معلومات محفظة المستخدمين تتكشف! المحقق على السلسلة ZachXBT يكشف أن موظفي Axiom متورطون في تداول داخلي

محقق العملات الرقمية يضبط شخصًا آخر، من هو؟ نشر المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT يوم الخميس أحدث تقرير تحقيق رسمي، وذكر شركة Axiom لمنصات التداول المشفرة، متهمًا موظفيها باستخدام أدوات داخلية لمراقبة محافظ المستخدمين سرًا، وربما تحويل هذه المعلومات السرية لتحقيق أرباح من خلال التداول في العملات الرقمية. قبل ذلك بقليل، كان ZachXBT قد أعلن عن كشفه عن قضية تداول داخلي، مما أثار تكهنات مستمرة في مجتمع العملات الرقمية، والآن تم الكشف عن الحقيقة أخيرًا. تأسست شركة Axiom في عام 2024 على يد مؤسسين باسم مستعار “Mist” و"Cal"، ونجحت في الانضمام إلى برنامج الحاضنات الرائد في وادي السيليكون Y Combinator في فصل الشتاء لعام 2025، وبلغت إيراداتها حتى الآن أكثر من 390 مليون دولار. قال ZachXBT إنه بدأ التحقيق بعد تلقيه عدة بلاغات، للتحقق من “استخدام أدوات داخلية في Axiom بشكل غير مشروع”، لكنه لم يكشف عن هوية الجهات التي طلبت التحقيق. وفي التقرير، اتهم ZachXBT مسؤول تطوير الأعمال في Axiom المقيم في نيويورك، Broox Bauer، باستخدام صلاحياته في نظام خدمة العملاء الداخلي للوصول إلى بيانات محافظ المستخدمين الخاصة، بما في ذلك عناوين المحافظ وسجلات المعاملات الحساسة. استنادًا إلى تسجيلات صوتية في التحقيق، زعم Broox Bauer أنه يستطيع تتبع أي مستخدم لـ Axiom عبر رموز الدعوة أو عناوين المحافظ أو معرف المستخدم، ووصف كيف يقوم “بالتدريج” بالبحث عن المحافظ، وأشار إلى أنه “يبحث ببطء حتى لا يبدو الأمر مشبوهًا”. على الرغم من أن المعاملات على السلسلة عامة وشفافة، ويمكن لأي شخص تتبع تدفق الأموال، إلا أن المشاركين في السوق عادةً لا يستطيعون معرفة من يقف وراء العنوان، إلا إذا تم ربط العنوان بالهوية الحقيقية للمستخدم أو بيانات الحساب من خلال معلومات داخلية، مما يفتح باب “إلغاء عدم الكشف عن الهوية”. إذا تم تتبع المتداولين المعروفين، أو مؤثري العملات الرقمية، أو كبار المستثمرين، باستخدام المعلومات الداخلية لتحقيق أرباح أو تجنب الخسائر، فهذا يُعد تداولًا داخليًا، مثل:

• اكتشاف شراء أحد المؤثرين لرمز معين قبل الإعلان عنه، والتخطيط مسبقًا للاستثمار فيه.
• أو عند ظهور حركة أموال من قبل كبار المستثمرين، والاستعداد للبيع بكميات كبيرة. تجميع قائمة محافظ مؤثري العملات الرقمية، والتآمر للاستفادة من الأدوات الداخلية كشف ZachXBT أن Broox Bauer يُشتبه في تسريب لقطات شاشة من لوحة تحكم داخلية لـ Axiom، وكشف عن محافظ متداولين معينين، وحتى ساعد في تجميع “قائمة المحافظ الخاصة بمؤثري العملات الرقمية”. وأكد ZachXBT أن العديد من الضحايا الذين تعرضوا لتسريب بيانات محافظهم أكدوا صحة المعلومات المسربة. كما ذكر ZachXBT أن Broox Bauer تآمر مع شركائه لاستغلال “صلاحيات الوصول الخاصة” لتحقيق أرباح من التداول، وخطط لتمكين عضو آخر في فريق Axiom من الاستفادة من الأدوات الداخلية، وتحقيق ربح قدره 200 ألف دولار. قال ZachXBT إنه حدد عناوين المحافظ الرئيسية لـ Broox Bauer وعناوين مرتبطة بها، لكنه أقر بأنه لا يمكنه تأكيد عمليات التداول الداخلي بشكل كامل إلا بعد مراجعة سجلات داخلية لـ Axiom. رد Axiom: تم سحب صلاحيات الوصول للأدوات ذات الصلة وفي رد على ZachXBT، قدمت شركة Axiom بيانًا، واعترفت بأنها على علم بالاتهامات، وأنها اتخذت إجراءات لمواجهتها. وقالت: “نشعر بالصدمة وخيبة الأمل من استغلال بعض أعضاء الفريق لأدوات خدمة العملاء الداخلية لمراقبة محافظ المستخدمين. لقد قمنا بإلغاء صلاحيات الوصول لهذه الأدوات، وسنواصل التحقيق ومحاسبة المخالفين.” وأكدت Axiom: “هذا لا يمثل سلوك فريقنا بأكمله، نحن نؤمن دائمًا بمبدأ وضع المستخدم في المقام الأول. سنقوم بتحديث المجتمع حول التطورات عبر حسابنا الرسمي على X.” وأشار ZachXBT إلى أنه تواصل مع Axiom قبل إصدار التقرير، ووصف إدارة صلاحيات الوصول الداخلية في الشركة بأنها “مرنة نسبيًا”، حيث يمكن للموظفين بسهولة الاطلاع على كميات كبيرة من بيانات المحافظ والمعاملات. وأشار أيضًا إلى أن الموظف المعني يقيم في الولايات المتحدة، وبالتالي قد تقع القضية ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي. قضية أخرى: توقعات السوق تثير موجة من الرهانات، ومجهول يحقق أرباحًا قدرها 39,000 دولار قبل بداية هذا الأسبوع، كان ZachXBT قد أعلن عن كشف قضية تداول داخلي، مما أدى إلى اندلاع موجة من المضاربة في السوق. على منصة Polymarket، عقد باسم “ZachXBT سيكشف عن شركة العملات الرقمية التي تورطت في تداول داخلي؟”، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 27 مليون دولار، وراهن المتداولون بشكل مكثف على شركات مثل Axiom وMeteora وPump.fun وغيرها. وفي الوقت نفسه، لاحظ محللو التحليل على السلسلة أن هناك أنماط تداول غير طبيعية. وفقًا لتقرير Lookonchain، قام متداول مجهول برهان أقل احتمالية، حيث استثمر أكثر من 50 ألف دولار في الرهان على أن Axiom ستُذكر، ثم أغلق مركزه خلال نفس اليوم، محققًا ربحًا سهلًا قدره 39,000 دولار.