Der australische Regulator AUSTRAC warnt inaktive digitale Währungsbörsen (DCEs), dass sie delistet oder ...

Die australische Regierung geht gegen inaktive Krypto-Börsen vor und fordert inaktive Börsen auf, von der Liste genommen zu werden, um Krypto-Betrügereien und Geldwäsche zu bekämpfen, da Betrüger inaktive Auflistungen ausnutzen könnten. Die für diese Aufsicht zuständige australische Behörde ist das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Viele registrierte Digital Currency Exchanges (DCEs) scheinen inaktiv zu sein. AUSTRAC hat die inaktiven Börsen gewarnt, entweder ihre Daten zu aktualisieren oder von der Liste genommen zu werden.

AUSTRAC kündigte den Plan auf seiner Regierungswebsite an und erklärte, dass viele DCEs von den 427 registrierten Unternehmen inaktiv waren. AUSTRAC bot ihnen die Möglichkeit, sich freiwillig zurückzuziehen oder mit der Streichung konfrontiert zu werden. Sie begründeten dies damit, dass Betrüger inaktive DCEs nutzen könnten, um Verbrechen wie Geldwäsche zu begehen. Sie warnten außerdem, dass DCEs in ihrem Registrierungsprozess auf dem neuesten Stand bleiben müssen. AUSTRAC versprach dann, dass eine öffentliche Liste der registrierten DCEs erstellt werden würde, um den Verbrauchern zu helfen, Betrug zu vermeiden.

Brendan Thomas, CEO von AUSTRAC, wies darauf hin, dass Unternehmen ihre Daten im Rahmen des Registrierungsprozesses aktualisieren müssen. Er warnte die DCEs, dass sie mit der Kündigung rechnen müssten, wenn sie ihre Daten nicht aktualisierten. Er sagte, dass das Vertrauen der Verbraucher sehr wichtig sei und dass er versuche, die Menschen daran zu hindern, DCEs unsachgemäß zu verkaufen oder zu verwenden. Er sagte, dass es gute Gründe gebe, eine Registrierung zu stornieren, wenn das Geschäft Anzeichen dafür zeige, dass es nicht funktioniert

AUSTRAC ist verantwortlich für die Analyse von Geschäftsintelligenz, damit Betrüger in Australien weniger verbreitet sind. Die Behörde glaubt, dass digitale Vermögenswerte ein hochriskanter Markt sind und konzentriert daher viel Aufmerksamkeit darauf. AUSTRAC hat identifiziert, was es für ein Risiko hält, dass inaktive DCEs von Kriminellen ausgenutzt werden. AUSTRAC hat einen alarmierenden Anstieg von Krypto-Betrügereien festgestellt, was zu weiteren Maßnahmen führt, um eine Katastrophe zu verhindern.

Australische Unternehmen, die Konvertierungen zwischen Bargeld und Krypto anbieten möchten, müssen sich bei AUSTRAC registrieren. Die Behörde überwacht diese DCEs, um Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorfinanzierung zu erkennen. AUSTRAC kann jedes dieser Unternehmen von der Liste nehmen, wenn ein Problem festgestellt wird. Die Ankündigung deutet darauf hin, dass AUSTRAC präventive Maßnahmen ergreift, bevor ein Verbrechen geschieht. Inaktive DCEs könnten von Betrügern ausgenutzt werden, die vorgeben, dass das registrierte Unternehmen ihnen gehört, wenn es inaktiv ist. AUSTRAC hat seit 2019 10 Firmen deregistriert, darunter FTX Express im Juni 2024.

Die aktuelle Ankündigung von AUSTRAC erweitert frühere Maßnahmen, wie die im Februar 2025 durchgeführte Razzia gegen betrügerische Krypto-Firmen, bei der 13 Finanzinstitute und über 50 Krypto-Unternehmen untersucht wurden. Die Razzia richtete sich gegen Unternehmen, die ihre Aktivitäten unterberichteten oder gar nicht berichteten. AUSTRAC würde entscheiden, welche Unternehmen weitere rechtliche Schritte benötigen. Ein Beispiel für unter Reporting könnte Unternehmen umfassen, die verdächtige Transaktionen beobachten, aber die Informationen nicht an AUSTRAC weitergeben.