IcomTech加密貨幣龐氏騙局主謀被判近六年監禁，涉案數百萬美元

美国司法部门近日对一起知名加密货币庞氏骗局作出判决。纽约南区联邦检察官办公室宣布，IcomTech加密货币骗局的核心推广者之一马格达莱诺·门多萨（Magdaleno Mendoza）被判处71个月联邦监禁，约合近六年刑期，同时需承担巨额经济赔偿责任。

检方披露，IcomTech于2018年中期成立，对外宣称是一家加密货币挖矿和交易公司，向投资者承诺“每日稳定收益”。但实际上，该项目完全按照传销式庞氏骗局运作，用新投资者的资金支付早期参与者回报，核心成员则持续套现。该骗局主要针对工薪阶层的西班牙语投资者，造成数百万美元损失，并于2019年底崩盘。

法院裁定，门多萨需向受害者支付约78.9万美元赔偿金，同时没收150万美元非法所得及其在加州唐尼购置的一处房产，该房产被认定直接使用诈骗资金购买。调查还显示，门多萨在IcomTech之前，至少参与推广过另外两个加密货币庞氏项目，是典型的“职业级”加密诈骗推广者。

在骗局运作期间，门多萨利用自己在洛杉矶地区经营的餐厅举办线下路演，直接收取大量现金。与此同时，IcomTech推广团队在全美巡回举办奢华推介会，营造“成功致富”形象，而投资者账户中的所谓收益却始终无法提现。为拖延问题，IcomTech还推出名为“Icoms”的内部代币，宣称未来可用于支付，但最终价值归零，进一步扩大损失。

区块链情报公司TRM Labs全球政策主管、前联邦检察官阿里·雷德博德指出，此类加密骗局往往利用移民群体在语言、金融服务和监管信息获取方面的现实障碍，通过文化和信任关系降低受害者警惕性。他表示，71个月刑期符合当前美国法院对大型加密货币庞氏骗局的量刑趋势，司法机构已不再关注“加密”标签，而是更看重欺诈规模、持续时间和受害程度。

值得注意的是，判决还涉及门多萨多次被驱逐后非法入境美国的行为。包括IcomTech创始人及多名高层推广人员在内的多名同伙此前已被定罪。该案件再次向市场释放明确信号：反复参与加密货币诈骗的推广者，终将为其行为付出沉重代价。