امرأة صينية تهرب 500 مليار بيتكوين إلى بريطانيا، وشرطة تيانجين تلاحق الأموال عبر الحدود.

أصدرت شرطة تيانجين تقريرًا حول “قضية شركة Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. للاشتباه في جمع الأموال بشكل غير قانوني من الجمهور”، مشيرة إلى أن السلطات العامة لا تزال تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون البريطانية في ملاحقة المجرمين واسترداد الأموال عبر الحدود. بطل أكبر قضية غسيل أموال بيتكوين في تاريخ الصين، تشيانغ تشي مين، مثل أمام المحكمة في بريطانيا، واعترف بالذنب، معترفًا بحيازته وتحويله للأصول الرقمية الناتجة عن الجرائم. تشمل القضية 128,000 شخص تعرضوا للخداع، و6,100 بيتكوين (ما يعادل حوالي 50 مليار يوان صيني).

هوية المالكة الغامضة تشينغ تشي مين المتعددة

! تشيان زيمين

(الشخص الذي يرتدي القناع على اليمين هو تشيانغ تشي مين، المصدر: X)

حول ليانغ تيانغ جيروي وشخصية تشيان زهي مين، تم طرح سلسلة من الأسئلة من قبل الجمهور: من هي تشيان زهي مين؟ كيف تمكنت من الهرب بنجاح؟ ماذا سيفعلون بـ 61,000 عملة بيتكوين؟ بالنسبة لتشيان زهي مين، لا يكاد يعرف أي “مستثمر” تفاصيلها، ما يعرفه الجميع هو فقط الرسائل الإعلامية العامة لليانغ تيانغ جيروي والأساطير غير المؤكدة.

قالت شركة لانتيان جيروي في إعلانها إن “هوا هوا” تخرجت من جامعة تسينغhua ولديها درجتي دكتوراه، وقد درست في الولايات المتحدة وتفهم المالية. وسمع “المستثمر” هان شينغ هاي من شنيانغ أن “هوا هوا” عادت من الولايات المتحدة بالعديد من التقنيات. وقد سأل “هوا هوا” في المؤتمر الترويجي لماذا لا تسمح بالتقاط الصور، فقالت إنه بسبب أن التقنية الأمريكية التي أحضرتها معها، وإذا تم تسريبها، ستفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.

في أواخر أبريل 2024، أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن تشيانغ تشي مينغ قد اعتقلت في المملكة المتحدة، وقدمت تاريخ ميلادها للمحكمة باسم يادي تشانغ (Yadi Zhang) بأنه 10 نوفمبر 1990. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع لم يرغب في الكشف عن هويته لمجلة الصين نيوز ويكلي أن هذا التاريخ قد يكون غير صحيح. وذكر المصدر أن تشيانغ تشي مينغ وُلدت في سبتمبر 1978 في مدينة روجاو بمقاطعة جيانغسو، ولديها مؤهل دراسي من درجة الدبلوم، وقد تزوجت سابقًا ثم طلقت. وهذا يعني أن العمر الفعلي لتشيانغ تشي مينغ حوالي 47 عامًا، وليس 34 عامًا كما ادعت أمام المحكمة البريطانية.

علمت “الأسبوعية الإخبارية الصينية” أنه في عام 2013، كانت قد شاركت في قضية تسويق هرمية حدثت في هيفي، أنهوي، حيث استخدمت تشين تشي مين اسم “لي شيا”. كانت هناك العديد من الأشخاص المعنيين في القضية، وكان المبلغ المالي المعني ضخماً، وبعد وقوع الحادث تم القبض على بعض الأشخاص وحُكم عليهم، بينما ظل تشين تشي مين، كمنظِّم، هارباً. قد يفسر هذا سبب حرص تشين تشي مين على الحفاظ على صورة غامضة خلال فترة إدارتها لعلامة “لانتيان جيروي”، وعدم رغبتها في الظهور بشكل علني.

