ED ĐÃ ĐÍNH KÈM ₹2,385 CRORE TRONG CRYPTO
#ED# thu giữ ₹2,385 crore trong #cryptocurrency# liên quan đến #Russian# quốc gia Pavel Prozorov trong cuộc điều tra rửa tiền #OctaFX#.
🔺 ED nhằm vào Prozorov, kẻ chủ mưu của các hoạt động forex bất hợp pháp của OctaFX, bị bắt ở Tây Ban Nha.
🔺 OctaFX bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ số tiền ₹1,875 crore, rửa tiền ra nước ngoài.
🔺 Quỹ đã bị chuyển hướng thông qua các nhập khẩu giả, được gửi vào ví crypto và tái đầu tư.
Xem bản gốc