تقرير الخصوصية لعام 2025: معركة بقاء الخصوصية للعملات الرقمية خلف سرقة 3.4 مليار دولار

في يناير 2025، عندما انتشرت أخبار خسارة 69 مليون دولار بسبب ثغرة في تبادل Phemex، لم يدرك الكثيرون أن هذه كانت مجرد بداية لانهيار منهجي. بحلول ديسمبر، عندما تعرضت Yearn Finance لضربة قوية، كانت صناعة الأصول الرقمية قد تكبدت خسائر إجمالية تجاوزت 3.4 مليار دولار، منها 2.02 مليار دولار - ما يقرب من 60% من إجمالي الخسائر - توجهت إلى مجموعة هاكرز كورية شمالية تُدعى “لازاروس”. هذا الرقم لم يسجل فقط رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بل كشف أيضًا عن الضعف العميق في نظام الأصول الرقمية.

انهيار أمني منهجي

! NlkRIznCD3lR51X2tUIbPRBv7vw6mI3i50nq6qWK.jpeg

تظهر الهجمات في عام 2025 خصائص غير مسبوقة من التنظيم والاحتراف. على عكس الهجمات السابقة العشوائية والانتهازية، فإن هجمات هذا العام كانت مخطط لها وذات مستويات واستراتيجيات.

في فبراير، شنت مجموعة لازاروس هجومًا على Bybit، وسرقت في مرة واحدة حوالي 1.5 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز إجمالي خسائر الصناعة بأكملها في عام 2024. لم يكن الهجوم عرضيًا، بل كان قائمًا على تحليل لعدة أشهر لهياكل التبادل، وأنظمة إدارة المخاطر، وتدفقات الأموال.

في يونيو، ظهرت إشارة خطر في الصناعة: زادت هجمات هاكر المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بالعام السابق. أدوات الهجوم أصبحت أكثر ذكاءً، وبدأت الدفاعات الأمنية التقليدية المعتمدة على القواعد تفشل.

تظهر الاتجاهات على مدار العام أن المهاجمين قد شكلوا سلسلة هجمات كاملة: من جمع المعلومات (تحليل بيانات السلسلة لتحديد الأهداف عالية القيمة)، استغلال الثغرات (تطوير أو شراء ثغرات 0day)، تنفيذ الهجمات (اقتحام متزامن متعدد المسارات)، إلى تحويل الأموال (عن طريق خلاطات العملات، جسور عبر السلاسل لغسل العملات).

أكثر من 75% من الهجمات الكبيرة تستغل نفس الثغرة: شفافية blockchain. يتمكن المهاجمون من خلال تحليل البيانات على السلسلة العامة من تحديد عناوين محفظة تبادل الساخنة بدقة، ومواقع خزائن بروتوكول DeFi، وحركة حيازة كبار المستثمرين، وحتى توقع توقيت التحويلات الكبيرة. كان ينبغي أن تكون هذه الشفافية ميزة blockchain، لكنها في يد المهاجمين المتقدمين أصبحت أفضل أداة لرسم “خريطة الهجمات”.

تقنية الخصوصية: التحول المعرفي من الأطراف إلى الجوهر

قبل عام 2025، كانت تقنيات الخصوصية غالبًا ما ترتبط بتسميات سلبية مثل “غسل الأموال” و"التجارة غير القانونية". ومع ذلك، فإن الخسائر الكارثية في تلك السنة دفعت الصناعة إلى إعادة التفكير في المعنى الجوهري للخصوصية.