تعدد هويات تشيانغ تشي مين وتاريخ الاحتيال

الهوية الحقيقية: وُلِدَ في عام 1978 في مدينة روجو بمقاطعة جيانغسو، حاصل على شهادة دبلوم، يبلغ من العمر حوالي 47 عامًا

2013 قضية هيفي للاختلاس: باسم مستعار “لي شيا”، يدير مجموعة اختلاس هونغ كونغ UBS الدولية

2014-2017 蓝天格锐：اسم مستعار “هوا هوا”، يدير 402 مليار يوان من جمع الأموال غير القانوني

2017 هرب إلى المملكة المتحدة: باسم مستعار “تشانغ يادي”، زوّر عمره ليكون من مواليد 1990

أثناء مقابلة مع مراسل مجلة الأخبار الصينية، تذكر أكثر من مستثمر في شركة لانتيانغراي المشهد الذي كانت فيه “هواهوا” تتعمد إخفاء وجهها أمامهم. كان ذلك في خريف عام 2016، عندما حضرت تشانغ لي حدثاً ترويجياً نظمه لانتيانغراي بحضور آلاف الأشخاص في بكين، حيث ظهر تشيانغ تشي مين. كان مشهداً جنونياً: تشيانغ تشي مين مُغطاة بشال أبيض وردي، جالسة على كرسي متحرك، وتم رفعها مع الكرسي المتحرك من قبل الآخرين في الممر المؤدي إلى منصة المؤتمر، بينما كان الحضور يرفعون تشيانغ تشي مين ويهتفون بشعارات، من بينها “ثلاثة أجيال من الازدهار”.

عملية احتيال بمبلغ 40.2 مليار مصممة بعناية

في 31 مارس 2014، قام تشينغ تشي مينغ الهارب بتأسيس شركة لان تيان جيه روي في تيانجين. تدير لان تيان جيه روي مبيعات منتجات الاستثمار في سبع مناطق كبيرة في البلاد، وهي منطقة بكين وتيانجين وخبي، شمال شرق الصين، شرق الصين، جنوب الصين، وسط الصين، شمال غرب الصين، وجنوب غرب الصين. من أبريل 2014 حتى أغسطس 2017، أطلقت لان تيان جيه روي عشرة منتجات استثمارية، حيث كانت العوائد الاستثمارية من 1 إلى 3 أضعاف بمثابة طُعم لجذب الودائع العامة بشكل غير قانوني.

郑正歌 هو معلم من مقاطعة وو شي في تشونغتشينغ ، وقد تعرف على لانتينغ غي روي في عام 2016 من خلال زميل له في المدرسة الثانوية. في ذلك الوقت ، كان郑正歌 يتبنى موقفًا تجريبيًا ، حيث استثمر هو وزوجته كل منهما في منتج بقيمة 60 ألف يوان. “لقد راقبنا لفترة من الوقت ، وكان بالفعل يعيد الأموال في الوقت المحدد ، لذا خلال 20 شهرًا أو أكثر قد نعيد رأس المال بالكامل ، وحققنا عائدًا يصل إلى مرتين أو ثلاث مرات. لذلك بعد ذلك استثمرنا المزيد من المال حتى يوليو 2017 عندما حدث انفجار لانتينغ غي روي ، حيث تم استثمار أكثر من 1 مليون يوان.”

ما جذب المستثمر في شنيانغ، هان شينغ هاي، ليس المنتج المالي نفسه، بل سوار الحياة من شركة لانتينغ غري. في أكتوبر 2015، حضر هذا الطبيب السابق مؤتمر إطلاق هذا المنتج. ووفقاً للتقارير، يحتوي سوار الحياة على شريحة، ومن بين وظائفه هو تحديد الموقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وبيدو، حيث لا يتجاوز موقعه 15 متراً. إذا كان هناك مسن يحتاج إلى المساعدة، كل ما عليه هو الضغط على الزر الأحمر في السوار، “خلال 10 دقائق، ستصل سيارة الإسعاف إليك.”

