执法行动

FTX联合创始人Sam Bankman-Fried已正式提交动议，要求重新审判其25年监禁判决，称两名前高管可作新证人，反驳对其的欺诈指控，并要求更换审判法官以避免偏见。

ChainCatcher 消息，84 岁的 Nancy Guthrie 于被绑架，绑架者向 TMZ 和当地两家电视台发出勒索信，要求 600 万美元 比特币 赎金。

比特币（BTC）仍未走出低迷行情，2 月 11 日暂报 69,160 美元左右。联准会理事沃勒警告，加密货币热潮正在消退，因为它正与传统金融（TradFi）紧密相连。前 SafeMoon 执行长因加密货币骗局被判处 8 年监禁，被勒令没收约 750 万美元和两处住宅房产。

Sam Bankman-Fried 向曼哈顿联邦法院提交动议，要求对 FTX 诈骗案重审。他称前高管 Daniel Czapski 和 Ryan Salame 的证词可能削弱检方说法。该动议由其母亲史丹福教授 Barbara Fried 提交，并指控法官 Lewis Kaplan 明显偏见。彭博社称成功可能性不大。

FTX前CEO萨姆·班克曼-弗里德（SBF）于2月10日向法院提交动议，要求重新审判，指控美国司法部隐瞒证据并请求原审法官回避，强调FTX有能力偿付客户存款，并称多名证人因司法部压力拒绝作证。

前SafeMoon首席执行官Braden John Karony因欺诈投资者被判8年监禁。他因操纵代币价格和盗取资金而被认定多项罪名成立。SafeMoon代币曾一度市值达10亿美元，但因合约漏洞和团队欺诈，现市值仅剩208万美元。

在买卖USDT时，使用亲友银行卡进行代收代付的法律风险主要取决于行为人的主观意识和资金性质。如果不明知他人换汇，原则上不应构成非法经营罪、帮信罪或掩隐罪，妨害信用卡管理罪的适用也需谨慎，避免扩大解释。因此，法律评估应基于具体证据和细节。

SafeMoon 首席执行官 Braden Karony 因在 SFM 代币中欺骗投资者、挪用资金，被判处100个月监禁，并被命令没收750万美元。他的行为欺骗了数千人，造成了重大财务损失。

Sam Bankman-Fried，FTX的创始人，已请求重新审判，声称发现了新的证据。目前因诈骗被判处25年监禁，他现在自己辩护，已解雇了他的律师。

Gate News bot消息，据Inner City Press报道，SafeMoon创始人Braden Karony被判处100个月监禁。

BlockBeats 消息，2 月 11 日，据 Inner City Press 报道，纽约南区联邦检察官办公室刚刚收到 FTX 创始人 SBF 要求重审加密货币犯罪案件的文件。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国财政部外国资产控制办公室对黄金交易公司 Jood SARL（总部位于黎巴嫩）实施制裁。

YZi Labs 发布信函驳斥 CEA Industries 关于「秘密协议」的指控，称董事会对此早已知情，且协议已于2025年终止。YZi Labs 要求董事会澄清误导声明，维护股东利益。

7名警察与5名男子闯入马来西亚加影镇住宅，勒索8名中国游客约20万令吉，以威胁举报为手段，警方已逮捕涉案警察。案件揭示了犯罪与伪装执法的严重问题。

2月10日消息，已因多项欺诈与共谋罪名被判25年监禁的 Sam Bankman-Fried，再次通过其已认证的X账号发声，声称“FTX从未破产”，并指控接管公司的律师提交了“虚假破产申请”。该说法与美国法院判决、监管文件及财务审计结果形成强烈反差，也迅速在加密社区引发关注。 根据司法记录，SBF涉及挪用超过80亿美元的客户资产，导致平台在2022年底资不抵债，其关联交易公司Alameda Research的巨额亏损是崩盘的直接诱因。尽管后续资产回收与市场反弹在部分情况下改善了债权人预期，但检方与法官均强调，这并不能改变既成的欺诈事实。

PANews 2月10日消息，FTX创始人SBF的X账号发文称，FTX从未申请破产，称律师接管公司后仅4小时便提交虚假破产申请，意图利用破产程序牟利。

法国警方逮捕了六名与绑架一名法官及其母亲有关的嫌疑人，受害者在未支付赎金的情况下逃脱。这一事件凸显了法国加密货币相关犯罪的上升趋势，促使执法部门采取行动。

新币（Xinbi），一个中国的在线托管市场，尽管执法部门的努力，仍然持续繁荣，展现出非正式金融网络的韧性。其交易额约为179亿美元，通过转移运营到监管较少的平台以及推出XinbiPay支付解决方案，成功实现了适应。这种适应性增加了对金融风险和欺诈的监管难度。

土耳其当局冻结了Veysel Sahin价值逾5亿美元的资产，因其涉嫌运营非法博彩并洗钱。参与冻结操作的加密货币公司为Tether Holdings。Tether积极协助全球打击加密相关犯罪，近年来已冻结与非法活动有关的34亿美元USDT，展现与执法机构合作的良好形象。

两名 16、17 岁加州青少年驱车 600 英里前往亚利桑那州，伪装送货员实施暴力入室抢劫，目标是价值 6,600 万美元的加密货币。警方逮捕后缴获束缚工具和 3D 打印枪支。调查显示，神秘人通过 Signal 策划犯罪并提供 1,000 美元资金。