توفر البنية التحتية التقنية لبروتوكول Wormhole منظورًا مهمًا. لا يسعى هذا البروتوكول إلى تحقيق الخصوصية الكاملة، بل يركز على زيادة تعقيد و تكلفة تتبع المعاملات. تشمل آلياته الأساسية:

1 الانقسام عبر سلسلة متعددة: سيتم تقسيم معاملة واحدة عشوائياً إلى ما يصل إلى 50 معاملة فرعية، وتنفيذها بشكل متوازي على 2-3 سلاسل مختلفة. بعد إكمال كل مستوى من الانقسام، سيتم تقسيم الأموال مرة أخرى بشكل عشوائي وإجراء نقل عبر السلاسل، مع إمكانية تنفيذ ما يصل إلى 4 مستويات من هذه العمليات. تظهر الاختبارات العملية أنه مع زيادة مستوى الانقسام، تزداد صعوبة التحليل المرتبط على السلسلة بأكثر من 10 مرات.

2 مجموعة العناوين الديناميكية: يحتفظ البروتوكول بمجموعة من العناوين المساهمة من قبل عقد المجتمع والمستضافة من قبل المنصة، حيث يتم استخدام عنوان جديد في كل عملية تداول، ولا يتم استخدام نفس العنوان مرة أخرى أبداً. هذا التصميم يقطع بشكل جذري إمكانية تحليل نمط سلوك المستخدمين من خلال تحليل ارتباط العناوين.

3 خلط الوقت والمبلغ: سيتم إضافة تأخير عشوائي يتراوح بين 10 دقائق إلى 3 ساعات قبل وبعد تنفيذ كل صفقة، كما سيتم تقسيم مبلغ الصفقة بشكل عشوائي (يتراوح بين 1%-100%). تجعل هذه العشوائية المزدوجة طرق التحليل المعتمدة على تسلسل الوقت ونمط المبلغ غير فعالة.

تمثل فلسفة تصميم Wormhole اتجاهًا جديدًا في تقنيات الخصوصية: ليس فقط إخفاء المعاملات، بل حماية المعاملات أيضًا. الهدف ليس فقط مساعدة المستخدمين على تجنب الرقابة، ولكن أيضًا منع المستخدمين من أن يصبحوا أهدافًا دقيقة للمهاجمين المتقدمين من خلال الوسائل التكنولوجية.

دخول الجهات الفاعلة الوطنية يغير قواعد اللعبة

كشفت غنائم بقيمة 20.2 مليار دولار لمجموعة لعازر عن واقع قاسٍ: لقد تحولت أمان الأصول الرقمية من مواجهة تقنية إلى حرب غير متكافئة بين الدول. تتمتع منظمات الهاكر ذات الخلفية الوطنية بعدة مزايا ملحوظة:

عدم محدودية الموارد: يمكن استثمار شهور أو حتى سنوات في الاستطلاع الأولي، تطوير أو شراء ثغرات 0day باهظة الثمن، نشر بنية تحتية معقدة للهجمات.

استمرارية العمل: غير مقيد بسعي الشركات التجارية لتحقيق عوائد قصيرة الأجل، قادر على تنفيذ هجمات معقدة تتطلب اختباءً طويل الأمد وتنفيذًا متعدد المراحل.

تخصص غسيل الأموال: من خلال القنوات المالية التي تسيطر عليها الدولة وشبكات خلط العملات المتخصصة، يمكن غسل كميات كبيرة من الأموال المسروقة بكفاءة، مما يجعل تتبعها أمرًا صعبًا للغاية.

الاستراتيجية المستهدفة: عدم السعي لتحقيق أرباح صغيرة وسريعة، بل استهداف الأهداف عالية القيمة التي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات منهجية دفعة واحدة.

في مواجهة مثل هؤلاء الخصوم، لم تعد الأفكار الأمنية التقليدية فعالة على الإطلاق. على الرغم من أن تقنيات مثل الجدران النارية والتوقيع المتعدد والتخزين البارد لا تزال ضرورية، إلا أنها لم تعد كافية. ما يحتاجه القطاع هو حلول لحماية الخصوصية على مستوى النظام والإيكولوجيا.

إعادة التوازن بين الشفافية والخصوصية

دروس عام 2025 أجبرت الصناعة على إعادة تقييم الخصائص الأساسية للبلوكشين. تصميم دفتر الأستاذ الشفاف بالكامل هو أنيق من الناحية النظرية، لكنه جلب مخاطر أمان غير متوقعة في الممارسة العملية.

