马来西亚正在推动对Tim Leissner提起刑事诉讼,Tim Leissner曾是高盛的前银行家,涉嫌卷入臭名昭著的1MDB丑闻。根据总检察署的声明,相关当局决心将在东南亚的土地上将Leissner送上法庭,审理他在全球最大金融欺诈案之一中的涉嫌角色。



涉及从马来西亚国家投资基金转走数十亿资金的1MDB事件,已在多个司法管辖区引发调查。Leissner此前在美国认罪,涉及共谋指控,并已开始配合美国检察官的调查。现在,马来西亚官员希望在本国法庭上发声,表明他们不会仅仅靠海外定罪就此罢休。

此举显示马来西亚持续努力追回被盗资产,并追究所有相关方责任。该案件在金融治理方面具有深远影响,涉及透明度、机构腐败以及跨境执法等问题——这些关注点超越传统金融范畴,延伸到新兴的数字资产领域,而监管监管仍然是一个热议话题。
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airdrop_huntressvip
· 4小时前
恐怕难以回水啊
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区块链打工人vip
· 4小时前
跨境金融不容欺诈
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mev_me_maybevip
· 4小时前
套个好的风险资产
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MEVSandwichMakervip
· 5小时前
诈骗永远都在进化
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