Les saisies et confiscations de cryptomonnaies par la Force d’intervention du Centre d’escroquerie, provenant de réseaux criminels d’Asie du Sud-Est, ont dépassé 580 millions de dollars, selon le procureur des États-Unis pour le district de Columbia.
Dans une annonce jeudi, Jeanine Pirro a déclaré que la force avait réalisé « des progrès significatifs » dans le gel, la saisie et la confiscation de cryptomonnaies provenant de réseaux d’escroquerie opérant dans des pays tels que la Birmanie, le Cambodge et le Laos.
En seulement trois mois, notre Force d’intervention du Centre d’escroquerie a réalisé des progrès importants, gelant, saisissant et confisquant des cryptomonnaies de ces criminels.
À nos victimes américaines : nous sommes là pour vous, nous prenons soin de vous, et nous continuerons à lutter de toutes nos forces pour récupérer vos… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— US Attorney Pirro (@USAttyPirro) 26 février 2026
Pirro a indiqué que les saisies de cryptomonnaies constituent « une partie importante du travail de la Force d’intervention du Centre d’escroquerie », ajoutant que « par le biais du processus juridique, mon bureau cherchera à confisquer ces fonds et à les restituer aux victimes dans la mesure du possible. »
La Force d’intervention du Centre d’escroquerie
Créée en novembre 2025, cette force coordonne ses actions entre le DOJ, le FBI, le Service secret, le Trésor américain et d’autres agences gouvernementales, ciblant des réseaux criminels transnationaux qui ont gagné des milliards de dollars grâce à ce qu’on appelle les escroqueries de type « pig butchering » (élevage de cochons).
Les escroqueries de type « pig butchering » impliquent l’utilisation de l’ingénierie sociale pour encourager les victimes à acheter des cryptomonnaies, avant que les escrocs ne détournent et ne prennent le contrôle des fonds via de faux domaines d’investissement et applications. L’Asie du Sud-Est est devenue un foyer d’activités frauduleuses, souvent reposant sur le travail forcé, que Interpol a qualifié l’année dernière de menace mondiale.
En septembre 2025, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain a sanctionné 19 entités en Birmanie et au Cambodge, démantelant des opérations d’escroquerie qui ont coûté plus de 10 milliards de dollars aux victimes en 2024. Le mois dernier, Amnesty International a averti que les évasions massives de travailleurs des sites d’escroquerie cambodgiens ont créé une « crise humanitaire », alors que les victimes traffiquées fuient les abus, notamment le viol et la torture.
Deddy Lavid, PDG de la plateforme d’analyse blockchain Cyvers, a déclaré à Decrypt que si les 580 millions de dollars de saisies annoncés jeudi sont « certainement significatifs sur le plan opérationnel », dans le contexte plus large de la fraude cryptographique mondiale, cela ne représente « qu’une fraction de l’activité totale que nous observons. »
Lavid a ajouté que la société a identifié environ 27 000 groupes criminels actifs dans le monde, avec une exposition à la fraude d’environ 27,5 milliards de dollars et des flux de valeurs illicites détectés.
La connexion avec la Chine
Dans l’annonce de jeudi, Pirro a relié les réseaux d’escroquerie d’Asie du Sud-Est à la « criminalité organisée chinoise », opérant via des organisations criminelles transnationales.