تكلفة أمان الشفافية :

● عنوان المحفظة الساخنة للتبادل علني، مما جعله هدفاً مستمراً للهجمات

● حيازة كبار المستثمرين شفافة، مما يجعلها هدفاً سهلاً للهندسة الاجتماعية والهجمات المستهدفة

● يمكن تتبع تدفق أموال البروتوكول، يمكن للمهاجمين حساب عائداتهم بدقة

● يمكن تحليل نمط التبادل، مما يساعد المهاجمين في تخطيط أفضل أوقات الهجوم

الخصوصية كتكملة للأمان بدلاً من كونها متعارضة: أحد الاتجاهات المهمة في تطوير تقنيات الخصوصية من الجيل الجديد هو “الخصوصية القابلة للتحقق”. تسمح التقنيات الممثلة بإثباتات المعرفة الصفرية للمستخدمين بإثبات الامتثال للمعاملات للجهات التنظيمية أو المدققين مع إخفاء تفاصيل المعاملات. هذا يعني أن الخصوصية والامتثال لم يعودا خيارين متعارضين، بل هدفين يمكن تحقيقهما معًا.

تستكشف ميزة “الإدارة الذكية” في بروتوكول Wormhole هذا الاتجاه في الواقع. من خلال بروتوكول Rosen Bridge عبر السلاسل، يمكن للنظام ضمان تدفق الأموال وفقًا للقواعد المحددة ومتطلبات إدارة المخاطر مع حماية خصوصية معاملات المستخدمين.

دروس تقنية من أحداث 2025

من الناحية التقنية، كشفت الحوادث الهجومية الكبرى في عام 2025 عن عدة نقاط ضعف رئيسية:

جسر عبر السلاسل يصبح هدفًا رئيسيًا للهجمات: نظرًا لأن جسر عبر السلاسل غالبًا ما يحتاج إلى إدارة مركزية لكميات كبيرة من الأصول، ولأن تنفيذ التكنولوجيا معقد، فإنها أصبحت هدفًا مفضلًا للمهاجمين. الاستراتيجية التي تستخدمها Wormhole والتي تتمثل في تقسيم متعدد السلاسل في الواقع تقلل من هذه المخاطر - حتى لو ظهرت مشكلة في سلسلة معينة أو جسر معين، فإنها تؤثر فقط على جزء من الأموال وليس كلها.

تلاعب الأوراكيل يصبح تهديدًا جديدًا: في هجوم مارس 2025، أدى تلاعب أسعار الأوراكيل إلى حدوث تصفية متسلسلة لعدة بروتوكولات DeFi. يمكن لبروتوكولات الخصوصية التخفيف من هذا النوع من الهجمات من خلال قطع العلاقات المباشرة في الأسعار، أو من خلال إدخال بيانات أسعار متعددة ومؤجلة.

نموذج الهجوم المدفوع بالذكاء الاصطناعي: مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط على السلسلة، وتحديد الثغرات، وأتمتة الهجمات، أصبحت الدفاعات التقليدية المعتمدة على التوقيع عاجزة بشكل متزايد. تعمل تقنيات الخصوصية من خلال إدخال العشوائية والتعقيد على زيادة صعوبة وعدم يقينية التحليل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

التعديل الحتمي للبيئة التنظيمية

من المؤكد أن حادثة السرقة الكبيرة في عام 2025 ستثير ردود فعل من الهيئات التنظيمية العالمية. من المتوقع أن:

1 إعادة تقييم تقنيات الخصوصية: قد تنتقل الجهات التنظيمية من الوقاية الشاملة إلى القبول المشروط، لا سيما تلك الحلول المتعلقة بالخصوصية التي تدعم التدقيق المتوافق.

2 تعزيز التعاون عبر الحدود: في مواجهة هجمات هاكر التي تستهدف خلفيات وطنية، قد تقوم الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان بإنشاء آليات أكثر قربًا لمشاركة المعلومات والعمل المشترك.

