إنذار! أكبر عملية سرقة بيتكوين في التاريخ تتضمن تحويل 183 مليون دولار من BTC مرة أخرى، وتحركات محفظة مجمع التعدين LuBian تثير الذعر في السوق

تحويل المحفظة المرتبطة بمجموعة التعدين الصينية LuBian يوم الأربعاء 15959 عملة بيتكوين، بقيمة حوالي 183 مليون دولار، إلى أربعة عناوين مختلفة. هذه هي ثاني أكبر حركة أموال تحدث لهذا الكيان في أقل من أسبوعين، والذي يرتبط بأكبر سرقة مؤكدة لبيتكوين في التاريخ. حدث هذا التحويل بعد وقت قصير من إعلان وزارة العدل الأمريكية عن قضية مصادرة الأصول المشفرة ضد مجموعة Prince Holding، مما أثار تكهنات وذعر في السوق حول ما إذا كانت هذه الكمية الكبيرة من الأموال المسروقة هي إعادة توزيع استراتيجية أم تصفية محتملة.

نقل أموال ضخمة: المحفظة LuBian تتحرك مرة أخرى

LuBian مجمع التعدين المتعلقة بالمحفظة التحويلات الكبيرة المستمرة أثارت قلق المجتمع و الهيئات التنظيمية.

· عمليتين كبيرتين للتحويل: المحفظة المرتبطة بـ LuBian قامت يوم الأربعاء (قبل وقت قصير من نشر هذا المقال) بتحويل 15959 عملة بيتكوين (حوالي 18.3 مليار دولار)، ثم قامت بتوزيعها على عنوانين يحتويان على 4999 BTC، وعنوان يحتوي على 3424 BTC، وآخر يحتوي على 2535 BTC.

· النقل السابق: في 15 أكتوبر، كانت هذه الكيان قد نقلت 11886 بيتكوين (بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار).

· حساس لنقاط الزمن: حدثت عمليتا النقل بعد 24 ساعة فقط من إعلان وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن قضية مصادرة كبيرة للأصول المشفرة ضد مجموعة برينس القابضة.

· طبيعة الأموال وتتبعها: على الرغم من أن الوقت حساس، أشار مراقبو المجتمع إلى أن هذه البيتكوين ليست مباشرة من تلك المجموعة الأصلية التي سُرقت وتم حجزها، وأن العنوان المعني لا يزال في حالة عقوبات، وأن المتحكم فيه Chen Zhi لا يزال هارباً.

· تخمين نية النقل: أثار اختيار هذه اللحظة جولة جديدة من التخمينات حول ما إذا كانت هذه التحويلات المالية هي إعادة توجيه دفاعية ضد إجراءات تنفيذ القانون من قبل وزارة العدل، أم إعادة توزيع استراتيجية قبل تصفية محتملة.

· سعر بيتكوين الحالي: عند كتابة هذه السطور، كان سعر بيتكوين يتداول حوالي 108000 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 3.5% من 114000 دولار.

مراجعة تاريخية: أكبر عملية سرقة بيتكوين في التاريخ تظهر إلى السطح

هذه التحويلات المالية المشبوهة تعود إلى ديسمبر 2020 عندما حدثت أكبر عملية سرقة بيتكوين في التاريخ.

· تفاصيل السرقة: كشفت شركة تحليل blockchain Arkham Intelligence في أغسطس أن 127426 بِت من بيتكوين (كانت قيمتها 3.5 مليار دولار في ذلك الوقت، والآن تقدر بحوالي 14.5 مليار دولار) سُرقت من مجمع التعدين LuBian في ديسمبر 2020.

· وسائل الهجوم: تم استخدام ثغرة في نظام توليد المفاتيح الخاصة LuBian في هذه السرقة، ومن المحتمل أن تكون قد تمت من خلال هجوم القوة الغاشمة المحتمل.

