باختصار
- حُكم على ويليام بانزيرا بالسجن لمدة 12 عامًا لدوره في عملية تهريب مخدرات استوردت أكثر من طن متري من مواد ذات صلة بالفنتانيل من الصين.
- استخدمت المنظمة التحويلات البنكية والبيتكوين لإرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى الموردين الصينيين، وتوزيع المخدرات في جميع أنحاء نيوجيرسي على شكل أقراص مقلدة.
- لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة، مما يسلط الضوء على حجم وتنسيق شبكة تهريب المخدرات.
سيقضي رجل من هاليدون الشمالية السنوات الاثني عشر القادمة خلف القضبان لمساعدته على غمر شوارع أمريكا بأكثر من طن متري من أدوية ذات صلة بالفنتانيل، تم دفع ثمنها بمئات الآلاف من الدولارات من البيتكوين أُرسلت مباشرة إلى الموردين الصينيين.
حصل ويليام بانزيرا على حكم بالسجن لمدة 12 عامًا يوم الخميس بعد إدانته العام الماضي بتهم تهريب المخدرات وتآمر غسيل الأموال الدولي، وفقًا لبيان من وزارة العدل الأمريكية.
رجل من مقاطعة باسايك يُحكم عليه بتوزيع الفنتانيل وتآمر غسيل الأموالhttps://t.co/zzC5J8OG41
— القسم الجنائي (@DOJCrimDiv) 22 يناير 2026
يختتم الحكم عملية استمرت ست سنوات نقلت كميات هائلة من الأفيونات الاصطناعية القاتلة من الصين إلى مجتمعات نيوجيرسي، حيث قام بانزيرا وشركاؤه في التآمر بتوزيع المخدرات بشكل جماعي وكأقراص دوائية مقلدة.
تشير القضية إلى مشكلة متزايدة تواجه السلطات الأمريكية، حيث يسهل التشفير على شبكات المخدرات الأمريكية دفع ثمن الموردين الصينيين للفنتانيل على نطاق واسع.
عمل بانزيرا كعضو رئيسي في شبكة تهريب استوردت ووزعت مئات الكيلوغرامات من نظائر الفنتانيل بين يناير 2014 وسبتمبر 2020، وفقًا للبيان.
وضعت المنظمة طلبات مباشرة من مصادر صينية لنظائر الفنتانيل، وMDMA، وميثيلون، وكيتامين، ثم حولت المدفوعات عبر التحويلات التقليدية والبيتكوين لتجاوز الرقابة البنكية التقليدية.
أدان هيئة محلفين فيدرالية بانزيرا بالتآمر لتوزيع وحيازة أكثر من 100 غرام من فورانيل فنتانيل و100 غرام أو أكثر من 4-فلوروإيزوبوتيل فنتانيل، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسيل أموال ترويجي دولي.
تتبع دور البيتكوين في تجارة الفنتانيل
على الرغم من حظر الصين للعملات المشفرة، لا تزال الموردون الصينيون المصدر الرئيسي عالميًا لمكونات الفنتانيل، وضغط الأقراص، ومعدات التزوير، مع توثيق شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis لروابط مالية مباشرة بين المهربين والمصنعين.
في تقرير عام 2024، تتبعت Chainalysis “تجارة الفنتانيل على السلسلة” التي تشمل “طيفًا واسعًا” من اللاعبين، وكشفت أن مجموعة واحدة من التجار الكيميائيين المشتبه بهم من الصين تلقت أكثر من 37.8 مليون دولار في مدفوعات العملات المشفرة بين 2018 و2023.
شرح نيك كارلسن، كبير محققي TRM Labs ومحلل سابق في FBI، أن هذه العمليات تعتمد بشكل كبير على شبكات البنوك السرية الصينية للعمل.
قال كارلسن سابقًا لـ Decrypt: “كل الأشخاص الذين يأخذون إيثيريوم ويحولونه إلى بيتكوين عبر ثورشين وخدمات مماثلة هم أطراف ثالثة”. “ليس الكوريون الشماليون. هؤلاء هم غاسلو الأموال الصينيون.”
