Tether在土耳其冻结$544M ，涉嫌非法赌博调查

• 泰达币在土耳其当局标记非法赌博钱包后冻结了5.44亿美元的加密货币。

• USDt钱包现已超过2480万，尽管市场动荡，仍处理了4.4万亿美元的转账。

• 监管机构保持警惕，因为像USDt这样的稳定币与高风险和制裁规避活动相关联。

泰达币应土耳其当局的要求，冻结了超过5.44亿美元的加密货币，目标是与涉嫌非法赌博和洗钱操作相关的钱包。伊斯坦布尔检察官表示，被扣押的资产价值约4.6亿欧元（5.44亿美元），属于Veysel Sahin，他被指控运营非法投注平台。

CEO Paolo Ardoino 在接受彭博社采访时表示，泰达币是根据执法部门提供的信息，并遵守土耳其法律采取行动的。“执法部门找到了我们，他们提供了一些信息，我们查看了这些信息，并根据国家法律采取了行动，”Ardoino说。“这也是我们在与司法部、联邦调查局合作时所做的事情。”

除了土耳其，泰达币还协助全球62个国家的1800多起调查，冻结了超过34亿美元的USDT，涉及犯罪活动。根据分析公司Elliptic的数据显示，泰达币和Circle已将约5700个钱包列入黑名单，包含约25亿美元，其中四分之三持有USDT。

因此，尽管广泛采用，监管机构和区块链研究人员仍在持续审查USDt，涉及委内瑞拉公民利用该代币洗钱10亿美元的案件。

稳定币审查

此外，稳定币经常与高风险区块链地址交互。根据Bitrace的报告，2024年通过此类地址流入的稳定币总额为6490亿美元，占总交易量的5.14%。其中，超过70%的流量来自Tron基础的USDt。此外，大额USDt交易已被关联到规避制裁的方案，增加了全球的监管压力。

尽管如此，USDt在2025年第四季度实现了创纪录的市值，达到1873亿美元，即使在市场波动中也增长了124亿美元。每月活跃USDT钱包数量达到2480万，约占所有稳定币账户的70%，季度交易总量显著上升至4.4万亿美元，涉及22亿笔交易。其他稳定币如Circle的USDC表现平平，而Ethena的USDe价值则下降了57%。