阿根廷設計並建立了身份識別和法醫協議，指導安全和警察部隊規範其行動，打擊加密貨幣犯罪。
阿根廷已經邁出了賦予公務員打擊加密犯罪的進一步步驟。國家安全部最近發佈了2025年第117/2025號決議，該決定描述了公務員（包括警察和聯邦安全部隊）在處理可能與犯罪有關的數字資產時必須遵循的程序。
阿根廷當局現在必須遵循的協議旨在標準化必要的流程，以防止官方程序中數字資產的丟失或更改。
同樣，該決議承認並確定加密貨幣是被用於洗錢和資助恐怖主義計劃的工具。因此，安全部已確立了在這些資產涉及犯罪活動時加強研究和追蹤的必要性。
通過這一舉措，阿根廷在拉丁美洲關於處理與加密貨幣相關的犯罪問題上躍居前列，並認識到數字資產作為貨幣替代物的重要性。
而且理由充分：該國曾發生過數起高調的加密貨幣欺詐案件，影響了成千上萬人，其中大多數與投資欺詐和龐氏騙局有關。
安全部門已經意識到這種加密犯罪浪潮，並已準備好一套工具來打擊它。去年12月，該部門確定安全部隊應防止“通過使用加密資產進行未經授權的金融中介活動”，誓言預先跟蹤可能源自其使用的犯罪行為。
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去年，阿根廷當局在加密犯罪案件中取得了重大勝利。 9月，第一起加密貨幣查封案件之一在一起洗錢行動中得以執行，該行動涉及手機走私活動和非法在線賭場。
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此外，12月份，阿根廷執法機構要求凍結與彩虹交易所有關的350萬USDT，該交易所被指控為龐氏騙局。這是阿根廷執法機構首次在刑事案件中直接與泰達幣進行互動，併發布了這一目標的命令。
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