‘一種新的瘋狂水平’：泰國銀行凍結超過300萬帳戶，設定轉帳限額

泰國央行加大了對在線詐騙的打擊力度，凍結了超過300萬個與非法活動有關的帳號。然而，盡管沒有參與詐騙，仍有數千人表示他們受到了這一措施的影響。

泰國央行對在線詐騙採取行動，凍結數百萬個帳號

泰國，一個受到數千起網路 scams 侵擾的國家，終於對一些犯罪活動採取了行動。

根據當地媒體報道，泰國央行已凍結與177,000個所謂的“騾子”帳號相關的300萬個帳號——這些帳號被欺詐者用於洗錢非法資金。

由於被歸類爲脆弱客戶的客戶在第二季度遭受了超過$60 百萬的重大損失，銀行根據客戶檔案設定了轉帳限額。

例如，分類爲脆弱羣體的羣體，包括15歲以下的兒童和65歲以上的老年人，每天只能轉帳相當於1,570美元的金額。該限額可以隨着時間的推移而增加。緊急限額增加可以處理，但需要數小時，並且涉及更嚴格的審查。

銀行當局表示，這些凍結措施對於打擊網路犯罪問題至關重要，盡管它們會帶來幹擾。泰國銀行助理副行長Daranee Saeju表示：

凍結可疑帳號對追蹤和歸還被盜資金給詐騙受害者至關重要。

數千名無辜用戶的帳號被凍結，盡管他們顯然與非法活動沒有任何關係，即使當局聲稱情況並非如此。

這引發了銀行信任危機，人們因擔心受到影響而迅速提取現金。在泰國的俄羅斯 expatriates 似乎受到的影響不成比例，面臨卡被封和提款被拒的情況。

當地報道說，一名俄羅斯國籍人士報告稱，自2019年以來，一個合法開設的$25,000帳號被凍結。另一位在泰國的俄羅斯國籍人士表示：“這是一種新的瘋狂程度，”他提到了對日常生活的幹擾。

然而，凍結措施不太可能停止，因爲銀行專注於通過切斷在線犯罪分子的利潤渠道來結束這些詐騙。即便如此，該國最近已對數字資產開放，允許遊客利用這些資產進行支付。