3 رفع معايير الأمان: قد يتعين على التبادل، بروتوكولات DeFi، وغيرها تلبية متطلبات اعتماد أمان أكثر صرامة، وقد تصبح قدرة حماية الخصوصية مؤشر تقييم مهم.

4 تطور آلية التأمين: مع تغيّر أنماط المخاطر، قد تتطلب منتجات التأمين على الأصول الرقمية من المؤمن عليهم اتخاذ تدابير معينة لحماية الخصوصية.

بناء بنية أمان الجيل التالي

استنادًا إلى دروس عام 2025، قد يحتاج الجيل التالي من بنية أمان الأصول الرقمية إلى تضمين العناصر التالية:

الأساسية لطبقة الخصوصية: يجب أن تكون حماية الخصوصية ليست ميزة تضاف لاحقًا، بل يجب أن تكون طبقة أساسية تم أخذها بعين الاعتبار من البداية في تصميم البروتوكول. يتطلب هذا من الصناعة الابتكار في الطبقات الأساسية مثل خوارزمية الإجماع، هيكل المعاملات، ونموذج الحساب.

تعميق الدفاع: لم تعد وسيلة الدفاع الواحدة كافية، بل يجب إنشاء نظام دفاع متعدد الطبقات يشمل تشويش الخصوصية، تحليل السلوك، معلومات التهديد، والاستجابة الطارئة.

التعاون الإيكولوجي: تحتاج البروتوكولات المختلفة إلى مشاركة معلومات الهجمات، وتنسيق تحديث استراتيجيات الدفاع، لتشكيل ارتباط أمني على مستوى الإيكولوجيا.

التعليم المستمر للمستخدمين: يحتاج المستخدمون العاديون إلى فهم الطريقة الصحيحة لاستخدام أدوات الخصوصية، والاعتراف بأنه في ظل البيئة الحالية، عدم استخدام حماية الخصوصية يعادل “التعري أمام المهاجمين”.

مهارة البقاء كخصوصية

سيتم تذكر عام 2025 كـ"عام الصحوة" للأصول الرقمية. إن خسارة 3.4 مليار دولار ليست مجرد أرقام، بل هي تأمل عميق في مفهوم الأمان في الصناعة بأكملها. عندما ارتقى المهاجمون من مجرمين فرديين إلى فرق وطنية، يجب أن يتحول الدفاع أيضًا من الترقية التقنية إلى إعادة هيكلة النظام.

تلعب تقنية الخصوصية دورًا حاسمًا في هذه العملية المعاد تشكيلها. لم يعد الأمر يتعلق بالنقاش الأخلاقي حول “ما الذي يجب إخفاؤه”، بل هو مهارة عملية حول “كيف نعيش”. تُظهر بروتوكولات مثل Wormhole مسارًا محتملاً: من خلال الوسائل التقنية، زيادة تكلفة الهجوم بشكل كبير دون التضحية بالقيم الأساسية للبلوكتشين، وحماية المستخدمين العاديين من هجمات المحترفين.

من المحتمل أن يكون نظام الأصول الرقمية في المستقبل معززًا للخصوصية، وقابلًا للتكيف مع الهجمات، ومتعاونًا بيئيًا. المشاريع التي تستطيع دمج الخصوصية بعمق في هيكلها، لا تقدم فقط وظيفة، بل تبني أيضًا أساسًا لوجود الصناعة بأكملها.

ثمن 3.4 مليار دولار هو مؤلم، لكن إذا كان هذا يمكن أن يجعل الصناعة تعير قيمة استراتيجية لتقنية الخصوصية، فقد لا تكون هذه الخسائر ضائعة تمامًا. في نهاية المطاف، في عالم الأصول الرقمية، فإن أفضل دفاع في بعض الأحيان ليس جدرانًا أكثر سمكًا، بل هو جعل المهاجمين غير قادرين على العثور على الجدران من الأساس.