美国司法部宣布,一起涉及2.63亿美元比特币的社交工程诈骗案关键人物认罪。22岁加州居民埃文·唐格曼(Evan Tangeman)在地方法院承认参与违反《反勒索及腐败组织法》(RICO)的洗钱行为,涉案金额超过350万美元。他是该案中第九位认罪被告。
该诈骗案从2023年10月至2025年5月运作,由分布在美国各州及海外的团伙成员执行。团伙成员包括黑客、组织者、目标识别者、电话推销员及窃取硬件钱包的盗贼,共窃取约4100枚比特币,当时价值约2.63亿美元,目前价值约3.71亿美元。黑客入侵网站获取加密货币相关数据库,目标识别者锁定高价值受害者,电话推销员通过电话诱导受害者配合,整个诈骗链条精密运作。