho phép chuyển tiền nhanh chóng giữa các chuỗi khối khác nhau.

Thông qua phân tích giao dịch tài chính trên chuỗi và chuyển tiền liên chuỗi (funding transactions), chúng tôi phát hiện ra mối liên hệ trực tiếp giữa người sáng lập 0xcEA và MELANIA.

Chúng tôi tin chắc rằng những mối liên hệ này không phải là sự trùng hợp.

Điều này cho thấy người sáng lập MELANIA hoặc ai đó gần gũi với nhóm của họ đã tận dụng thông tin nội bộ để mua lại đồng token của riêng họ khi dự án khởi đầu.

Chúng tôi đã tiếp tục theo dõi hoạt động của địa chỉ này. Vài tuần sau, chúng tôi phát hiện rằng 0xcEA đã cung cấp tiền cho DEfcyK, người chính là người sáng lập của $LIBRA.

Đúng vậy, đó chính là người sáng lập đã rút 87 triệu USD thông qua $LIBRA.

Điều nghiêm trọng hơn nữa là 0xcEA cũng đã bắn tỉa $LIBRA thông qua nhiều địa chỉ được liên kết, có nguồn tài trợ cũng được cung cấp thông qua giao thức chuyển giao chuỗi chéo USDC (CCTP). Cuối cùng, họ đã kiếm được lợi nhuận 6 triệu đô la từ $LIBRA.

Phương pháp hoạt động này giống hệt với ví dụ về MELANIA.

(Ảnh gốc từ Bubblemaps, biên soạn bởi TechFlow)

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chúng tôi đã phát hiện nhiều loại token liên quan đến 0xcEA được sử dụng chủ yếu cho hoạt động “pump and dump” (pump and dump). Dưới đây là một số loại token trong số đó:

TRUST, KACY, $VIBES, và $HOOD。

Từ phân tích ngày nay, chúng ta thấy một mô hình rõ ràng: tham lam.

NHỮNG NGƯỜI TẠO RA MELANIA VÀ LIBRA KHÔNG CHỈ SIẾT CHẶT GIÁ TRỊ TỪ VIỆC PHÁT HÀNH MÃ THÔNG BÁO MÀ CÒN SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ THÂU TÓM CÁC MÃ THÔNG BÁO ĐÓ VÀ KIẾM ĐƯỢC LỢI NHUẬN KHỔNG LỒ.

Chỉ với $LIBRA một mình, họ đã kiếm hơn 1 tỷ đô la.

Cuối cùng, chúng ta không thể không đặt ra một câu hỏi then chốt: ai thực sự đứng sau những đồng token này? Có phải là KIP Protocol, Kelsier Ventures, hay là Hayden Davis?

Muốn biết câu trả lời? Hãy theo dõi video mới nhất của Coffeezilla.

(Hình ảnh gốc từ Bubblemaps, dịch bởi TechFlow của Deep Tide)