华盛顿县一名居民因在一场庞大的加密货币诈骗行动中诈骗至少17名投资者超过290万美元而面临36个月的联邦监禁。54岁的布莱恩·加里·西威尔因策划电信诈骗方案和经营未获许可的资金转移业务而被判处，该业务在2017年至2024年间将超过540万美元的现金批量转换为数字资产。犹他地区美国检察官办公室在西威尔认罪后宣布了判决。联邦法官安妮·玛丽·麦克伊夫·艾伦判处其监禁期限，并附加36个月的监管释放，并命令被告向受害者支付360万美元的赔偿金。## 500万美元投资陷阱：该方案如何诈骗投资者西威尔的犯罪企业分为两个不同阶段运作。从2017年12月至2024年4月，他通过声称自己拥有专业知识和教育背景以产生可观的投资回报，系统性地误导受害者。检察官记录显示，他通过虚假承诺和欺骗手段，从至少17名投资者那里获取了超过290万美元。受害者提供资金和加密货币资产，认为他们将获得专业的投资组合管理和高收益回报，却不知道他们的资金被转入了西威尔的个人账户。## 未获许可的加密货币操作：540万美元的现金到数字资产管道2020年3月至9月期间，西威尔以非法的资金转移服务运营Rockwell Capital Management，实际上创建了未经授权的货币兑换业务。该实体代表第三方将超过540万美元的现金转换为加密货币，许多客户涉及自己的犯罪活动，包括诈骗团伙和毒品贩运组织。西威尔对每次兑换收取交易费，从非法管道中获利，同时明知在协助洗钱和隐藏犯罪收益。## 联邦打击加密货币诈骗此次定罪反映了联邦在打击数字资产在金融犯罪中的滥用方面的更广泛努力。盐湖城FBI特工罗伯特·博尔斯表示：“FBI将继续以受害者为先，追究违法者责任，追查那些滥用加密货币和未获许可的金融服务以剥削他人的行为。”此案出现之际，关于加密货币助长的诈骗案件日益增加。Chainalysis最新报告显示，全球有17亿美元的加密货币因诈骗和欺诈而丢失，冒充、社交工程和AI生成的骗局推动了受害人数的激增。新兴技术与传统金融犯罪的交汇点为执法机构带来了新的挑战。## 赔偿和法院判决的处罚美国地区法院法官安妮·玛丽·麦克伊夫·艾伦命令西威尔向受骗投资者支付超过360万美元的赔偿金，作为电信诈骗和洗钱案件的和解部分。此外，法院还命令补充向美国国土安全部支付赔偿金，反映出多机构合作调查和起诉此案的情况。36个月的联邦监禁判决旨在对类似未获许可的加密货币操作起到威慑作用。西威尔的案件凸显了零售投资者在面对利用加密货币的伪匿名和无边界特性的复杂诈骗方案时的脆弱性。他的定罪表明联邦检察官和执法机构将积极追究那些经营未获许可的金融服务和加密货币交易所、旨在诈骗投资者或协助犯罪交易的行为。潜在受害者应核实任何声称拥有加密货币专业知识的投资专业人士是否持有适当的执照和监管批准，方可委托资产。
联邦监狱判决多百万美元加密货币诈骗案：犹他州男子的$5M 计划被拆除
华盛顿县一名居民因在一场庞大的加密货币诈骗行动中诈骗至少17名投资者超过290万美元而面临36个月的联邦监禁。54岁的布莱恩·加里·西威尔因策划电信诈骗方案和经营未获许可的资金转移业务而被判处，该业务在2017年至2024年间将超过540万美元的现金批量转换为数字资产。
犹他地区美国检察官办公室在西威尔认罪后宣布了判决。联邦法官安妮·玛丽·麦克伊夫·艾伦判处其监禁期限，并附加36个月的监管释放，并命令被告向受害者支付360万美元的赔偿金。
500万美元投资陷阱：该方案如何诈骗投资者
西威尔的犯罪企业分为两个不同阶段运作。从2017年12月至2024年4月，他通过声称自己拥有专业知识和教育背景以产生可观的投资回报，系统性地误导受害者。检察官记录显示，他通过虚假承诺和欺骗手段，从至少17名投资者那里获取了超过290万美元。受害者提供资金和加密货币资产，认为他们将获得专业的投资组合管理和高收益回报，却不知道他们的资金被转入了西威尔的个人账户。
未获许可的加密货币操作：540万美元的现金到数字资产管道
2020年3月至9月期间，西威尔以非法的资金转移服务运营Rockwell Capital Management，实际上创建了未经授权的货币兑换业务。该实体代表第三方将超过540万美元的现金转换为加密货币，许多客户涉及自己的犯罪活动，包括诈骗团伙和毒品贩运组织。西威尔对每次兑换收取交易费，从非法管道中获利，同时明知在协助洗钱和隐藏犯罪收益。
联邦打击加密货币诈骗
此次定罪反映了联邦在打击数字资产在金融犯罪中的滥用方面的更广泛努力。盐湖城FBI特工罗伯特·博尔斯表示：“FBI将继续以受害者为先，追究违法者责任，追查那些滥用加密货币和未获许可的金融服务以剥削他人的行为。”
此案出现之际，关于加密货币助长的诈骗案件日益增加。Chainalysis最新报告显示，全球有17亿美元的加密货币因诈骗和欺诈而丢失，冒充、社交工程和AI生成的骗局推动了受害人数的激增。新兴技术与传统金融犯罪的交汇点为执法机构带来了新的挑战。
赔偿和法院判决的处罚
美国地区法院法官安妮·玛丽·麦克伊夫·艾伦命令西威尔向受骗投资者支付超过360万美元的赔偿金，作为电信诈骗和洗钱案件的和解部分。此外，法院还命令补充向美国国土安全部支付赔偿金，反映出多机构合作调查和起诉此案的情况。36个月的联邦监禁判决旨在对类似未获许可的加密货币操作起到威慑作用。
西威尔的案件凸显了零售投资者在面对利用加密货币的伪匿名和无边界特性的复杂诈骗方案时的脆弱性。他的定罪表明联邦检察官和执法机构将积极追究那些经营未获许可的金融服务和加密货币交易所、旨在诈骗投资者或协助犯罪交易的行为。潜在受害者应核实任何声称拥有加密货币专业知识的投资专业人士是否持有适当的执照和监管批准，方可委托资产。