Selon Lavid, la situation est plus nuancée ; bien qu’une « part significative » de l’infrastructure d’escroquerie en Asie du Sud-Est montre des « liens opérationnels, linguistiques, financiers ou de routage » avec des TCO chinois, les réseaux impliqués sont « de plus en plus décentralisés et hybrides par nature. »
Ces réseaux hybrides, a-t-il ajouté, impliquent souvent des opérateurs locaux, des facilitateurs régionaux et des hubs de blanchiment transfrontaliers, avec des « couches d’orchestration centrales » construites sur une infrastructure en langue chinoise et des schémas de routage financier, liés à des centres d’exécution régionaux dans des endroits comme le Cambodge, le Myanmar et le Laos, ainsi qu’à des « couches de blanchiment et de sortie de fonds distribuées à travers plusieurs juridictions. »
Le résultat, a-t-il dit, est que les TCO chinois « semblent jouer un rôle central de coordination » dans un écosystème criminel de plus en plus « multinational et fragmenté opérationnellement. »
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Les agents IA pour aider les enquêteurs à démasquer les criminels de la cryptomonnaie, selon un nouveau programme TRM
Les agences d'application de la loi commenceront à utiliser des agents IA de TRM Labs pour améliorer les enquêtes en traduisant les requêtes en langage naturel en actions d'enquête, ce qui permettra de répondre à la montée en flèche de la fraude liée aux cryptomonnaies et à l'augmentation des volumes de cas.
CoinDeskIl y a 1h
ZachXBT : Un courtier OTC russe accusé d'avoir aidé à blanchir plus de 4,7 millions de dollars provenant de rançongiciels, les fonds ayant été pontés via BTC vers Avalanche
Le détective sur chaîne ZachXBT a révélé que le courtier OTC russe Aleksandr Khinkis aurait facilité le blanchiment de 4,7 millions de dollars provenant de rançongiciels depuis juillet 2025, impliquant 796 bitcoins. Les fonds suspects ont été transférés entre chaînes vers Avalanche et déposés sur Aave, avec des activités fréquentes en Asie du Sud-Est et en Australie. ZachXBT appelle les victimes à signaler les adresses concernées pour améliorer l'efficacité du gel des actifs.
GateNewsIl y a 7h
Police irlandaise craque le premier des 12 portefeuilles Bitcoin dans une saisie de $418M drogue
Le Bureau des biens criminels en Irlande a accédé à un portefeuille Bitcoin contenant 500 BTC évalué à $34 millions, dans le cadre d'une saisie provenant du trafiquant de drogue Clifton Collins. Le soutien de l'unité cybercriminalité d'Europol a été crucial pour surmonter les défis de déchiffrement.
DecryptIl y a 8h
Le mari accuse sa femme d'avoir volé plus de 2 000 bitcoins ! Le juge : la probabilité de victoire du demandeur est très élevée
La Haute Cour britannique examine une affaire de vol de Bitcoin dans laquelle le demandeur accuse sa femme séparée d'avoir volé secrètement 2,323 bitcoins en 2023. Dans cette affaire, le demandeur a présenté des enregistrements audio comme preuve, montrant que la défenderesse et sa sœur planifiaient de transférer les bitcoins. Le juge a estimé que le demandeur avait de bonnes chances de gagner, a ordonné le gel des actifs et a rejeté certaines demandes en justice, recommandant une audience rapide.
区块客Il y a 8h
500 bitcoins transférés, Europol casse un ancien portefeuille
Clifton Collins détient une partie des bitcoins qui ont attiré l'attention une fois de plus, 500 bitcoins ont été transférés avec succès vers une nouvelle adresse, suscitant des spéculations sur les méthodes d'accès aux clés privées. Ce transfert implique plusieurs portefeuilles, les capacités de suivi des organismes d'application de la loi se sont améliorées, tout en avertissant également les détenteurs de bitcoins de renforcer la gestion de leurs clés privées.
GateNewsIl y a 9h
Kalshi lance la fonction "Signaler les délits d'initiés", la régulation des marchés de prédiction s'intensifie
Kalshi a lancé un bouton "Signaler les délits d'initiés" pour renforcer la conformité et la surveillance réglementaire, permettant aux utilisateurs de signaler les comportements potentiellement contraires à la réglementation. En parallèle, la plateforme restreint la participation des candidats politiques et des athlètes aux marchés concernés, dans le but de prévenir les conflits d'intérêts. Cette mesure intervient dans un contexte de pression réglementaire exercée par les législateurs, reflétant l'importance accordée à la transparence et à l'intégrité des marchés de prédiction.
GateNewsIl y a 9h
