美国严厉打击行动揭露所谓的加密货币价格操纵网络，预示数字资产公司面临日益加重的执法风险。相关部门针对旨在夸大估值并在全球市场误导投资者的协调交易方案展开行动。
联邦检察官详细披露了一项针对加密货币市场滥用行为的全面执法行动。美国司法部（DOJ）于3月30日宣布指控：对10名与四家公司有关的个人提出指控，这些公司被指控操纵数字资产价格。该案围绕协调的交易行为展开，旨在误导投资者并抬高估值。
调查人员还概述了与投资者损害以及据称方案带来的经济利益相关的其他发现。官员表示：
“起诉状指称，被告不仅串通以抬高加密货币的交易量和价格，还通过以被抬高的价格向毫不知情的投资者出售加密货币来获利。”
这些指控涉及Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian的员工与高管；每一家公司都与旨在模拟需求的结构化交易相关。
当局描述该行动如何跨越司法辖区扩展，多起逮捕在国际范围内进行。包括多名高层高管在内的三名被告被从新加坡引渡，并出现在奥克兰的联邦法院。其他人已在先前作出认罪答辩并获得判决，反映出被指控不当行为中不同的角色。
代币行动Operation Token Mirrors支撑了更广泛的调查，该调查依赖一枚由FBI创建的代币，名为NexFundAI，用以识别非法做市活动。联邦特工将该代币作为卧底策略的一部分，用来接触公司，并记录如何提供并执行洗钱交易（wash trading）服务。该案在2025年3月至9月期间发布的多份起诉书阶段推进，随后在新加坡发生逮捕，并进行后续引渡，使关键高管进入美国监管之下。
法院文件强调了与该活动相关的更广泛的财务与法律后果。检察官表示：
“所谓的拉盘-出货（pump-and-dump）方案导致美国及其他地区的投资者遭受损失……截至目前，已有超过100万美元的加密货币被查扣。”
“除已被引渡的三名被告外，还有两人已作出认罪并由美国地区法院法官Araceli Martínez-Olguín进行量刑，”检察官指出。所指控的行为涉及在清算持仓之前，协调努力以抬高代币指标。
司法部指控个人和公司，称其涉嫌抬高加密货币价格并误导投资者。
Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian与正在调查的结构化交易做法有关。
FBI使用了一枚卧底代币来识别并记录非法做市服务。
当内幕人士在高位将被人为抬高的代币抛售时，投资者将面临损失。
