印度财政部称执法局已在加密案件中查扣约419亿卢比资产,一名嫌疑人被认定为经济逃犯

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Odaily星球日报讯 印度财政部在议会书面答复中表示,印度执法局 ED 依据反洗钱法在多起加密相关案件中已查扣、冻结或扣押涉案资产合计约 418.989 亿卢比,并已逮捕 29 人、提起 22 份起诉书,其中一名嫌疑人被正式认定为“经济逃犯”。同时,印度中央直接税委员会 CBDT 在针对虚拟数字资产 VDA 的搜查与扣押行动中,已查出约 88.882 亿卢比未申报收入,并向 4 万 4057 名在所得税申报表中未填写 VDA 信息的纳税人发出通知。财政部称,加密资产在印度目前仍属未监管状态,政府正推进能力建设以强化对 VDA 交易的监测与调查,并强调加密资产具有跨境属性,任何有效监管框架都需要在风险评估、分类标准等方面开展广泛的国际协作。(Business Standard)

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人在天涯客vip
· 12-09 01:48
印度财政部称执法局已在加密案件中查扣约419亿卢比资产,一名嫌疑人被认定为经济逃犯
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