تتهم مجموعة Huione المرتبطة بكوريا الشمالية بغسيل الأموال بمبلغ 11.8 مليون دولار عبر أكبر ثلاث بورصات مركزية في كوريا الجنوبية، وقد تكون متورطة في قضايا الاتجار بالبشر والاحتيال في كمبوديا.

تم التأكد من أن مجموعة Huione، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود مرتبطة على ما يبدو بجرائم الإنترنت في كوريا الشمالية، قامت بغسل 11.8 مليون دولار من الأموال الإجرامية من خلال تبادل العملات الرقمية المحلي في كوريا الجنوبية. تُظهر بيانات هيئة الإشراف المالي في كوريا الجنوبية (FSS) أن شركة Huione التابعة، Huione Guarantee، قامت بإجراء معاملات ضخمة باستخدام Tether (USDT) على مدار السنوات الثلاث الماضية. وقد تعامل أحد تبادلات CEX المحلية مع حوالي 14.6 مليار وون (وهو ما يمثل الجزء الأكبر من المجموع)، كما كانت هناك تبادلات CEX أخرى معنية. تتوافق توقيتات تدفق الأموال المشبوهة هذه مع الزيادة الأخيرة في حالات الاحتيال والخطف والاتجار بالبشر في كمبوديا، مما أثار قلق السلطات الكورية بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) في هذه التبادلات الرقمية.

منظمة الجريمة العابرة للحدود Huione Group تتسلل إلى سوق التشفير الكوري

فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على مجموعة Huione التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها، ووصفتها بأنها منظمة إجرامية عبر وطنية. وقد أكدت السلطات الكورية الجنوبية الآن أن المجموعة قامت بغسيل الأموال من خلال تبادل الأصول الرقمية الرئيسي في كوريا الجنوبية.

وفقًا للبيانات التي نشرتها الهيئة المالية الكورية (FSS)، قامت شركة Huione التابعة لشركة Huione Guarantee بإجراء معاملات واسعة مع سوق الوون الكوري على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبلغ المبلغ الإجمالي المودع والمسحوب على شكل Tether (USDT) حوالي 15.9 مليار وون كوري (ما يعادل حوالي $1200 دولار أمريكي). كشف مكتب النائب عن حزب القوة الشعبية الحاكم لي يانغ سو عن هذه البيانات من FSS يوم الاثنين.

تستضيف التبادلات الرئيسية معظم المعاملات المشبوهة

تشير البيانات إلى أن ثلاثة تبادلات رئيسية متورطة في معاملات مشبوهة، حيث تحمل إحدى التبادلات الجزء الأكبر من حجم المعاملات:

• CEX التي تبدأ بحرف B: تمت معالجة حوالي 146 مليار وون كوري ( ما يعادل حوالي 11 مليون دولار )، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي حجم التداول.
• CEX التي تبدأ بـ U: تتعلق بمبلغ 8.89 مليار وون كوري.
• CEX التي تبدأ بحرف K: تتعلق بمبلغ 4.54 مليار وون كوري.

ما يثير القلق بشكل خاص هو أن المحققين أشاروا إلى أن حجم التداول في تبادل B مع Huione شهد زيادة كبيرة في عام 2024، تزامناً مع تزايد التقارير حول جذب المواطنين الكوريين إلى كمبوديا من خلال فرص عمل مزيفة واحتجازهم.

تحقيق في العلاقة بين تدفق الأموال وجرائم كمبوديا

تشتبه السلطات في أن هذه الأموال المغسولة مرتبطة بأنشطة إجرامية مثل الاختطاف، وتهريب الأشخاص، والاحتيال الصوتي الذي يتم التحقيق فيه حاليًا في كمبوديا. إن توقيت تحويل هذه الأموال يتزامن مع الزيادة الملحوظة في حالات الاحتيال، والاختطاف، وتهريب الأشخاص في كمبوديا، مما يثير القلق.

في 18 أكتوبر 2025، قامت الحكومة الكورية بإعادة 64 مواطنًا كوريًا تم القبض عليهم في كمبوديا بسبب مشاركتهم في الاحتيال عبر الإنترنت. وذكرت التقارير أن العديد منهم كانوا محتجزين من قبل عصابات إجرامية صينية. تقوم السلطات الكورية بالتحقيق بشكل عميق فيما إذا كانت هذه الأحداث مرتبطة بشكل مباشر بعمليات مجموعة Huione.

قضية مجموعة هويون

تبدو مجموعة هويوين كشركة قانونية في كمبوديا، لكن يتم اتهام شركتها الفرعية هويوين غارانتي بأنها تحت غطاء تقديم خدمات الدفع والضمان، تسهل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال.

جذبت المجموعة أولاً الانتباه الدولي في يوليو 2024، عندما أفادت شركة تحليل blockchain Elliptic أن Huione Guarantee هي منصة رئيسية لغسيل الأموال في الأصول الرقمية. كانت المنصة في البداية سوقًا من نظير إلى نظير للسيارات والعقارات، ثم تطورت لتصبح محورًا رئيسيًا لتبادل اليوان الصيني و USDT في شبكة الجريمة في جنوب شرق آسيا، حيث تقدر Elliptic أن المبلغ الإجمالي للأموال غير القانونية التي تمت معالجتها يصل إلى 11 مليار دولار.

نظرًا لذلك، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) عقوبات على مجموعة Huione في 14 أكتوبر 2025، بسبب ثبوت ارتباطها بجرائم الإنترنت الكورية الشمالية وكذلك عمليات الاحتيال واسعة النطاق على الأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا، وقطعت العلاقة بين المجموعة والنظام المالي الأمريكي.

خاتمة

قضية غسيل الأموال لمجموعة Huione وتأثيرها على اختراق تبادل العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، دقت مرة أخرى ناقوس الخطر بشأن تنظيم AML للأصول الرقمية (AML). على الرغم من أن أكبر ثلاثة تبادلات محلية في كوريا الجنوبية قد تدعي أن لديها عمليات KYC/AML صارمة، إلا أن 11.8 مليون دولار من الأموال المشبوهة - وخاصة تلك المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الجرائم الإلكترونية لكوريا الشمالية والاتجار بالبشر في كمبوديا - تمكنت من التداول بكثرة، مما يشير إلى ثغرات تنظيمية أو ضعف في التنفيذ. مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية FinCEN عقوبات على مجموعة Huione وقطعها عن النظام المالي الأمريكي، يحتاج المنظمون العالميون إلى اتخاذ إجراءات تعاونية أقوى لمنع استخدام منصات التشفير كأدوات لغسيل الأموال ودعم الأنشطة الإجرامية العالمية. ستكون التحقيقات المستمرة في هذه القضية بمثابة اختبار مهم لتقييم نضج تنظيم سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.