ASIC起诉前ACX董事，涉及2000万美元被挪用的加密货币资金

HomeNews* ASIC 已对前 Blockchain Global 董事梁国提起民事诉讼，指控其涉嫌滥用来自加密货币交易所 ACX.io 的超过 2000 万美元的客户资金。

• 对郭的调查始于2017年以来的多次警告信号，以及2023年10月的清算报告，详细说明了挪用资产的情况。
• Sam Lee，一位共同主任，在美国面临独立指控，因其涉嫌运作与HyperFund和HyperVerse相关的18.9亿美元庞氏骗局。
• 清算人发现客户资金与公司资金混合，并被重新导入相关业务，钱包凭证据称在2019年丢失。
• 正式调查于2024年1月开始，郭某被暂时限制出行，他于2024年9月离开了国家。 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 已对前 区块链全球 董事梁“艾伦”郭采取民事行动，因其涉嫌不当使用来自现已停止运营的澳大利亚加密货币交易所 ACX.io 的客户资金，总额超过 2000 万美元。此行动是在对涉及数百万客户资金失踪的严重监管违规行为进行数月调查后提出的。

• 广告 - 根据 ASIC，郭被指控滥用用户资金，未保持适当的财务记录，并在担任 Blockchain Global 的董事期间提供误导性陈述。该公司运营的 ACX 交易所在 2019 年底冻结了客户提款，使客户面临超过 2000 万美元的未解决索赔。清算人现在估计 ACX 用户至少欠该公司 2270 万美元的 5860 万美元无担保债务。

监管机构的调查始于2024年1月。这是由于早期的红旗，例如2017年对区块链全球计划IPO的停止令，以及因治理问题而拒绝金融服务许可证。2023年10月，清算人的报告强调用户资金与公司资金混合，并被转移至相关实体。郭告诉清算人，他在2019年在中国被盗的笔记本电脑上丢失了价值数百万美元的加密货币持有的资产钱包凭证。根据《悉尼晨锋报》的报道，没有警方报告来确认这一说法。

与此同时，ASIC 对郭实施了临时旅行限制，该限制于2024年8月到期。他在9月底离开了澳大利亚，至今尚未返回。其他董事，包括薛“Sam”李和徐“Ryan”子江，也仍然在ASIC的调查之中。

在同一个月，ASIC 调查开始，美国当局指控李通过诸如 HyperFund 和 HyperVerse 的实体运营一个价值 18.9 亿美元的庞氏骗局。美国证券交易委员会（SEC）在同一天对李和布伦达 “比特币美女” 冲佳提起了民事诉讼。冲佳后来承认参与阴谋，犯有证券和电信欺诈罪。

ACX的崩溃以及正在进行的法律行动突显了加密交易所的监管和治理挑战，与FTX等其他高调案例形成对比。

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