Affaire de blanchiment de capitaux de Qian Zhimin Bitcoin : le Royaume-Uni condamne le maître de la fraude chinois après une saisie record de 6,3 milliards de dollars.

L'affaire de blanchiment d'argent de Bitcoin de Qian Zhimin a atteint une conclusion dramatique, le citoyen chinois de 47 ans ayant été condamné à 11 ans et huit mois de prison le 11 novembre 2025 par la Cour royale de Southwark à Londres. Qian, qui opérait sous le pseudonyme de Yadi Zhang, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et de possession de biens criminels liés à un système de Ponzi qui a escroqué 128 000 victimes en Chine pour environ 4,6 milliards de £ ($6,3 milliards) entre 2014 et 2017. L'affaire a impliqué la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée au Royaume-Uni : 61 000 Bitcoin d'une valeur de plus de $6 milliards aux prix actuels.

Le système de Ponzi : escroquer 128 000 victimes en Chine

Qian a orchestré une vaste fraude à l'investissement par le biais de sa société, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. Ltd., attirant les victimes avec des promesses de rendements élevés sur des projets fictifs. Entre 2014 et 2017, elle et ses complices ont escroqué les économies de toute une vie, les pensions et les investissements de plus de 128 000 personnes, dont beaucoup ont tout perdu. Lorsque les autorités chinoises sont intervenues, Qian a fui en utilisant un passeport falsifié de Saint-Kitts-et-Nevis, voyageant à travers le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et la Malaisie avant d'arriver au Royaume-Uni en 2017.

Les procureurs ont décrit Qian comme l'“architecte du début à la fin,” motivée par “une pure cupidité.” Elle menait un style de vie luxueux à Londres, tentant de blanchir les produits obtenus au moyen de propriétés de luxe et d'autres actifs.

L'enquête au Royaume-Uni : saisie record de Bitcoin et complices

Les autorités britanniques ont pris connaissance de Qian en 2018 lorsqu'elle a tenté d'acheter trois propriétés à Londres d'une valeur de 40,5 millions £ ($53,2 millions ) mais a échoué aux contrôles “connaître votre client”. Une enquête de la Metropolitan Police, en coopération avec les forces de l'ordre chinoises, a révélé son rôle dans la fraude. En avril 2024, Qian a été arrêtée à York aux côtés de quatre ressortissants malais travaillant comme personnel domestique.

L'enquête a conduit à la saisie de 61 000 Bitcoin — d'une valeur de 5 milliards £ ($6,3 milliards ) — provenant de portefeuilles liés à Qian, marquant la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire du Royaume-Uni. Les complices comprenaient Jian Wen, un employé de restaurant chinois condamné à six ans et huit mois en 2024 pour avoir blanchi 300 millions £ en Bitcoin, et Seng Hok Ling, qui a reçu quatre ans et 11 mois pour avoir transféré des biens criminels. Wen avait acheté deux maisons à Dubaï pour 500 000 £, tandis que Ling a aidé à déplacer des fonds.

• Valeur de saisie : 61,000 BTC ; 5B £ ($6.3B) lors de la condamnation.
• Complices : Wen (6y 8m) ; Ling (4y 11m).
• Impact au Royaume-Uni : Plus grande affaire de blanchiment d'argent par valeur.

Condamnation et procédures judiciaires

Qian a plaidé coupable en septembre 2025 de deux chefs d'accusation en vertu de la loi sur le produit du crime : acquisition et possession de biens criminels. Lors de la condamnation, la juge Sally-Ann Hales l'a condamnée : “Votre motif était un pur désir de gain. Vous avez quitté la Chine sans penser aux personnes dont vous aviez volé les investissements et avez mené un style de vie luxueux. Vous avez menti et manigancé, tout en cherchant à bénéficier à vous-même.”

L'affaire nécessitait une coopération internationale, avec des victimes chinoises témoignant et des preuves provenant de plusieurs juridictions. Une alarme incendie a interrompu l'audience, mais le plaidoyer de culpabilité de Qian le premier jour du procès a accéléré les procédures.

Récupération d'actifs : Bitcoin gelé et coopération internationale

Le Bitcoin saisi, désormais d'une valeur de plus de $6 milliards, est soumis à des procédures civiles pour déterminer la rapatriement aux victimes chinoises. Les autorités britanniques et chinoises poursuivent des efforts transfrontaliers pour récupérer des fonds, la DS Isabella Grotto de la police métropolitaine notant : “Cela marque des années de travail minutieux et une coopération sans précédent.” L'annonce de la police de Tianjin du 30 octobre a confirmé la poursuite des complices de Qian et la récupération d'actifs pour minimiser les pertes des victimes.

Qian avait tenté de blanchir des fonds dans l'immobilier britannique et les biens de luxe, mais des passeports falsifiés et des saisies de liquidités l'ont arrêtée. La portée mondiale de l'affaire a nécessité l'examen de milliers de documents et de preuves juridictionnelles.

Implications de l'affaire Qian Zhimin de 2025 : Réglementation des cryptomonnaies et prévention de la fraude

Prévision de l'affaire de blanchiment d'argent Bitcoin de Qian Zhimin pour 2025 : Efforts de récupération d'actifs complets, avec 50 % rapatriés aux victimes. Catalyseurs haussiers : coopération UK-Chine ; risques baissiers : retards juridiques testant la saisie complète.

Pour les investisseurs, comment sécuriser les portefeuilles Bitcoin via des outils conformes garantit la protection. Guide de prévention des fraudes crypto et tendances de blanchiment d'argent 2025 fournissent des informations.

En résumé, la peine de 11 ans de Qian Zhimin dans l'affaire de blanchiment de Bitcoin de 6,3 milliards de dollars, avec la saisie record du Royaume-Uni, met en lumière les dangers de la fraude transfrontalière, faisant avancer les efforts de récupération de 2025.

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