Gate News 消息，3 月 12 日，投资者于周二（3 月 11 日）在美国加州北区联邦地方法院提起集体诉讼，指控 JPMorgan 在已倒闭的 Goliath Ventures 运营的 3.28 亿美元加密庞氏骗局中未能阻止可疑交易，并允许该公司利用其银行基础设施收取投资者资金。诉状称，JPMorgan 自 2023 年 1 月至 2025 年 5 月或 6 月期间为 Goliath 提供唯一银行服务，Goliath 通过超过 2000 名投资者获取至少 3.28 亿美元。其中约 2.53 亿美元存入 JPMorgan 的 0305 账户，约 1.23 亿美元被转至 Goliath 在某 CEX 持有的钱包。此前，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室于 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath CEO Christopher Delgado，其面临最高 30 年联邦监禁。检方称 Goliath（前称 Gen-Z Venture Firm）于 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间运营该骗局。另一份刑事诉状显示，Goliath 还在某银行持有商业账户，Delgado 为该账户的共同签署人。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
RAVE 狂飆引爆山寨幣熱潮，FF 和 INX 揭露「拉高出貨」套路
最近以 RAVE 为代表的山寨币掀起了激烈的投资热潮，但部分旧日明星项目如 FF 和 INX 却利用这波热潮进行“拉高出货”操作，通过迅速拉升币价吸引散户买入，随后大幅抛售，造成价格急速下跌。这样的行为不仅暴露了项目方的资金困境，也损害了投资者的信任。投资者需警惕短时异常拉升等信号，以避免被操控市场的风险。
Market Whisper19 分钟前
鼓励创新！美法官禁止亚利桑那州监管预测市场，暂停对Kalshi起诉
美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，川普家族亦表达对预测市场的支持。
CryptoCity1小时前
人民日报批评财经自媒体乱象，点名虚拟货币引流行为
Gate News 消息，4 月 14 日，人民日报发文《扰乱资本市场，财经类自媒体账号这些乱象需警惕》，点名批评部分账号通过发布"百倍币""炒币月赚百万"等虚假收益信息，为虚拟货币交易引流。文章援引央行等八部门此前发布的通知，强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。文章指出，为非法虚拟货币交易提供引流和技术服务的账号及平台涉嫌违法违规，可能威胁金融安全及反洗钱工作。
GateNews1小时前
绕过金管会规定刷卡买币有望？奥丁丁推出美国签账卡买币服务Wallet Pro
奥丁丁推出OwlPay和Wallet Pro服务，专注于B2B跨境支付，结合稳定币技术与国际金融系统，展现其金融科技转型。通过与MoneyGram合作，Wallet Pro实现现金购买稳定币的跨国转账，并在美国市场运作。该公司的境外模式迂避了台湾严格的监管，并在新法草案下挑战市场竞争格局，未来将影响本地业者的合规策略。
CryptoCity2小时前
美国联邦调查局（FBI）与印尼携手捣毁 W3LL 钓鱼网络，涉案金额超过 2000 万美元
美国FBI与印尼警方合作成功捣毁W3LL钓鱼网，查获相关设备并拘捕嫌疑人。W3LL钓鱼工具包以低价提供假登录页面，利用中间人攻击轻易绕过多因素验证，形成有组织的网络犯罪生态。本次行动标志着美印在网络犯罪执法上的合作，然而加密货币用户的安全威胁仍然严峻。
Market Whisper4小时前
俄罗斯联邦安全局打击 Telegram 投资频道操纵股市，涉及 19 家公司 5.5 万笔非法交易
俄罗斯联邦安全局逮捕三名Telegram投资频道主，因其通过"Pump&Dump"策略操纵股价，涉19家大公司逾5.5万笔交易。研究显示，11%的Telegram投资信号可影响股票收益，超60%投资者依赖此类信号。央行警告将监控异常交易。
GateNews4小时前