· "أكذوبة “الأكثر أمانًا”: ظهر مجمع التعدين LuBian بسرعة في أوائل عام 2020، وكان سادس أكبر مجمع، وادعى أنه “أكثر مجمع عالي العائد أمانًا في العالم”.

· اختفاء مجمع التعدين: استنفد المهاجم أكثر من 90% من بيتكوين LuBian في 28 ديسمبر 2020، وفي اليوم التالي، نقلوا BTC و USDT بقيمة 6 ملايين دولار. بحلول فبراير 2021، اختفى LuBian بدون أي تفسير، مما أثار تكهنات بإغلاق تنظيمي. كشفت تحقيقات Arkham أن الهجمات الإلكترونية المذهلة هي السبب الحقيقي.

· محاولة التواصل: حاول LuBian استخدام وظيفة OP_RETURN في بيتكوين للتواصل مع المهاجم، وكتب: “إلى ذلك القبعة البيضاء التي تنقذ أصولنا، يمكنك الاتصال بنا… لمناقشة استعادة الأصول ومكافأتك.”

· الأموال الخاملة: معظم العملات المسروقة ظلت في حالة خمول، حتى يوليو 2024، لا يزال هناك 11886 عملة بيتكوين (حوالي 1.35 مليار دولار) موجودة في المحفظة الخاصة بـ LuBian ولم يتم لمسها.

قضية حجز بيتكوين بقيمة 7.2 مليار دولار بين المملكة المتحدة والصين

في قضية أخرى مرتبطة ولكن مستقلة من الحجز، تورطت الحكومة البريطانية في نزاع كبير على الأصول مع المستثمرين الصينيين.

· 72 مليار دولار من بيتكوين تم مصادرتها: قدمت الحكومة البريطانية خطة تعويض لضحايا الاحتيال الاستثماري الصيني خلال جلسة استماع في المحكمة العليا بلندن، بينما تسعى للاحتفاظ بمعظم أصول البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها من المجرمين والتي تبلغ حوالي 50 مليار جنيه إسترليني (حوالي 72 مليار دولار).

· أكبر قضية مصادرة للعملة المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة: تتعلق هذه القضية بـ 61000 قطعة بيتكوين تم الاستيلاء عليها من قصر في عام 2018، مما يجعلها واحدة من أكبر قضايا مصادرة العملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.

· الضحية والجاني: تتعلق هذه القضية بالصراع على الحقوق بين السلطات البريطانية وحوالي 130,000 مستثمر صيني تكبدوا خسائر مالية بسبب الاحتيال الذي خططه زيمين تشيان بين عامي 2014 و 2017.

· زيادة الأصول: منذ أن تم مصادرتها في عام 2018، ارتفعت قيمة بيتكوين بشكل كبير من حوالي 1.8 مليار دولار إلى 7.2 مليار دولار الحالية.

· الإدانة والعقوبة: اعترف زيمين تشيان وزميله الماليزي سنغ هوك لينغ الشهر الماضي بتهم غسل الأموال، ومن المقرر أن يواجهوا حكم العقوبة في نوفمبر.

الخاتمة

مع مجمع التعدين LuBian، فإن التحويلات الضخمة للبيتكوين، بالإضافة إلى احتمالية تصفية عشرات المليارات من البيتكوين من قبل الهيئات الحكومية (مثل المملكة المتحدة)، قد جلبت عدم اليقين و ضغط بيع محتمل إلى سوق البيتكوين. حالياً، يتم اختبار استقرار البيتكوين بالقرب من منطقة الدعم 107000 إلى 108000 دولار، والأسواق تراقب عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المقرر إصدارها في 24 أكتوبر. المخاوف المستمرة من التضخم و احتمالية البيع الكبير قد تصبح التحديات الرئيسية فيما إذا كان البيتكوين يمكنه الحفاظ على الدعم الفني الحاسم على المدى القصير.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة هي معلومات إخبارية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. سوق التشفير متقلب للغاية، يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات حذرة.