ادعت شركة لانتيان جيروي أن هذه المنتجات تم تطويرها ذاتيًا من قبل الشركة أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى. ومع ذلك، عندما تم استدعاء جانغ تاو للمحاكمة، شهد مساعد تشيان زهي مين، لي، أن هذه المنتجات تم شراؤها فعليًا من الشركات المصنعة في شنغهاي وشنتشن ومنطقة جيانغتشي. الغرض الحقيقي من إنشاء مركز خدمات خطة الحياة لشركة لانتيان جيروي هو توسيع تأثير الشركة، وبالتالي بيع منتجات إدارة الثروات. قال تشنغ زينغ قوه: “لانتيان جيروي هو فخ مصمم بعناية.”

وفقًا لتدقيق المشروع، من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017، جمعت شركة لانتيان جيروي أكثر من 40.2 مليار يوان، وتم التحكم في هذه الأموال من قبل تشيان تشي مين. من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، قامت شركة لانتيان جيروي بردّ 34.1 مليار يوان لـ 128,409 شخص، وخصصت 95.68 مليون يوان لشراء المجوهرات، وخصصت 91.89 مليون يوان لشراء العقارات، وخصصت أكثر من 210 مليون يوان للنفقات التشغيلية اليومية، بالإضافة إلى حوالي 140 مليون يوان لشراء بيتكوين.

6.1 ألف عملة بيتكوين كيف أصبحت أداة لغسيل الأموال

وفقًا لوثائق القضاء البريطاني المتعلقة بهذه القضية التي حصلت عليها صحيفة “الصين نيوز ويكلي”، يُعتقد أن 61,000 عملة بيتكوين تأتي في الغالب من عمليات الاحتيال واسع النطاق التي نفذها تشيانغ تشي مين في الصين. في يونيو 2014، قام تشيانغ تشي مين بفتح حساب تداول للعملات الرقمية باسم رين جيانغ تاو، واشترى عملات بيتكوين بمبلغ يزيد عن 1.1 مليار يوان من الأموال المسروقة. كانت هذه الطريقة في التنفيذ سهلة نسبيًا في الصين في ذلك الوقت.

قدم المحامي ليو يانغ من مكتب المحاماة بيجين دي هينغ ، أن تصرف تشيانغ زهي مين في غسيل الأموال من خلال البيتكوين ليس معقدًا. هرب تشيانغ زهي مين إلى المملكة المتحدة في سبتمبر 2017، وفي 4 سبتمبر من نفس العام، أصدرت البنك المركزي وسبع وزارات أخرى “إعلانًا حول الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز”، ومنذ ذلك الحين، أغلقت منصات تداول العملات الرقمية قنوات تحويل اليوان الصيني إلى العملات الرقمية. بعبارة أخرى، كان بإمكان تشيانغ زهي مين قبل وقوع الجريمة أن يستخدم الأموال المسروقة لشراء البيتكوين مباشرة من منصة التداول، بالإضافة إلى غياب وسائل مكافحة غسيل الأموال مثل نظام تسجيل الحسابات، مما جعل من السهل عليها الهروب بالبيتكوين إلى الخارج.

تسلط هذه القضية الضوء على الثغرات في بيئة الرقابة الصينية على البيتكوين قبل عام 2017. في ذلك الوقت، كانت بورصات الأصول الرقمية قادرة على شراء البيتكوين مباشرة باليوان، ولم تكن متطلبات اعرف عميلك صارمة، كما كانت هناك نقص في المراقبة الفعالة للمعاملات الكبيرة. استغل تشينغ زهي مين هذه الفترة من الفراغ الرقابي، حول مئات الملايين من الأموال غير المشروعة إلى بيتكوين، ثم نقل الأصول إلى المملكة المتحدة من خلال خصوصية البلوكشين وخصائصه عبر الحدود.

فيما يتعلق بتشين تشي مين، قبل أن تفتح السلطات تحقيقًا جنائيًا، في فبراير 2017، اقترحت على صديقها آنذاك تشاو موي فونغ مساعدتها في التهرب من الحدود. كان تشاو يدير شركة تحف في شنغهاي. بمساعدة تشاو، تمكنت تشين تشي مين من عبور الحدود والهروب. تفاصيل هروبها غير معروفة. هربت تشين تشي مين من الصين في يوليو 2017، وفي سبتمبر 2017 وصلت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر بريطاني باسم “زانغ يادي” (Yadi). في المملكة المتحدة، وظفت امرأة صينية تُدعى وين جيان (Wen Jian) لمساعدتها في غسيل الأموال. تم القبض على وين جيان في مايو 2021، وحوكمت في عام 2023، ثم أُدينت بتهمة غسيل الأموال. كانت تشين تشي مين قد هربت في مرحلة ما، وفي أواخر أبريل 2024، أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن تشين تشي مين قد اعتُقلت في المملكة المتحدة وتم احتجازها في انتظار المحاكمة.

