جسور المحافظ $7M من ترون إلى إيثيريوم مرتبطة بعملية احتيال على العملات الرقمية

$7M تم التحويل من TRON إلى إيثيريوم مرتبط بعملية احتيال على لحم الخنزير؛ تم تحويل 3.1 مليون دولار عبر Tornado Cash للخصوصية.

مؤخرًا، جسر محفظة $7 مليون من عدة محافظ على بلوكشين TRON إلى إيثيريوم. يشتبه المحققون أن الأموال نشأت من عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية تُعرف باسم «احتيال لحم الخنزير».

غالبًا ما يتضمن هذا الاحتيال خداع الضحايا للاستثمار مبالغ كبيرة على مر الزمن. أولاً، يخدع المحتالون الضحايا للاستثمار.

ثم يقومون بتوجيه العائدات عبر قنوات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تمر الأموال عبر Tornado Cash، أداة خصوصية قائمة على إيثيريوم، مما يزيد من إخفاء مسارات المعاملات.

تحويل مشبوه من TRON إلى إيثيريوم يثير علامات حمراء

نقل المحتالون $7 مليون من عدة محافظ على TRON قبل تحويلها إلى إيثيريوم. نمط المعاملة يعكس تلك التي تُرى عادة في عمليات احتيال لحم الخنزير.

في هذه الاحتيالات، يManipulate المحتالون الضحايا أولاً للاستثمار، غالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الرسائل.

مع مرور الوقت، يشجع المحتالون الضحايا على إرسال مبالغ متزايدة من الأموال. ثم، ينقلون المال عبر سلاسل كتل مختلفة لزيادة إخفاء أصله.

حذر مراقبو السلسلة من $7M جسر من TRON إلى إيثيريوم يُرتبط بعملية احتيال لحم الخنزير المشتبه بها.

تم إيداع 3.1 مليون دولار بالفعل في Tornado Cash. pic.twitter.com/6i3d7AnhzA

— AVOLA (@Avolaofficial) 5 يناير 2026

بعد أن جسر المحتالون الأموال إلى إيثيريوم، نقلوا جزءًا كبيرًا إلى Tornado Cash. من الجدير بالذكر أن هذه المنصة تفصل بين المرسلين والمستلمين، مما يصعب تتبع المعاملات.

هذه الخاصية الخصوصية تثير القلق، لأنها تعقد جهود تتبع أصول الأموال المحتملة غير القانونية.

استخدام عمليات النقل عبر السلاسل وتبادلات اللامركزية (DEXs) يزيد من تعقيد هذه المعاملة.

بنقل الأموال عبر سلاسل الكتل، يجعل المحتالون من الصعب على المحققين تتبع حركة الأصول المسروقة. أصبح هذا الأسلوب أكثر شيوعًا مع تكيف المجرمين مع التدقيق المتزايد على معاملات البلوكشين.

دور Tornado Cash في إخفاء حركة الأموال

Tornado Cash يخلط الأموال لتوفير الخصوصية. ونتيجة لذلك، يجد المحققون صعوبة في تتبع أصول المعاملات.

بمجرد أن يودع المحتالون الأموال في Tornado Cash، تكسر المنصة الرابط بين المرسل والمستلم على البلوكشين.

نتيجة لذلك، قام المحتالون بتوجيه 3.1 مليون دولار من $7 عبر المنصة، مما جعل التحقيق أكثر تعقيدًا.

جسر محفظة من عدة محافظ على بلوكشين TRON إلى إيثيريوم.

تشير تتبع الأموال إلى أنها تنشأ من عملية احتيال لحم الخنزير في الاستثمار في العملات الرقمية.

مدعومًا بالسلسلة المستخدمة والخدمات المستعملة.

تم إيداع 3.1 مليون دولار في Tornado Cash.

محفظة… pic.twitter.com/0aIhsRZwBb

— Specter $7M @SpecterAnalyst( 5 يناير 2026

بينما تم بناء Tornado Cash أصلاً للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، فقد حظي باهتمام لاستخدامه في أنشطة غير قانونية.

لقد تم ربط المنصة بعدة حالات غسيل أموال عالية المستوى في الماضي. ويشمل ذلك حوادث تتعلق بمجموعة القراصنة الكورية الشمالية لازاروس، التي استخدمت المنصة لغسل الأموال المسروقة.

استخدام Tornado Cash في هذه الحالة يشير إلى تحول نحو تكتيكات أكثر تطورًا في عمليات الاحتيال الرقمية.

ميزات الخصوصية في المنصة تجذب الجهات السيئة التي تسعى إلى تغطية آثارها. ونتيجة لذلك، تظل Tornado Cash تحت رقابة السلطات وتواصل كونها عنصرًا رئيسيًا في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.

قراءة ذات صلة: تحذير: عملية احتيال أمن 2FA مزيفة تضرب الإنترنت، تستهدف مستخدمي MetaMask

تتبع عملية الاحتيال المشتبه به لحم الخنزير

الأموال التي تم تحويلها من TRON إلى إيثيريوم يُشتبه في ارتباطها بعملية احتيال لحم الخنزير.

هذه الاحتيالات طويلة الأمد وغالبًا ما تتضمن إقناع الضحايا بالاستثمار في مخططات عملات رقمية وهمية.

بمجرد أن يبني المحتالون الثقة، يشجعون الضحايا على إرسال مبالغ أكبر، والتي يتم نقلها بعد ذلك عبر محافظ مختلفة.

في هذه الحالة، تم نقل الأموال عبر محافظ متعددة على TRON قبل أن يتم جسرها إلى إيثيريوم.

يستخدم المحتالون غالبًا هذه الأساليب لجعل تتبع حركة الأصول المسروقة أكثر صعوبة. يضيف النقل عبر السلاسل واستخدام خدمات الخصوصية مثل Tornado Cash طبقات من التعقيد على المعاملة.

طبيعة هذه الاحتيالات أثارت مخاوف بشأن أمان الاستثمارات الرقمية. مع زيادة استثمار المزيد من الناس في الأصول الرقمية، تزداد مخاطر الوقوع ضحية لمثل هذه المخططات.

يزيد تطور هذه الاحتيالات من الحاجة إلى تدابير أمنية أقوى في فضاء العملات الرقمية.