阿根廷设计并建立了身份识别和法医协议，指导安全和警察部队规范其行动，打击加密货币犯罪。
阿根廷已经迈出了赋予公务员打击加密犯罪的进一步步骤。国家安全部最近发布了2025年第117/2025号决议，该决定描述了公务员（包括警察和联邦安全部队）在处理可能与犯罪有关的数字资产时必须遵循的程序。
阿根廷当局现在必须遵循的协议旨在标准化必要的流程，以防止官方程序中数字资产的丢失或更改。
同样，该决议承认并确定加密货币是被用于洗钱和资助恐怖主义计划的工具。因此，安全部已确立了在这些资产涉及犯罪活动时加强研究和追踪的必要性。
通过这一举措，阿根廷在拉丁美洲关于处理与加密货币相关的犯罪问题上跃居前列，并认识到数字资产作为货币替代物的重要性。
而且理由充分：该国曾发生过数起高调的加密货币欺诈案件，影响了成千上万人，其中大多数与投资欺诈和庞氏骗局有关。
安全部门已经意识到这种加密犯罪浪潮，并已准备好一套工具来打击它。去年12月，该部门确定安全部队应防止“通过使用加密资产进行未经授权的金融中介活动”，誓言预先跟踪可能源自其使用的犯罪行为。
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去年，阿根廷当局在加密犯罪案件中取得了重大胜利。 9月，第一起加密货币查封案件之一在一起洗钱行动中得以执行，该行动涉及手机走私活动和非法在线赌场。
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此外，12月份，阿根廷执法机构要求冻结与彩虹交易所有关的350万USDT，该交易所被指控为庞氏骗局。这是阿根廷执法机构首次在刑事案件中直接与泰达币进行互动，并发布了这一目标的命令。
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