يعتقد ليو يانغ أنه إذا تم حساب القيمة القصوى لسوق بيتكوين منذ عام 2024، فإن 61,000 بيتكوين تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليار يوان. ويعتقد: “يجب حاليًا تثبيت أدلة تدفق الأموال إلى الحد الأقصى، لإثبات ارتباط 61,000 بيتكوين التي صادرتها المملكة المتحدة بقضية بلانك تانغ”، وقد يساعد ذلك في استعادة هذه البيتكوين.

التحديات القانونية والتقدم في استرداد الممتلكات عبر الحدود

منذ شهر، بدأت أكبر قضية غسيل أموال بيتكوين في المملكة المتحدة في لندن. البطل الرئيسي في القضية هو تشيانغ تشي مين، المتهم الرئيسي في قضية شركة تيانجين لانتينغ غي روي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة لجمع الودائع بشكل غير قانوني من الجمهور. في ذلك اليوم، اعترف تشيانغ تشي مين بالذنب في المحكمة، معترفًا بامتلاكه وتحويله للأصول الرقمية الناتجة عن الجريمة. لقد أدى اعتراف تشيانغ تشي مين إلى تقصير الفترة الزمنية المقررة للمحاكمة من 12 إلى 14 أسبوعًا، والآن، تدخل القضية مرحلة العقوبة والحكم.

بالنسبة للمستثمرين الصينيين في قضية بلو سكايد، فإن اعتراف تشين زهي مين يجعلهم يركزون على نقطة جديدة - ماذا سيحدث لـ 61,000 عملة بيتكوين المعنية؟ قال أحد الضحايا لمجلة الصين نيوز ويكلي: “نحن نتابع أخبار المحاكمة في المملكة المتحدة، كما أن الشرطة الصينية كانت نشطة في استرداد الأموال، وهذا كله أمل.” ومع ذلك، تواجه استعادة الأصول عبر الحدود إجراءات قانونية معقدة.

تتضمن القوانين البريطانية بشأن التعامل مع العائدات الإجرامية قواعد صارمة، وعادة ما يتم تعويض الضحايا المحليين أولاً، ثم يتم النظر في تعويض الضحايا من الخارج. على الرغم من وجود اتفاقية تعاون قضائي جنائي بين الصين والمملكة المتحدة، إلا أن استرداد الأصول غالبًا ما يستغرق وقتًا طويلاً. تزيد خصوصية بيتكوين من التعقيد: فهي تعتبر أصول رقمية، وتتجاوز العديد من الولايات القضائية، مما يجعل تقييمها وحفظها وتوزيعها يفتقر إلى السوابق.

أظهرت تقارير شرطة تيانجين أن سلطات الأمن العام لا تزال تتعاون مع السلطات البريطانية في جهود استرداد الأموال عبر الحدود، وتسعى جاهدة لتعويض خسائر المشاركين في جمع التبرعات. إن هذا التصريح يمنح الضحايا الأمل، لكن الوقت والنسبة الفعلية لاسترداد الأموال لا يزالان مليئين بالشكوك. استنادًا إلى تجارب حالات مماثلة، قد تستغرق عملية استرداد الأصول عبر الحدود عدة سنوات، وغالبًا ما تكون نسبة الاسترداد النهائية أقل من 50٪.

هذه القضية لها تأثير عميق على تنظيم الأصول الرقمية في الصين واستخدام البيتكوين في الجرائم. لقد كشفت عن ثغرات تنظيمية مبكرة، كما دفعت إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال. بعد عام 2017، حظرت الصين تشغيل بورصات الأصول الرقمية بشكل كامل، مما قلل بشكل كبير من احتمال حدوث قضايا مماثلة.