柬埔寨利用加密货币运营价值190亿美元的诈骗帝国

最近的一份报告显示，柬埔寨的高级领导层正卷入一个由加密货币运作的全球诈骗经济中，直接涉及到数十亿美元规模的洗钱网络和旨在规避监管的平台。

根据人道研究咨询组织（(HRC)）于5月16日发布的报告——该组织致力于打击人口贩卖——柬埔寨人民党（(CPP)）的高级成员被指控协助和从跨国诈骗网络中获利，这些网络依赖于强迫劳动和难以追踪的加密货币。

特别报告强调了Huione Group的作用，该集团被描述为一个产业中的“关键基础设施”，在一个“垂直整合”的欺诈行业中——目前规模达到每年190亿美元，相当于柬埔寨60%的GDP。

胡伊昂支付公司在柬埔寨，是胡伊昂集团的分公司。“到2025年，柬埔寨可能会成为新一代跨国诈骗模式的全球中心，”报告的作者、现任哈佛大学亚洲中心的访问学者雅各布·西姆斯（Jacob Sims）如是说。

Sims 指控柬埔寨政府 “系统化和默默地” 为诈骗综合体、贩卖人口和加密货币支付系统背后的犯罪网络提供便利。

其中一位被提及的人物是Hun To先生——现任总理Hun Manet的表亲——他目前在Huione Group的领导班子中担任职务，该公司是Huione Guarantee的母公司，Huione Guarantee是一家在Telegram上运营的桥接平台。根据美国财政部的数据，自2021年以来，超过40亿美元已通过该平台流通。HRC还提到副总理兼内政部长Sar Sokha是柬埔寨最大诈骗综合体之一的共同投资者。

洪拓(phải)是柬埔寨首相洪马奈的堂兄 (giữa) |脸书照片：Hun To ！杜洪此前在柬埔寨和澳大利亚两地工作

柬埔寨 – 全球加密诈骗热点

HRC的发现与联合国毒品和犯罪办公室(UNODC)上个月发布的一份报告相符，该报告警告称东南亚地区的诈骗基础设施正在扩展到非洲、中东和拉丁美洲。

柬埔寨被称为这一扩张的关键环节，因为犯罪团伙将其业务从西哈努克市和金边转移到戈公、巴维和普萨特等农村省份，自 2022 年以来，这些省份已经建立了新的欺诈综合体。

HRC引用了区块链分析公司Elliptic的1月份报告，其中指出Huione已发行自己的稳定币，帮助扩大处理非法支付的能力，而无需通过传统金融系统。

“这些活动的规模使得柬埔寨成为全球加密货币诈骗的热点，”区块链分析平台Cyvers的首席执行官Deddy Lavid表示。

最近，Telegram 禁止了许多与 Haowang Guarantee（Huione Guarantee 的新名称）相关的频道和账户，理由是违反了与欺诈和洗钱相关的规定。

“猪肉诈骗”是什么？

Huione Guarantee已经成为洗钱活动的中心，涉及情感欺诈、虚假加密货币投资，尤其是“杀猪盘”——一种针对全球受害者的形式。

杀猪盘是一种诈骗行为，骗子通过虚假的感情或商业关系来建立信任，然后诱使受害者基于虚假信息投资大量资金。

“遗憾的是，使用加密货币作为在当前非常流行的猪肉骗局中最后提款方式的形式，正是由于加密货币固有的特性：匿名、易于跨境转移和不受集中控制，”拉维德先生对Decrypt新闻网站表示。

王翦