巴基斯坦机构拆除价值$60 百万的加密货币诈骗网络，逮捕嫌疑人，监管机构推动正式监管。
巴基斯坦当局在一次大型国际加密货币诈骗打击行动中逮捕了34名嫌疑人。此次行动揭露了价值近$60 百万的未受监管的投资计划。官员们确认，受害者既有本地也有海外的。与此同时，此次行动反映出巴基斯坦朝着有序监管加密货币、由持牌参与者监管的更广泛方向迈进。
国家网络犯罪调查局在卡拉奇协调了此次执法行动。当局在DHA第一期和第六期进行了突袭。结果，警方逮捕了15名外国人和19名巴基斯坦人。嫌疑人涉嫌运营诈骗性加密货币和外汇平台。
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据官员介绍，该网络以“国际诈骗集团”之名运作。一位调查员表示，该团伙运营虚假的在线投资门户。这些平台通过受控操作和虚假互动被伪装成合法。受害者在被操控的仪表盘中看到余额和报告的利润。
内政部长莫欣·纳克维的助手阿塔拉·塔拉尔已在公开场合确认逮捕事件。与此同时，信德省内政部长齐亚-ul-哈桑·兰贾尔解释了所用的方法。他说，受害者在假冒平台上创建登录账户。随后，骗子显示虚假的利润以诱导多次存款。
受害者最初被要求投资约5000美元。之后，骗子要求额外支付虚假的税费和手续费。在收到资金后，通信便中断。官员们声称，资金被转移到海外，转换成加密货币，并跨境运输以试图规避追查。
当局在突袭中查获大量技术设备，包括37台电脑和40部手机。此外，调查人员还找回了超过10,000张国际SIM卡。官员们还查获了六台非法网关交换设备，用于跨境通信。
调查人员表示，该网络严重依赖社交媒体操控。虚假账户被用来在Telegram群组中营造虚假的信誉。通过这种方式，受害者被说服与活跃的投资者社区互动。这一策略促使诈骗操作在不同司法管辖区迅速扩展。
兰贾尔将该行动认定为一个国际集团。他强调非法通信渠道的重要作用。这些工具提供了一种匿名联系海外受害者的方式。因此，追踪交易的尝试必须与多个国际机构协调。
目前，仍有22名嫌疑人在司法拘留中，调查仍在进行中。随着数字证据的分析，预计会有更多逮捕。同时，取证团队正在追踪与海外转账相关的加密钱包。官员们确认已向外国司法机构发出合作请求。
巴基斯坦证券交易委员会在逮捕后发布了公众咨询。监管机构鼓励投资者通过官方渠道核查平台。并发出警告，警惕未注册的加密和外汇方案，避免承诺保证回报。SECP强调，尽职调查是关键。
此次打击行动发生之际，巴基斯坦正转变其对数字资产的立场。政策制定者正考虑制定吸引持牌全球加密公司入驻的框架。因此，执法行动旨在在市场全面开放之前，清除不良行为者。
总之，这些逮捕事件显示出金融犯罪的日益复杂化。但也反映出巴基斯坦调查能力的提升。随着加密货币的持续普及，当局似乎在创新与保护投资者、确保系统稳定之间寻求平衡。
