美國司法部本週對涉嫌運作140 億美元加密詐騙案的 陳志 發出通緝

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火星財經消息,10月23日,美國司法部本週對涉嫌運作140 億美元加密詐騙案的 陳志 發出通緝,根據區塊鏈情報公司 Arkham Intelligence 的數據顯示,與其相關的錢包本週動用了約 17 億美元的比特幣,將約 15,959 枚 BTC 從此前被美國財政部制裁的地址,轉移至四個新地址。原先美國政府已掌握該案相關的約 140 億美元 BTC 且正在推進史上最大沒收行動,但這次轉移屬另一些尚未被沒收的資金,疑似爲掩蓋與被制裁地址的關聯。該詐騙網路背後的公司 Prince Holding Group 被指控與 2020 年中國礦池 Lubian BTC 被盜案有關,但資金來源、轉移路徑仍存重大不明。

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