قال كارلسن إن هذه البنوك غير الرسمية، التي تديرها بشكل رئيسي عصابات الجريمة المنظمة الصينية المعروفة باسم التريادات، تأخذ العملات المشفرة الواردة من مختلف المؤسسات الإجرامية وتبدلها مقابل عملة نقدية يريد الصينيون إخراجها من النظام البنكي المقيد في البلاد.
لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة بشبكة التهريب التي يديرها بانزيرا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
استطلاع: 70% من المستثمرين يرون أن البيتكوين مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية
كشفت دراسة عالمية أجرتها Coinbase وGlassnode أن أكثر من 70% من المستثمرين يعتقدون أن تداول بيتكوين حالياً يجري عند مستويات أقل من قيمتها الحقيقية، وفقاً لبيانات الاستطلاع. شمل الاستطلاع 91 مشاركاً في المجموع، من بينهم 29 مستثمراً مؤسسياً و62 مستثمراً فردياً. استثمار مؤسسي
CryptoFrontierمنذ 35 د
اشترت Ark Invest أسهماً في شركة Robinhood بقيمة 39.4 مليون دولار، وطرحت في 29 أبريل ما قيمته 6.1 مليون دولار من صندوق بيتكوين المتداول.
وفقاً لتقرير التداول الصادر في 29 أبريل عن Ark Invest، اشترت Ark Invest بقيادة كاثي وود أسهم في Robinhood Markets (HOOD) بقيمة 39.4 مليون دولار عبر صناديقها المتداولة للاستثمار في الابتكار (ARKK) والإنترنت الجيل التالي (ARKW) وابتكار التكنولوجيا المالية (ARKF) يوم الأربعاء، في حين كانت في الوقت نفسه تبيع ما قيمته 6.1 مليون دولار و
GateNewsمنذ 1 س
BTC يؤكد تباعداً هبوطياً يشير إلى أوقات صعبة لأسعار بيتكوين والAltcoin
يشير BTC إلى تباعد هابط يؤكد مرحلة صعبة لأسواق العملات المشفرة.
يُتوقع أن تشهد كل من البيتكوين (BTC) وبدائلها هبوطاً كبيراً.
تظهر في المقابل إشارات صغيرة جداً لاحتمالات صعود.
لم يتمكن سعر BTC من الحفاظ على مستوى أعلى من نطاق $76,000 الحاسم،
CryptoNewsLandمنذ 1 س
يواجه بيتكوين مقاومة قرب $80K ، إذ تُظهر بيانات المشتقات $500M عمليات التصفية خلال 24 ساعة
وبحسب بيانات المشتقات من Deribit ومصادر أخرى، واجهت بيتكوين مقاومة مستمرة قرب 80,000 دولار خلال 29-30 أبريل، مع تحول معنويات السوق إلى تجنب المخاطر. انخفض الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة بنسبة 2% إلى 119 مليار دولار خلال 24 ساعة، بينما قفز حجم التداول بنسبة 26% إلى 208 مليار دولار،
GateNewsمنذ 2 س
تجدّد توتر الوضع بين إيران والولايات المتحدة: ارتفاع نفط خام برنت إلى ما فوق 115 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت عملة بيتكوين تحت مستوى 76,000 دولار
عاصفة الشرق الأوسط ترفع برنت إلى 115 دولاراً للبرميل، فيما رفض ترامب وقف إطلاق النار مع إيران ويخطط لفرض حصار على مضيق هرمز. هل يواجه البيتكوين انهياراً تحت 76,000 دولار، وكيف يمكن أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية في سوق العملات المشفرة؟
GateInstantTrendsمنذ 4 س
خرج مستخدم على السلسلة من صفقة شراء بيتكوين طويلة عند 76,061 دولارًا، ويواجه $646K خسارة تصل إلى 4.485 مليون دولار
وفقًا للمحلل على السلسلة Ai Yi، غادر المستخدم "Set 10 Major Goals" مركزه الطويل على البيتكوين اليوم. كان مستوى وقف الخسارة عند حوالي 76,061 دولارًا، مقارنة بسعر الدخول البالغ 77,686.5 دولارًا. وبحسب حجم المركز، تتراوح الخسارة المتوقعة من 646,000 دولار
GateNewsمنذ 4 س
