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AUSTRAC警告CryptoLink,因在反洗錢框架中發現“漏洞”
澳大利亞金融情報機構(AUSTRAC)對CryptoLink處以56340 AUD (37.085 USD)的罰款,原因是延遲報告大額現金交易和反洗錢(流程中的缺陷。根據AUSTRAC的說法,此舉旨在確保重要的財務信息不會被遺漏,並要求CryptoLink改善其AML/CTF控制系統。
AUSTRAC警告稱,加密貨幣ATM正在成爲澳大利亞高風險洗錢渠道,目前已有超過2,000臺機器在運作。該機構表示已經發現與多個自助服務機相關的“欺詐地下世界”,給數十名受害者造成了損失。
CryptoLink已與相關方合作並全額繳納罰款,同時將聘請第三方對所有交易和風險控制系統進行重新評估。AUSTRAC確認將繼續嚴格監控加密貨幣交易所,以防止金融犯罪。