Kamboja Mengekstradisi Dugaan Pemimpin Penipuan Crypto Huione ke Tiongkok: Laporan

Singkatnya

• Otoritas Tiongkok menahan mantan ketua Huione Group, Li Xiong, setelah Kamboja mendeportasinya ke Tiongkok.
• Regulator AS sebelumnya menuduh Huione memproses setidaknya $4 miliar dana ilegal yang terkait dengan penipuan dan kejahatan dunia maya.
• Para penyelidik mengatakan layanan kripto dan pembayaran perusahaan itu membantu jaringan kriminal memindahkan cryptocurrency curian.

Otoritas Tiongkok telah menangkap mantan ketua konglomerat Kamboja Huione Group, sebuah perusahaan yang menurut regulator AS memproses miliaran dolar yang terkait dengan penipuan, kejahatan dunia maya, dan aktivitas kripto ilegal lainnya.
Menurut Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Li Xiong diidentifikasi sebagai anggota inti dari organisasi kriminal yang terlibat dalam skema perjudian dan penipuan lintas batas, sambil menambahkan bahwa Huione mengoperasikan layanan e-commerce, pembayaran, dan cryptocurrency. Huione Group juga mendapat sorotan dari regulator AS.
 Tahun lalu, Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial (Financial Crimes Enforcement Network) dari Departemen Keuangan AS menetapkan Huione Group sebagai “perhatian utama terkait pencucian uang” (primary money laundering concern). Badan tersebut mengatakan perusahaan menerima setidaknya $4 miliar hasil ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025, yang terkait dengan penipuan, dana curian, dan aktivitas kejahatan dunia maya lainnya.

Pada Februari, agen dari U.S. Scam Center Strike Force melaporkan bahwa pembekuan dan penyitaan terkait aktivitas cryptocurrency ilegal di Asia Tenggara mencapai lebih dari $580 juta. Menurut para ahli, Huione Group memainkan peran sentral dalam infrastruktur yang memungkinkan jaringan penipuan kripto skala besar memindahkan dan mencuci dana di seluruh kawasan.
“Huione telah menjadi salah satu penggerak utama pendanaan ilegal yang paling signifikan yang kami lacak di Asia Tenggara,” kata Ari Redbord, kepala global kebijakan dan urusan pemerintahan di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, kepada Decrypt. “Dari perspektif intelijen blockchain, ia berfungsi sebagai infrastruktur inti untuk ekosistem penipuan, menghubungkan dana korban ke pialang, layanan pembayaran, dan off-ramp dengan cara yang mengurangi gesekan untuk pencucian uang dalam skala besar.”
Redbord mengatakan TRM telah mengamati puluhan miliar dolar cryptocurrency yang bergerak melalui layanan yang terhubung dengan Huione dalam beberapa tahun terakhir, “dengan paparan yang konsisten terhadap hasil penipuan dan aktivitas ilegal lainnya.”
“Apa yang membedakan platform seperti Huione bukan hanya volumenya, melainkan perannya sebagai hub yang berulang kali muncul di berbagai tipologi kriminal dan bertindak sebagai lapisan layanan bersama bagi pelaku jahat,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengatakan Xiong ditangkap dan dideportasi atas permintaan otoritas Tiongkok setelah penyelidikan bersama.
Kompleks penipuan siber di Asia Tenggara
Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat kegiatan kejahatan siber yang menargetkan korban di seluruh dunia, banyak yang beroperasi dari dalam kompleks untuk menjalankan skema penipuan online, termasuk skema investasi cryptocurrency dan skema penipuan romansa. Tahun lalu, Interpol menetapkan kompleks penipuan sebagai ancaman kriminal transnasional, menyoroti penggunaannya dalam perdagangan manusia, penipuan online, dan kerja paksa yang dipaksakan.
Rekan tersangka Li, Chen Zhi, pendiri konglomerat Prince Group, diekstradisi dari Kamboja ke Tiongkok awal tahun ini setelah perusahaan itu dikenai sanksi dari Amerika Serikat dan Inggris terkait dugaan keterkaitan dengan jaringan penipuan siber. Pada bulan Maret, jaksa di Taiwan mendakwa lebih dari 62 orang terkait dugaan keterkaitan dengan Prince Group.
Meskipun Redbord mengatakan tindakan penegakan hukum dapat mengganggu jaringan yang terkait dengan infrastruktur pencucian, tindakan tersebut jarang menghilangkannya sepenuhnya.
“Mereka meningkatkan biaya dan risiko serta dapat memecah jaringan-jaringan ini,” katanya. “Namun para pelaku cenderung beradaptasi dengan cepat, beralih ke layanan paralel atau layanan penerus.”